Ga direct naar de inhoud
Home

Nieuws

15 kilo cocaïne onderschept in haven van IJmuiden

14 mei 2021 18:16  - Op maandag 10 mei 2021 heeft de douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te IJmuiden 15 kilogram cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Puerto Bolivar in Colombia en heeft… Lees meer 

Fraude met reisvergoedingen

12 mei 2021 12:01  - Bij een actie van een combiteam van de Dienst Landelijke Recherche en FIOD zijn op maandag 10 mei twee vrouwen uit Ede en Leusden aangehouden die worden verdacht van verduistering. Op hun woonadressen zijn doorzoekingen geweest. Er is beslag gelegd op hun bankrekeningen. Lees meer 

Twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude

11 mei 2021 14:07  - Op maandag 10 mei zijn in Sneek en Heerhugowaard twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude. Bij de bedrijven zijn doorzoekingen geweest en er zijn een aantal getuigen verhoord. Tijdens de… Lees meer 

Man aangehouden voor fraude met COVID-steunmaatregelen

11 mei 2021 13:32  - Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd. Hun woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen. Lees meer 

Onderzoek naar illegale waterpijptabak

7 mei 2021 09:30  - Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Vier mannen tussen 22 en 42 jaar uit Eindhoven, Helmond en Someren worden verdacht van accijnsfraude met waterpijptabak en merkvervalsing. De verdachten worden verhoord. Lees meer 

Doorzoekingen en één verdachte aangehouden in onderzoek naar grootschalige BTW-fraude

30 april 2021 13:43  - Donderdag 29 april zijn in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht. Tevens is er een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen… Lees meer 

Handel in harddrugs, witwassen, faillissementsfraude en een hennepkwekerij, man van 38 jaar aangehouden

29 april 2021 14:06  - Eind maart 2021 heeft de FIOD een 38-jarige man aangehouden op verdenking van grootschalige internationale handel in harddrugs via Darkweb, gewoontewitwassen, faillissementsfraude en het in bezit… Lees meer 

Aanhoudingen in Amsterdam van twee verdachten in witwasonderzoek

21 april 2021 15:25  - Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op maandag 19 april in Amsterdam zijn een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van witwassen. De verdachten kwamen naar voren in een… Lees meer 

Onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen

21 april 2021 11:30  - Op 20 april heeft de FIOD vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op een 64-jarige hoofdverdachte uit Wateringen. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. De andere verdachten in de leeftijd tussen 23 en 59 jaar worden verdacht van valse aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Diemen en Wateringen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, woningen, auto’s en bankrekeningen. Ook is ruim 600.000 euro aan contanten aangetroffen en in beslag genomen. Lees meer 

Fraude met debetkaarten, doorzoeking in gemeente Barneveld

15 april 2021 15:40  - Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van… Lees meer