Nieuws
11 juli 2019 08:16
- De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, 20 bankrekeningen, drie auto’s waaronder een Range Rover en een BWM, een goudbaar van 500 gram, contant geld, dure horloges en zes schilderijen.
Lees meer
over "Twee aanhoudingen in beleggingsfraude."
delta_rechts
4 juli 2019 13:07
- Op woensdag 3 juli 2019 heeft de FIOD een 37-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht medeplichtig te zijn aan het frauderen met DUO-inburgeringsgelden. Zijn woning is doorzocht en daarbij is administratie in beslaggenomen.
Lees meer
over "Doorzoeking naar fraude met inburgeringsgelden."
delta_rechts
1 juli 2019 09:41
- De politie en FIOD hebben op 1 juli 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.
Lees meer
over "Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s."
delta_rechts
14 juni 2019 11:26
- De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 mln euro. Er zijn geen aanhoudingen gedaan. Wel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "Miljoenenfraude met omzetbelasting."
delta_rechts
13 juni 2019 15:10
- Op woensdag 12 juni heeft de FIOD vijf aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 36 en 35 en drie vrouwen van 62, 39 en 28 jaar uit de gemeente ’s Gravendeel. Allen worden verdacht van witwassen.
Lees meer
over "FIOD houdt vijf verdachten aan voor witwassen crimineel geld."
delta_rechts
6 juni 2019 14:54
- De FIOD heeft 6 juni vier panden in Nederland en twee in Duitsland doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende fraude met bier. De drank zou vanuit een aantal accijnsdepots in Frankrijk op papier zijn geëxporteerd naar Nederland. Vermoedelijk werd het bier naar een ander land vervoerd en werd nergens accijns betaald. Het onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD doet invallen in Nederland en Duitsland voor accijnsfraude met bier."
delta_rechts
5 juni 2019 16:27
- De directeuren van vijf internationale fiscale opsporingsdiensten hebben elkaar deze week in Washington DC ontmoet. Dit was ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de J5 en om de resultaten van het eerste jaar bekend te maken. De bijeenkomst viel samen met een cybertraining die door de Verenigde Staten en de Wereldbank werd gehost.
Lees meer
over "Samenwerking binnen J5 steeds effectiever en operationeler."
delta_rechts
22 mei 2019 16:17
- On 22 May the FIOD and the Public Prosecution Service took one of the largest online mixers for cryptocurrencies offline, named Bestmixer.io. This operation deals a severe blow to the concealment of criminal flows of money by mixing cryptocurrencies such as bitcoins.
Lees meer
over "The FIOD and the Public Prosecution Service take money laundering machine for cryptocurrencies offline."
delta_rechts
22 mei 2019 15:27
- De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 22 mei een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins.
Lees meer
over "FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline."
delta_rechts
21 mei 2019 18:00
- Op 21 mei controleerden de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten controleerden op vermoedelijke overtredingen van diverse wet- en regelgeving.
Lees meer
over "Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland."
delta_rechts