Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Vier aanhoudingen in onderzoek naar verkoop van merkvervalste injectiepennen en illegale (genees)middelen

    16-05-2025 -

    Op 14 mei zijn vier personen aangehouden in verband met een onderzoek naar de verkoop van merkvervalste injectiepennen en illegale (genees)middelen. De verdachten, drie mannen van 28, 34 en 39 jaar en een vrouw van...

    Categorie

  2. Aanhouding in gezamenlijk witwasonderzoek van politie en FIOD

    14-05-2025 -

    Op 13 mei heeft het gezamenlijk opsporingsteam IFi van politie en FIOD een man (57) en vrouw (37) uit Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Een aantal woningen en een...

    Categorie

  3. BKA and FIOD shut down cryptocurrency swap service eXch. € 34 million in cryptocurrency has been seized during the operation

    09-05-2025 -

    On 30 April 2025, the Public Prosecution office of Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-kriminalität (ZIT)and the Bundeskriminalamt (BKA) seized the server infrastructure of the cryptocurrency swap service "eXch" and shut down the platform. The operation resulted in the confiscation of the substantial amount of over 8 terabyte of data, along with more than € 34 million in cryptocurrency.The administrators of eXch are suspected of, including but not...

    Categorie

  4. Crypto-swapdienst eXch ontmanteld door BKA en FIODCryptovaluta ter waarde van circa € 34 miljoen in beslag genomen

    09-05-2025 -

    Op 30 april 2025 namen het Openbaar Ministerie van Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-kriminalität (ZIT) en de Bundeskriminalamt (BKA) de Duitse serverinfrastructuur van de crypto-swapdienst "eXch" in beslag en sloten daarmee...

    Categorie

  5. Fraude met coronasteun

    30-04-2025 -

    Op 29 april zijn een 48-jarige vrouw uit Nootdorp en een 55-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de bonussen van zorgprofessionals (cobonus). Hun woningen zijn...

    Categorie

  6. Combiteam Smoke haalt miljoenen illegale sigaretten van de markt

    22-04-2025 -

    Op 18 april heeft het Combiteam Smoke in een loods in Hoensbroek 2,6 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De dozen en sloffen sigaretten zaten verstopt in pakketten speciaal geprepareerde gipsplaten die met folie waren...

    Categorie

  7. Voor tweede keer beslag op houtvoorraad wegens overtreding sanctiewet

    18-04-2025 -

    Op 17 april jl. heeft de FIOD opnieuw beslag gelegd op de houtvoorraad van twee bedrijven. Op 4 juni 2024 werden een man en een vrouw  aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Onder...

    Categorie

  8. Aanhouding vanwege grootschalige accijnsfraude

    15-04-2025 -

    De FIOD heeft op maandag 7 april een verdachte aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 59-jarige man uit de gemeente Lansingerland wordt verdacht van accijnsfraude, valsheid in geschrift en onjuiste aangiften omzetbelasting....

    Categorie

  9. Onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte

    11-04-2025 -

    Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag...

    Categorie

  10. Aanhoudingen in omvangrijk witwasonderzoek

    11-04-2025 -

    De FIOD heeft op maandag 7 april meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk...

    Categorie