Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van FIOD
Home

Nieuws

FIOD legt beslag op Haarlems onroerend goed

6 februari 2020 07:15  - De FIOD heeft dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem. Dit gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk verdiend zijn met criminele activiteiten. In het onderzoek zijn drie mannen aangehouden. Lees meer 

Voor ruim een miljoen euro gefraudeerd met bier en frisdrank

3 februari 2020 13:27  - Vandaag heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar fraude met accijns, verbruiksbelasting en btw. Het gaat om drie bedrijfspanden in Den Haag en Rotterdam en zes woningen in Den Haag, Maassluis, Vlaardingen en Voorburg. Er is niemand aangehouden. Wel is beslag gelegd op de administratie, gegevensdragers, drie auto's waaronder een Porsche Cayenne, een vrachtwagen en 40.000 euro contant geld. Daarnaast zijn vuurwapens, patroonhouders en patronen aangetroffen. Dit is overgedragen aan de politie. Lees meer 

Eerste internationale actiedag voor aanpak van belastingontduiking in J5-verband

23 januari 2020 14:00  - Deze week heeft een wereldwijd gecoördineerde actiedag in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Nederland plaatsgevonden om een einde te maken aan het vermoedelijke faciliteren van offshore belastingontduiking. Lees meer 

Drie aanhoudingen voor fraude met auto’s

23 januari 2020 08:16  - De FIOD heeft gisteren twee mannen (35 en 52) en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Diemen en gemeente De Bilt en een bedrijfspand in Amsterdam. Daarbij is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, cryptovaluta, twee auto’s en een motor. Lees meer 

FIOD houdt 2 mannen aan voor fraude met goede doelen voor zieke kinderen

21 januari 2020 13:58  - De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en oplichting. De woningen van de verdachten en een bedrijf in Rotterdam en Rijswijk zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, twee auto's (Mercedes en Audi), contant geld, horloges en sieraden. Lees meer 

Jaarbericht FIOD 2019, Financiële opsporing, een steeds belangrijker middel bij de bestrijding van criminaliteit

9 januari 2020 06:24  - In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële… Lees meer 

FIOD en Douane ontdekken illegale productieruimte waterpijptabak

20 december 2019 16:46  - De FIOD en Douane hebben vrijdag 20 december in een loods in Wijchen een illegale productieruimte voor waterpijptabak ontdekt. De FIOD heeft een 36-jarige en 43-jarige man uit de omgeving van Wijchen aangehouden. Zij worden verdacht van accijnsfraude. Lees meer 

FIOD haalt website factuurvervalser uit de lucht

3 december 2019 16:08  - De FIOD heeft dinsdag 3 december de website www.koopjefactuur.online geblokkeerd. Ook doorzocht de FIOD een woning in de gemeente Voorst. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Er is niemand aangehouden. Lees meer 

FIOD houdt 3 mannen aan in fraude met gestolen elektronica

2 december 2019 15:54  - De FIOD heeft vandaag vijf doorzoekingen gedaan. Deze vonden plaats in een bedrijfspand in Hilversum en in vier woningen in de Coevorden en de gemeenten Ooststellingwerf en Roerdalen. Daarbij zijn drie mannen van 51, 37 en 31 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude, witwassen, heling en verduistering in dienstbetrekking. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, digitale gegevens, een woning, contant geld, een auto en cryptovaluta. Lees meer 

FIOD houdt man uit Bodegraven aan voor faillissementsfraude

2 december 2019 13:27  - De FIOD heeft donderdag 28 november een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. De woning van de man is doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Lees meer