De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift. Zij boden vervalste COVID-19
Nieuws
Twee mannen verdacht van verkoop nep coronavrije verklaringen
Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven
Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond
Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exclusieve horloges
De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden. De twee mannen en een 30-jarige vrouw uit Landsmeer worden verdacht van witwassen en deelname aan een
Aanhouding in onderzoek naar erectiepillen
Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning, witwassen en belastingfraude. Zijn woning
Dertien aanhoudingen in onderzoek naar nepfacturen en neploonstroken
Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude. Bij de
Illegale sigarettenfabrieken opgerold, sigaretten en tabak vernietigd
De vondst van de opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe leidde gisteren, na onderzoek van de Douane en de FIOD, naar een illegale sigarettenfabriek in de gemeente Altena. De
21 kilo cocaïne met een geschatte straatwaarde van 3 miljoen euro onderschept in haven van Amsterdam
Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te Amsterdam 21 pakketten cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Barranquilla in Colombia met
Doorzoekingen en aanhouding na verdenking van btw-fraude en verduisteren bedrijfsgelden
Op woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden. De
Doorzoekingen in onderzoek naar omkoping
De FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw
Honderden kilo’s tabak en miljoenen illegale sigaretten in rook opgegaan
Op 26 mei is, tijdens een integrale controle van de gemeente West Betuwe, politie en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), een opslagplaats voor illegale rooktabak en illegale sigaretten gevonden.