Nieuws
15 september 2020 12:31
- De FIOD heeft op 15 september een 41-jarige man en een vrouw van 29 jaar aangehouden. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Hoogezand zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op administratie.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
10 september 2020 14:32
- Op donderdag 10 september heeft de FIOD vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Den Haag. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste goederen, witwassen en uitkeringsfraude. Een man van 41 jaar uit Den Haag wordt verdacht van witwassen en een 22-jarige man uit Monster van handel in merkvervalste goederen. Beiden zijn ook aangehouden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
9 september 2020 11:04
- De FIOD heeft 7 en 8 september 6 mannen en vrouwen in Den Haag aangehouden. Hun leeftijd varieert van 31 tot 69 jaar. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting, identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
8 september 2020 18:18
- In samenwerking met de Belgische douane heeft de FIOD op dinsdagmiddag 8 september in de Rotterdamse haven ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een container en waren verpakt in dozen. Er is niemand aangehouden, maar aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
2 september 2020 15:14
- Vandaag heeft de FIOD de woning en bedrijfspand van een 36-jarige man uit Enschede doorzocht. Hij wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de TOZO-regeling en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de administratie. De man is aangehouden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
20 augustus 2020 14:00
- Na informatie van de Belgische douane heeft de FIOD op woensdagavond 19 augustus op een bedrijventerrein in de omgeving van Nijmegen ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods stonden 31 pallets met in plastic verpakte sloffen sigaretten. Er is niemand aangehouden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
18 augustus 2020 15:08
- De FIOD heeft vandaag twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn doorzocht evenals een woning in Emmen en een bedrijfspand in Winterswijk. Er is beslag gelegd op de digitale en papieren administratie. In de woning en het pand in Winterswijk heeft de politie vuurwapens, messen en werpsterren in beslag genomen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een aantal werpgranaten veilig afgevoerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
18 augustus 2020 08:26
- Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer in Den Haag e.o. zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op digitale en papieren administratie.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
14 augustus 2020 10:57
- De FIOD heeft op 13 augustus drie loodsen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg doorzocht. In de loodsen werden ruim 7500 stuks merkvervalste kledingstukken, accessoires en schoenen aangetroffen, die in beslag zijn genomen. Het gaat om merkvervalsingen van luxueuze merken, zoals Versace, Dsquared, Stone Island, Moncler en Louis Vuitton.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
6 augustus 2020 10:02
- De FIOD heeft woensdag 5 augustus een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De woning van de man werd doorzocht waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws