Nieuws
13 maart 2019 08:26
- De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning en bedrijfspanden in onderzoek naar corruptie."
delta_rechts
26 februari 2019 14:03
- De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft een 48-jarige man uit de omgeving van Leiden als verdachte aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie."
delta_rechts
21 februari 2019 13:33
- De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
Lees meer
over "FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct."
delta_rechts
1 februari 2019 15:59
- De FIOD heeft vandaag 7 aanhoudingen verricht in een internationaal onderzoek met Duitsland naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen. Het gaat om 6 mannen (27, 30, 32, 33 en 56 jaar) en 1 vrouw (20 jaar) uit Breda, Enschede en Almelo. Er werd bij deze actie nauw samengewerkt met de Duitse autoriteiten, politie Oost-Nederland en met een zoekteam van Defensie. De Douane was aanwezig met geld- en drugshonden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhoudingen in onderzoek naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen."
delta_rechts
29 januari 2019 11:37
- De FIOD heeft op 28 januari een 52-jarige Nederlander, woonachtig in België, aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte dividendbelasting te doen. Hiermee is de Belastingdienst in drie jaar ongeveer 150.000 euro misgelopen.
Lees meer
over "FIOD houdt fiscaal adviseur aan."
delta_rechts
4 januari 2019 07:05
- In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing.…
Lees meer
over "Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de financiële opsporing."
delta_rechts
24 december 2018 13:08
- De Douane heeft op zondag 16 december tijdens een controle 70 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Amsterdam. De pakketten drugs zaten in tassen die verstopt waren in het ruim van het schip. In verband met een lopend onderzoek is de vondst nu pas bekend gemaakt.
Lees meer
over "Douane vindt 70 kilo cocaïne op schip in haven Amsterdam."
delta_rechts
19 december 2018 11:50
- De FIOD heeft op 18 december een 28-jarige man uit Hengelo en een 46-jarige man uit Almelo aangehouden. Zij worden verdacht van de handel in illegale navigatiesoftware voor auto’s. De FIOD doorzocht twee woningen in Hengelo, een woning in Almelo en een vakantiewoning in de omgeving van Weerselo. Hierbij is onder meer beslag gelegd op computerapparatuur om navigatiesoftware te kopiëren, 19.000 euro contant geld en twee auto’s.
Lees meer
over "FIOD houdt 2 mannen aan voor handel in illegale navigatiesoftware."
delta_rechts
13 december 2018 13:27
- De FIOD heeft op 12 december acht panden in Amsterdam doorzocht en één in Lisse. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD heeft een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland, Spanje Portugal en Italië. Daarnaast is beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers en mobiele telefoons.
Lees meer
over "FIOD stuit op drie hennepplantages tijdens actiedag in witwasonderzoek."
delta_rechts
11 december 2018 08:33
- De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, een woning, bankrekeningen, auto’s, 23 stamboekpaarden, Rolex-horloges en sieraden. Ook zijn 2 vuurwapens gevonden, die zijn overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan."
delta_rechts