Overzicht
12 juli 2018 16:16
- Gisteren heeft de FIOD in samenwerking met de politie Oost-Nederland op verzoek van het buitenland een doorzoeking gedaan in Velddriel. Het gaat om een onderzoek naar illegale sigaretten. Tijdens die doorzoeking werden munitie en illegale sigaretten aangetroffen. De politie Oost-Nederland heeft daarop een 51-jarige man uit Kerkdriel aangehouden en zijn vuurwapen en munitie in beslag genomen.
Lees meer
over "FIOD vindt grote hoeveelheid drugsprecursoren."
delta_rechts
12 juli 2018 13:44
- De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Dronten, 1 woning in Lelystad en 1 bedrijfspand in Almere. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op 5 mannen variërend in de leeftijd van 24 tot 49 jaar. Zij worden verdacht van ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en fraude met omzetbelasting. Er is beslag gelegd op de digitale en fysieke administratie.
Lees meer
over "FIOD onderzoekt belastingfraude."
delta_rechts
10 juli 2018 12:56
- De FIOD heeft maandag 9 juli bij een doorzoeking in Hilversum een grote hennepkwekerij aangetroffen in een verborgen ruimte. Deze was bereikbaar via een lift in een toilet. De politie heeft hiervoor een 51-jarige man uit Hilversum aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "FIOD vindt grote hennepkwekerij in verborgen ruimte onder toilet ."
delta_rechts
6 juli 2018 17:07
- Vandaag heeft de FIOD met assistentie van de Douane een loods doorzocht in de gemeente Zaltbommel. Na een melding van de politie is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van handel in merkvervalst waspoeder en vloeibaar wasmiddel. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD ontmantelt illegale waspoederfabriek."
delta_rechts
4 juli 2018 14:32
- De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De doorzoekingen vonden plaats in 4 woningen en 1 kantoorpand in de gemeenten Buren, Geldermalsen, Utrechtse Heuvelrug en Zaltbommel. De verdachten in deze omzetbelastingfraude zijn 3 mannen van 35, 69 en 76 jaar. Het fraudebedrag is vooralsnog berekend op een bedrag van 1,5 miljoen euro dat door verdachten onterecht van de Belastingdienst is terug ontvangen. Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, duizenden euro’s en de woning van één van de verdachte.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar grootschalige omzetbelastingfraude en witwassen."
delta_rechts
3 juli 2018 16:10
- De FIOD heeft op 3 juli een 38-jarige man uit de Kop van Noord-Holland aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 2,5 miljoen euro te hebben verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting te hebben betaald. De FIOD heeft zijn woning doorzocht en twee kantoorpanden in Heerhugowaard en Amstelveen. Daarbij is beslag gelegd op onder andere de administratie, bankrekeningen en een Rolls-Royce.
Lees meer
over "FIOD houdt verdachte aan voor verduistering van ruim 2,5 miljoen euro."
delta_rechts
2 juli 2018 11:09
- Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint…
Lees meer
over "Vijf fiscale opsporingsdiensten verenigen zich in strijd tegen internationale fiscale criminaliteit en witwassen."
delta_rechts
26 juni 2018 09:18
- Op 26 juni heeft de FIOD in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen vertraagd en gefrustreerd. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en het weigeren informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Hiermee is de Nederlandse schatkist vermoedelijk 200.000 euro misgelopen.
Lees meer
over "Echtpaar aangehouden voor hardnekkig verzwijgen buitenlands vermogen."
delta_rechts
25 juni 2018 15:56
- De FIOD heeft maandag 25 juni in een witwasonderzoek beslag gelegd op twee motoren waaronder een Harley-Davidson. De FIOD deed doorzoekingen op zes locaties in Friesland waarbij meerdere vuurwapens, munitie en drugs werden aangetroffen. Hiervoor heeft de politie de verdachte aangehouden. De vuurwapens, de munitie en drugs zijn in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "FIOD legt beslag op twee motoren in een witwasonderzoek."
delta_rechts
20 juni 2018 11:49
- Vandaag heeft de FIOD in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro misgelopen.
Lees meer
over "FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak."
delta_rechts