Nieuws
19 september 2019 14:32
- De FIOD heeft op woensdag 18 september een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar belastingfraude met e-commerce."
delta_rechts
18 september 2019 14:36
- De Douane heeft op 16 september tijdens een routinecontrole 54 kg cocaïne en 35 kg heroïne gevonden bij een bedrijf in het Westland. De zending was bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Er is een 26-jarige man uit Barendrecht aangehouden. De drugs, met een straatwaarde van ongeveer 5 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bedrijf is geen verdachte.
Lees meer
over "Douane vindt 89 kilo harddrugs."
delta_rechts
11 september 2019 16:15
- Today the FIOD conducted 11 searches of houses and business properties in Appeltern, Gemert, the municipality of Houten, Malden, Putten and Zeewolde. Eight men and one woman are suspected of participating in a criminal organisation, tax fraud and money laundering. One man of the municipality of Houten was arrested. Searches were also conducted in Denmark. This fraud involves millions of Euros. 8 suspects’ houses, 18 bank balances and 23.500 Euros cash are seized.
Lees meer
over "Mink farms conceal millions in foreign assets."
delta_rechts
11 september 2019 16:15
- Vandaag heeft de FIOD 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Een man uit de gemeente Houten is aangehouden. Ook vinden doorzoekingen plaats in Denemarken. Met deze fraude is een bedrag van miljoenen euro’s gemoeid. Er is beslag gelegd op 8 woningen, 18 banktegoeden van de verdachten en 23.500 euro contant geld.
Lees meer
over "Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen."
delta_rechts
10 september 2019 15:38
- De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld."
delta_rechts
15 augustus 2019 16:20
- De FIOD en politie hebben op 15 augustus drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Drie Rotterdamse goudhandelaren verdacht van belastingfraude."
delta_rechts
11 juli 2019 08:16
- De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, 20 bankrekeningen, drie auto’s waaronder een Range Rover en een BWM, een goudbaar van 500 gram, contant geld, dure horloges en zes schilderijen.
Lees meer
over "Twee aanhoudingen in beleggingsfraude."
delta_rechts
4 juli 2019 13:07
- Op woensdag 3 juli 2019 heeft de FIOD een 37-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht medeplichtig te zijn aan het frauderen met DUO-inburgeringsgelden. Zijn woning is doorzocht en daarbij is administratie in beslaggenomen.
Lees meer
over "Doorzoeking naar fraude met inburgeringsgelden."
delta_rechts
1 juli 2019 09:41
- De politie en FIOD hebben op 1 juli 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.
Lees meer
over "Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s."
delta_rechts
14 juni 2019 11:26
- De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 mln euro. Er zijn geen aanhoudingen gedaan. Wel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "Miljoenenfraude met omzetbelasting."
delta_rechts