Nieuws
26 februari 2020 08:50
- In een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en de FIOD is gisteren een 44-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Ook zijn drie woningen en een winkelpand in Amsterdam doorzocht.
Lees meer
over "Geldkoerier in Amsterdam aangehouden."
delta_rechts
24 februari 2020 09:27
- De FIOD doet onderzoek naar verduistering van honderdduizenden euro’s bij een evenementenlocatie in Groningen. De verdenking is dat een administratief medewerker van de evenementenlocatie circa 300.000 euro van haar werkgever op haar privé-rekeningen heeft gestort. Er is beslag gelegd op de woning van de verdachte, omdat misdaad niet mag lonen.
Lees meer
over "Beslag op onroerend goed in onderzoek naar verduistering van tonnen ."
delta_rechts
19 februari 2020 14:29
- Vandaag heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk. Een 78-jarige man en zijn 74-jarige vrouw worden verdacht van het opzettelijk niet of onjuist verstrekken van informatie aan de Belastingdienst. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op administratie en computers.
Lees meer
over "Onderzoeken naar weigeraars om (juiste) informatie te verstrekken aan Belastingdienst."
delta_rechts
18 februari 2020 10:52
- De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide onderzoeken staan onder leiding van het…
Lees meer
over "Twee aanhoudingen in twee onderzoeken naar witwassen met cryptovaluata."
delta_rechts
6 februari 2020 07:15
- De FIOD heeft dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem. Dit gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk verdiend zijn met criminele activiteiten. In het onderzoek zijn drie mannen aangehouden.
Lees meer
over "FIOD legt beslag op Haarlems onroerend goed."
delta_rechts
3 februari 2020 13:27
- Vandaag heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar fraude met accijns, verbruiksbelasting en btw. Het gaat om drie bedrijfspanden in Den Haag en Rotterdam en zes woningen in Den Haag, Maassluis, Vlaardingen en Voorburg. Er is niemand aangehouden. Wel is beslag gelegd op de administratie, gegevensdragers, drie auto's waaronder een Porsche Cayenne, een vrachtwagen en 40.000 euro contant geld. Daarnaast zijn vuurwapens, patroonhouders en patronen aangetroffen. Dit is overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "Voor ruim een miljoen euro gefraudeerd met bier en frisdrank."
delta_rechts
23 januari 2020 14:00
- Deze week heeft een wereldwijd gecoördineerde actiedag in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Nederland plaatsgevonden om een einde te maken aan het vermoedelijke faciliteren van offshore belastingontduiking.
Lees meer
over "Eerste internationale actiedag voor aanpak van belastingontduiking in J5-verband."
delta_rechts
23 januari 2020 08:16
- De FIOD heeft gisteren twee mannen (35 en 52) en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Diemen en gemeente De Bilt en een bedrijfspand in Amsterdam. Daarbij is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, cryptovaluta, twee auto’s en een motor.
Lees meer
over "Drie aanhoudingen voor fraude met auto’s."
delta_rechts
21 januari 2020 13:58
- De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en oplichting. De woningen van de verdachten en een bedrijf in Rotterdam en Rijswijk zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, twee auto's (Mercedes en Audi), contant geld, horloges en sieraden.
Lees meer
over "FIOD houdt 2 mannen aan voor fraude met goede doelen voor zieke kinderen."
delta_rechts
9 januari 2020 06:24
- In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland.
Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële…
Lees meer
over "Jaarbericht FIOD 2019, Financiële opsporing, een steeds belangrijker middel bij de bestrijding van criminaliteit."
delta_rechts