Nieuws
31 oktober 2019 06:27
- De FIOD heeft woensdag 30 oktober een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers. De man heeft zo vermoedelijk circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten proberen te houden en witgewassen. Er is administratie in beslag genomen.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning van verdachte die gebruik maakte van financiële structuren uit Panama Papers ."
delta_rechts
29 oktober 2019 08:08
- The FIOD arrested 28th October four main suspects in an investigation into an internationally operating criminal organisation that is believed to have been engaged in the importation, processing, storage of and trade in tobacco. It concerns four men aged 56, 45, 51 and 55 from Vaals, Poland, Romania and the United Kingdom. They are suspected of excise fraud, money laundering and participation in a criminal organisation.
Lees meer
over "The FIOD rounds up an international criminal organisation in a major investigation into illegal tobacco."
delta_rechts
28 oktober 2019 17:14
- De FIOD heeft vier hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie die zich vermoedelijk bezig heeft gehouden met de invoer, bewerking, opslag van- en de handel in tabak. Het gaat om vier mannen van 56, 45, 51 en 55 jaar uit Vaals, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden verdacht van accijnsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Lees meer
over "FIOD rolt internationale criminele organisatie op in groot onderzoek met illegale tabak."
delta_rechts
25 oktober 2019 14:41
- De FIOD en het Functioneel Parket hebben 16.000 kilo inbeslaggenomen waspoeder aan de Voedselbank Nijmegen geschonken. Het poeder was tijdens een doorzoeking eind april gevonden. Achterin een loods in Wijchen stonden 20 pallets met waspoeder van een onbekend merk. Ook stonden daar stapels lege nagemaakte dozen van een bekend wasmiddelenmerk.
Lees meer
over "OM en FIOD geven Voedselbank Nijmegen 16.000 kilo waspoeder."
delta_rechts
23 oktober 2019 15:31
- Op 23 oktober 2019 heeft de FIOD een 50-jarige man uit Duitsland en een 41-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. Beide personen worden verdacht van accijnsfraude met waterpijptabak en merkvervalsing. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in een woning in Emmen en een loods en garageboxen in Klazienaveen.
Lees meer
over "FIOD houdt 2 verdachten aan in onderzoek naar illegale waterpijptabak."
delta_rechts
21 oktober 2019 18:08
- De Douane heeft op 18 oktober tijdens een routinecontrole 86 kilo cocaïne gevonden in Zoetermeer. De cocaïne was verstopt in dozen bij een bedrijf dat goederen exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is geen verdachte. De drugs met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "Douane vindt 86 kilo cocaïne."
delta_rechts
11 oktober 2019 13:09
- De FIOD heeft gisteravond in twee woningen in Rotterdam e.o. doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro. Zijn woning is doorzocht en daarbij is fysieke en digitale administratie in beslaggenomen. In de woning van zijn 30-jarige vriendin is beslag gelegd op ongeveer 75.000 euro contant geld, dure merkkleding, schoenen, tassen en sieraden. Er is nog niemand aangehouden.
Lees meer
over "FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting."
delta_rechts
4 oktober 2019 13:57
- Vandaag heeft de FIOD acht mannen uit Oost-Europa aangehouden in een illegale sigarettenfabriek in een loods in de provincie Zeeland. De sigarettenfabriek was in bedrijf en werd ontdekt na informatie uit een eerder strafrechtelijk onderzoek.
Lees meer
over "FIOD neemt 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak in beslag."
delta_rechts
19 september 2019 14:32
- De FIOD heeft op woensdag 18 september een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar belastingfraude met e-commerce."
delta_rechts