Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Twee mannen verdacht van verkoop nep coronavrije verklaringen  

De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift. Zij boden vervalste COVID-19

Categorie :

Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven

Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond

Categorie :

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exclusieve horloges

De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39)  uit Amsterdam en Assendelft  aangehouden. De twee mannen en een 30-jarige vrouw uit Landsmeer worden verdacht van witwassen en deelname aan een

Categorie :

Aanhouding in onderzoek naar erectiepillen

Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning, witwassen en belastingfraude. Zijn woning

Categorie :

Dertien aanhoudingen in onderzoek naar nepfacturen en neploonstroken

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude. Bij de

Categorie :

Illegale sigarettenfabrieken opgerold, sigaretten en tabak vernietigd

De vondst van de opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe leidde gisteren, na onderzoek van de Douane en de FIOD, naar een illegale sigarettenfabriek in de gemeente Altena. De

Categorie :

21 kilo cocaïne met een geschatte straatwaarde van 3 miljoen euro onderschept in haven van Amsterdam

Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te Amsterdam 21 pakketten cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Barranquilla in Colombia met

Categorie :

Doorzoekingen en aanhouding na verdenking van btw-fraude en verduisteren bedrijfsgelden

Op woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden. De

Categorie :

Doorzoekingen in onderzoek naar omkoping

De FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw

Categorie :

Honderden kilo’s tabak en miljoenen illegale sigaretten in rook opgegaan

Op 26 mei is, tijdens een integrale controle van de gemeente West Betuwe, politie en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), een opslagplaats voor illegale rooktabak en illegale sigaretten gevonden.

Categorie :