Overzicht
16 november 2018 07:16
- De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrift. Ook werden twee bedrijfspanden en een woning doorzocht in Duitsland. De FIOD heeft beslag gelegd op auto’s, motoren, een camper, dure horloges en bijna € 15.000 contant geld. Ook werd beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Lees meer
over "Veel crimineel vermogen afgepakt in witwasonderzoek."
delta_rechts
15 november 2018 12:00
- De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen.
Lees meer
over "FIOD doet 4 aanhoudingen in miljoenenfraude met BTW ."
delta_rechts
8 november 2018 17:03
- De FIOD heeft op 8 november drie mannen van 47, 56, en 58 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige sigarettensmokkel. Er zijn doorzoekingen gedaan in kantoren, loodsen en woonhuizen in Barendrecht, ’s-Gravendeel, Meerkerk, Rotterdam, Rijswijk en Schiedam. Er is beslag gelegd op administratie, 130.000 euro contant geld, twee vrachtwagens, een bankrekening en ongeveer 45 miljoen illegale sigaretten. Ook is een vrachtwagenchauffeur in Rotterdam aangehouden. Zijn vrachtwagen was gisterenavond in een van de loodsen geladen met illegale sigaretten.
Lees meer
over "FIOD doet 4 aanhoudingen en neemt 45 miljoen sigaretten in beslag."
delta_rechts
8 november 2018 14:59
- Deze week brachten de leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Nederland, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (verenigd in de J5) hun meest vooraanstaande…
Lees meer
over "Vijf fiscale opsporingsdiensten houden challenge in strijd tegen internationale financiële criminaliteit en witwassen."
delta_rechts
7 november 2018 12:26
- De FIOD heeft op 6 november in Hoek van Holland een 48-jarige chauffeur aangehouden. Hij was met een vrachtwagen op weg naar Polen. Uit onderzoek was naar voren gekomen dat er vermoedelijk geld in de vrachtwagen zat. Met behulp van geldhonden van de Douane is de vrachtauto doorzocht. In de cabine was een contant geldbedrag van ruim 200.000 Britse ponden (ongeveer 230.000 euro) verstopt. Het vermoeden is dat dit geld afkomstig is uit criminele activiteiten.
Lees meer
over "FIOD vindt ruim 200.000 Britse ponden in vrachtwagencabine."
delta_rechts
1 november 2018 06:35
- De FIOD heeft op 30 oktober een bedrijfspand in het midden van Nederland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "Doorzoeking en beslag in onderzoek naar corruptie in medische sector."
delta_rechts
31 oktober 2018 15:51
- De douane in Engeland heeft maandag 29 oktober tijdens een ingestelde controle op een zeeschip 29 pakketten met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. Het schip lag aan de kade in Dover en was afkomstig uit Zuid-Amerika. Het was met een lading fruit onderweg, met Rotterdam als eindbestemming.
Lees meer
over "Engelse douane vindt cocaïne bestemd voor Nederland."
delta_rechts
25 oktober 2018 14:05
- De FIOD heeft 24 oktober een 44-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude. De FIOD doorzocht woningen in Den Haag en Vlaardingen. Gelijktijdig werden een woning in Duitsland en een bedrijfspand op Curaçao doorzocht. Er is beslag gelegd op onder meer exclusieve auto’s, contant geld en horloges.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan voor grootschalige faillissementsfraude."
delta_rechts
19 oktober 2018 12:39
- De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe motorfiets, ruim 28.000 euro contant geld en een bankrekening.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan voor belastingfraude met export metalen."
delta_rechts