Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Nieuws
Over de FIOD
Wat doet de FIOD?
Hoe werkt de FIOD?
In beslag nemen goederen
Werken bij de FIOD
Over fraude
Ik wil fraude melden
Hoe herken ik fraude?
Wat is fraude?
Ik wil anoniem blijven – kan dat?
Wat gebeurt er met mijn melding?
Over corruptie
Wat is corruptie?
Waarom bestrijdt de FIOD corruptie?
Wat doet de FIOD tegen corruptie?
Wat kan ik tegen corruptie doen?
Hoe kan ik corruptie melden?
Over zwartsparen en buitenlands vermogen
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
FIOD
>
Nieuws
Nieuws
Onderzoek naar witwassen en fraude met Tozo-regeling
12 januari 2021 13:08
- De FIOD heeft vandaag een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de TOZO-regeling. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, mobiele devices en contant geld, evenals dure sieraden en waardevolle horloges.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
Jaarbericht FIOD 2020, Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding
11 januari 2021 06:28
- In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
Drie mannen verdacht van faillissementsfraude
7 januari 2021 15:11
- Vandaag heeft de FIOD in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
FIOD doorzoekt panden in Zaanstad en Amsterdam voor fraude met coronaregeling
17 december 2020 11:16
- De FIOD heeft woensdag 16 december vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
UWV komt verduistering op het spoor: FIOD doet onderzoek
15 december 2020 15:28
- De FIOD heeft op 14 december in Rotterdam twee woningen doorzocht. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift gedurende zijn werkzaamheden bij UWV. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op diverse fysieke en digitale documenten en mobiele devices. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
FIOD onderzoekt faillissementsfraude
10 december 2020 15:49
- De FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. De 46-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is aangehouden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een gedeelte van goederen die onttrokken zijn uit de failliete boedel. Ook zijn wapens en een hennepkwekerij gevonden. De wapens zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland, die ook de hennepkwekerij ontmantelt.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
Aanhouding in onderzoek naar witwassen met cryptovaluta
10 december 2020 08:56
- Gisteren heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden. Samen met een 28-jarige man uit Polen wordt hij verdacht van witwassen met cryptovaluata. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
Malafide verhuurmakelaars niet welkom in de regio Rotterdam
18 november 2020 15:57
- Verhuurders die hun pand verhuren, realiseren zich niet dat criminelen hun woning of bedrijfspand kunnen huren voor illegale activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan illegale prostitutie, hennepteelt of de productie van synthetische drugs. De criminelen doen er alles aan om buiten het zicht van de overheidsorganisaties te blijven, waardoor verhuurders onbedoeld opeens in verband kunnen worden gebracht met witwassen en drugscriminaliteit. De overheid treedt hard op tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Zoals vandaag in Rotterdam waar de politie en de FIOD panden doorzocht.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
FIOD in de aanval
16 november 2020 12:12
- De zaak Slavenburg is een van de zaken waarmee FIOD vanaf de jaren 80 steeds meer in de schijnwerpers kwam te staan. Politie en de FIOD deden op 18 februari 1983 een inval in kantoren van de…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
FIOD 75 jaar
Man verdacht van verkoop valse 'coronavrije' verklaringen
11 november 2020 11:49
- De FIOD heeft vandaag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van valsheid in geschrift. De man biedt vermoedelijk vervalste gezondheidsverklaringen aan dat iemand coronavrij is, zonder dat de persoon is getest. Deze documenten verkoopt hij op social media. De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op zijn computer en mobiele telefoon.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Nieuws
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
34
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts