Nieuws
28 november 2018 15:37
- De FIOD heeft op 28 november een 61-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 800.000 euro aan donaties te hebben verduisterd in de periode 2014 tot heden. Daarnaast wordt hij ook verdacht van valsheid in geschrifte. De FIOD heeft zijn woning in Capelle aan den IJssel doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie van de Stichting Droom Wens, promotiemateriaal zoals T-shirts, vlaggen en ansichtkaarten, collectebussen, een geldtelmachine, bankpassen en ongeveer 1.200 euro in contanten, waarvan veel kleingeld.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan die donaties aan Stichting Droom Wens vergokt."
delta_rechts
26 november 2018 13:51
- De FIOD heeft op 26 november vijf aanhoudingen gedaan in Alkmaar, Houten, Rotterdam en IJsselstein. Het gaat om vier mannen van 54, 51, 39 en 23 jaar en een vrouw van 52 jaar. Zij worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor de productie van drugs, het voorhanden hebben van drugs en witwassen. Het UWV heeft gelijktijdig onderzoek gedaan naar vermoedelijke uitkeringsfraude door de 54-jarige IJsselsteiner die al een aantal jaren een uitkering geniet.
Lees meer
over "FIOD doet 5 aanhoudingen in handel met chemicaliën."
delta_rechts
21 november 2018 15:26
- De FIOD heeft dinsdag 20 november een 47-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht twee woningen en twee bedrijfsruimtes in Rotterdam. Hierbij is onder meer beslag gelegd op bijna 33.000 euro contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD houdt Rotterdammer aan voor witwassen."
delta_rechts
16 november 2018 07:16
- De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrift. Ook werden twee bedrijfspanden en een woning doorzocht in Duitsland. De FIOD heeft beslag gelegd op auto’s, motoren, een camper, dure horloges en bijna € 15.000 contant geld. Ook werd beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Lees meer
over "Veel crimineel vermogen afgepakt in witwasonderzoek."
delta_rechts
15 november 2018 12:00
- De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen.
Lees meer
over "FIOD doet 4 aanhoudingen in miljoenenfraude met BTW ."
delta_rechts
8 november 2018 17:03
- De FIOD heeft op 8 november drie mannen van 47, 56, en 58 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige sigarettensmokkel. Er zijn doorzoekingen gedaan in kantoren, loodsen en woonhuizen in Barendrecht, ’s-Gravendeel, Meerkerk, Rotterdam, Rijswijk en Schiedam. Er is beslag gelegd op administratie, 130.000 euro contant geld, twee vrachtwagens, een bankrekening en ongeveer 45 miljoen illegale sigaretten. Ook is een vrachtwagenchauffeur in Rotterdam aangehouden. Zijn vrachtwagen was gisterenavond in een van de loodsen geladen met illegale sigaretten.
Lees meer
over "FIOD doet 4 aanhoudingen en neemt 45 miljoen sigaretten in beslag."
delta_rechts
8 november 2018 14:59
- Deze week brachten de leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Nederland, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (verenigd in de J5) hun meest vooraanstaande…
Lees meer
over "Vijf fiscale opsporingsdiensten houden challenge in strijd tegen internationale financiële criminaliteit en witwassen."
delta_rechts
7 november 2018 12:26
- De FIOD heeft op 6 november in Hoek van Holland een 48-jarige chauffeur aangehouden. Hij was met een vrachtwagen op weg naar Polen. Uit onderzoek was naar voren gekomen dat er vermoedelijk geld in de vrachtwagen zat. Met behulp van geldhonden van de Douane is de vrachtauto doorzocht. In de cabine was een contant geldbedrag van ruim 200.000 Britse ponden (ongeveer 230.000 euro) verstopt. Het vermoeden is dat dit geld afkomstig is uit criminele activiteiten.
Lees meer
over "FIOD vindt ruim 200.000 Britse ponden in vrachtwagencabine."
delta_rechts
1 november 2018 06:35
- De FIOD heeft op 30 oktober een bedrijfspand in het midden van Nederland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "Doorzoeking en beslag in onderzoek naar corruptie in medische sector."
delta_rechts