Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en 51 jaar) uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van
Nieuws
Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel geld
Aanhouding en doorzoekingen naar verduistering bij supermarkten voor minderbedeelden in Rotterdam
Maandag 27 september is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen
Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven
De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er
Man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL
Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is
FCInet pilot with the United Kingdom
The Netherlands and The United Kingdom have conducted the first operational matching between two international partners connected to the FCInet network. What is FCInet? FCInet is a non-commercial
Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk
Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het FCInet-netwerk zijn aangesloten. Wat is FCInet? FCInet staat voor
Doorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude
In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in
Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met Covid certificaten
Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor verhoor op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte. Het vermoeden bestaat dat de man
Aanhoudingen in onderzoek naar afroomsoftware
De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. De verdachten komen uit de omgeving van Den Bosch, Den Haag en
64 kg cocaïne gevonden op boot in Amsterdamse Haven
Op donderdag 19 augustus 2021 is bij een douanecontrole aan boord van een schip in Amsterdam ongeveer 64 kg cocaïne gevonden. Het schip was afkomstig uit Brazilië en was geladen met soja en maïs.