Nieuws
23 januari 2020 14:00
- Deze week heeft een wereldwijd gecoördineerde actiedag in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Nederland plaatsgevonden om een einde te maken aan het vermoedelijke faciliteren van offshore belastingontduiking.
Lees meer
over "Eerste internationale actiedag voor aanpak van belastingontduiking in J5-verband."
delta_rechts
23 januari 2020 08:16
- De FIOD heeft gisteren twee mannen (35 en 52) en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Diemen en gemeente De Bilt en een bedrijfspand in Amsterdam. Daarbij is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, cryptovaluta, twee auto’s en een motor.
Lees meer
over "Drie aanhoudingen voor fraude met auto’s."
delta_rechts
21 januari 2020 13:58
- De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en oplichting. De woningen van de verdachten en een bedrijf in Rotterdam en Rijswijk zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, twee auto's (Mercedes en Audi), contant geld, horloges en sieraden.
Lees meer
over "FIOD houdt 2 mannen aan voor fraude met goede doelen voor zieke kinderen."
delta_rechts
9 januari 2020 06:24
- In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland.
Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële…
Lees meer
over "Jaarbericht FIOD 2019, Financiële opsporing, een steeds belangrijker middel bij de bestrijding van criminaliteit."
delta_rechts
20 december 2019 16:46
- De FIOD en Douane hebben vrijdag 20 december in een loods in Wijchen een illegale productieruimte voor waterpijptabak ontdekt. De FIOD heeft een 36-jarige en 43-jarige man uit de omgeving van Wijchen aangehouden. Zij worden verdacht van accijnsfraude.
Lees meer
over "FIOD en Douane ontdekken illegale productieruimte waterpijptabak."
delta_rechts
3 december 2019 16:08
- De FIOD heeft dinsdag 3 december de website www.koopjefactuur.online geblokkeerd. Ook doorzocht de FIOD een woning in de gemeente Voorst. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Er is niemand aangehouden.
Lees meer
over "FIOD haalt website factuurvervalser uit de lucht."
delta_rechts
2 december 2019 15:54
- De FIOD heeft vandaag vijf doorzoekingen gedaan. Deze vonden plaats in een bedrijfspand in Hilversum en in vier woningen in de Coevorden en de gemeenten Ooststellingwerf en Roerdalen. Daarbij zijn drie mannen van 51, 37 en 31 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude, witwassen, heling en verduistering in dienstbetrekking. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, digitale gegevens, een woning, contant geld, een auto en cryptovaluta.
Lees meer
over "FIOD houdt 3 mannen aan in fraude met gestolen elektronica."
delta_rechts
2 december 2019 13:27
- De FIOD heeft donderdag 28 november een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. De woning van de man is doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD houdt man uit Bodegraven aan voor faillissementsfraude."
delta_rechts
29 november 2019 06:55
- De FIOD heeft woensdag 27 november twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht en een woning in de omgeving van Hengelo. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar fraude met e-commerce."
delta_rechts