In Den Haag hebben op dinsdag 6 juli 2021 doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte door de bewoonster. De verdachte is aangehouden
Nieuws
FIOD doorzoekt Haagse woning in het kader van onderzoek naar subsidiefraude
Onderzoek naar witwassen na FIU-melding: twee verdachten aangehouden en doorzoeking
Naar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7 juli in Almere en Amsterdam twee mannen aangehouden in de leeftijd van 62 en 73 jaar. In het woonhuis in
Aanhouding en doorzoekingen na verdenking van ten onrechte indienen suppleties omzetbelasting
Op dinsdag 6 juli 2021 heeft de FIOD in gemeente Halderberge een verdachte aangehouden en een doorzoeking verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar het ten onrechte indienen
Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar internationale factuurfraude
Op dinsdag 6 juli zijn er in Den Haag en Rijswijk twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes. Het vermoeden is dat de verdachten middels hacks facturen
Doorzoeking na verdenking van onjuiste aangiften omzetbelasting
Op donderdag 1 juli 2021 heeft de FIOD in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht. Tijdens deze doorzoekingen is er beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en zijn geen verdachten
Onderzoek naar fraude met sociale premies
Op 30 juni heeft de FIOD een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijke onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrift. Een 64-jarige man uit Middelburg wordt ervan verdacht
Twee mannen verdacht van verkoop nep coronavrije verklaringen
De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift. Zij boden vervalste COVID-19
Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven
Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond
Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exclusieve horloges
De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden. De twee mannen en een 30-jarige vrouw uit Landsmeer worden verdacht van witwassen en deelname aan een
Aanhouding in onderzoek naar erectiepillen
Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning, witwassen en belastingfraude. Zijn woning