Gisteren heeft de FIOD twee mannen (57 en 29 jaar) aangehouden. Zij worden ervan verdacht misbruik van onderwijsgelden te hebben gemaakt. De 57-jarige man was bestuurder van een stichting van een
Nieuws
Twee mannen verdacht van misbruik onderwijsgelden
Belastingadviseurs verdacht van belastingfraude
Op 21 juli heeft de FIOD een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede aangehouden. Het echtpaar wordt verdacht van belastingfraude. Een woning en een kantoor in Ede zijn doorzocht, waarbij beslag
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar belastingfraude
Op maandag 19 juli heeft de FIOD een 50-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam doorzocht. Daarbij
FIOD houdt 7 personen aan bij loods met illegale sigaretten in Amsterdams havengebied
De FIOD heeft woensdag 7 juli 2021 bij een loods in het Amsterdamse havengebied 7 mannen aangehouden terwijl zij bezig waren twee containers met sigaretten uit te laden in de loods. De FIOD had
FIOD doorzoekt Haagse woning in het kader van onderzoek naar subsidiefraude
In Den Haag hebben op dinsdag 6 juli 2021 Â doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte door de bewoonster. De verdachte is aangehouden
Onderzoek naar witwassen na FIU-melding: twee verdachten aangehouden en doorzoeking
Naar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7 juli in Almere en Amsterdam twee mannen aangehouden in de leeftijd van 62 en 73 jaar. In het woonhuis in
Aanhouding en doorzoekingen na verdenking van ten onrechte indienen suppleties omzetbelasting
Op dinsdag 6 juli 2021 heeft de FIOD in gemeente Halderberge een verdachte aangehouden en een doorzoeking verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar het ten onrechte indienen
Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar internationale factuurfraude
Op dinsdag 6 juli zijn er in Den Haag en Rijswijk twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes. Het vermoeden is dat de verdachten middels hacks facturen
Doorzoeking na verdenking van onjuiste aangiften omzetbelasting
Op donderdag 1 juli 2021 heeft de FIOD in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht. Tijdens deze doorzoekingen is er beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en zijn geen verdachten
Onderzoek naar fraude met sociale premies
Op 30 juni heeft de FIOD een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijke onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrift. Een 64-jarige man uit Middelburg wordt ervan verdacht