Nieuws
6 april 2020 11:58
- De FIOD heeft maandag 6 april een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit Amersfoort aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De mannen hebben zich vermoedelijk voorgedaan als leverancier van deze beschermingsmiddelen. Twee kopers die een bestelling hadden geplaatst voor 11 miljoen mondkapjes zijn hierbij opgelicht voor bijna 900.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer delta_rechts
19 maart 2020 10:12
- De FIOD heeft op maandag 2 maart een 61-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrifte en het overtreden van de Geneesmiddelenwet. De verdachte zit sindsdien vast. De raadkamer van de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de man inmiddels met 90 dagen verlengd.
Lees meer delta_rechts
4 maart 2020 07:00
- In een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en de FIOD is gisteren een 55-jarige man aangehouden in zijn woonplaats Abcoude. De verdenking is dat de man als underground bankier vele miljoenen heeft witgewassen. Er is beslag gelegd op administratie, 3 auto’s en sieraden die in een kluis lagen.
Lees meer delta_rechts
24 februari 2020 09:27
- De FIOD doet onderzoek naar verduistering van honderdduizenden euro’s bij een evenementenlocatie in Groningen. De verdenking is dat een administratief medewerker van de evenementenlocatie circa 300.000 euro van haar werkgever op haar privé-rekeningen heeft gestort. Er is beslag gelegd op de woning van de verdachte, omdat misdaad niet mag lonen.
Lees meer delta_rechts
19 februari 2020 14:29
- Vandaag heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk. Een 78-jarige man en zijn 74-jarige vrouw worden verdacht van het opzettelijk niet of onjuist verstrekken van informatie aan de Belastingdienst. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op administratie en computers.
Lees meer delta_rechts