Nieuws
22 november 2019 11:34
- De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen. Een 40-jarige hoofdverdachte uit Groningen wordt van dezelfde feiten verdacht, maar is gedetineerd voor een ander strafbaar feit. Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van oplichting en is eveneens gedetineerd. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, een woning en auto’s.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app."
delta_rechts
21 november 2019 10:44
- De FIOD heeft gisteren in een witwasonderzoek een man (36) uit Venlo aangehouden. De partner (36) van de man wordt ook verdacht van witwassen. Het is onduidelijk hoe het echtpaar een bedrijfspand in Tilburg heeft kunnen kopen en verbouwen. Hun woning in Venlo en het bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, een woning, een bedrijfspand, bankrekeningen en op vijftigduizend euro contant geld dat in de woning lag.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan in witwasonderzoek."
delta_rechts
12 november 2019 11:34
- De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Daarnaast is beslag gelegd op drie woningen, twee auto’s, bankrekeningen, debitcards, contant geld en diverse luxe tassen, zonnebrillen en horloges.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt pand in Schiedam in witwasonderzoek."
delta_rechts
11 november 2019 16:43
- Vandaag heeft de FIOD twee mannen (62 en 30) en een vrouw (54) uit de gemeente Wierden aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van ongeveer één miljoen euro. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in vijf woningen en vijf bedrijfspanden in Almelo, Apeldoorn, Nijverdal, Rijssen en de gemeenten Hof van Twente en Wierden. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, drie Mercedessen, een BWM, een quad en op bankrekeningen in binnen- en buitenland. De Douane heeft bijstand verleend met honden. Er zijn verdovende middelen gevonden, die zijn overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar witwassen van 1 miljoen euro."
delta_rechts
5 november 2019 14:00
- Gisteren heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum. Twee mannen van 61 jaar en hun twee vrouwen (57 en 61) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Er is administratie en 430.000 euro in beslag genomen. Op vier woningen is beslag gelegd.
Lees meer
over "FIOD vindt 430.000 euro bij windhappers."
delta_rechts
31 oktober 2019 06:27
- De FIOD heeft woensdag 30 oktober een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers. De man heeft zo vermoedelijk circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten proberen te houden en witgewassen. Er is administratie in beslag genomen.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning van verdachte die gebruik maakte van financiële structuren uit Panama Papers ."
delta_rechts
29 oktober 2019 08:08
- The FIOD arrested 28th October four main suspects in an investigation into an internationally operating criminal organisation that is believed to have been engaged in the importation, processing, storage of and trade in tobacco. It concerns four men aged 56, 45, 51 and 55 from Vaals, Poland, Romania and the United Kingdom. They are suspected of excise fraud, money laundering and participation in a criminal organisation.
Lees meer
over "The FIOD rounds up an international criminal organisation in a major investigation into illegal tobacco."
delta_rechts
28 oktober 2019 17:14
- De FIOD heeft vier hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie die zich vermoedelijk bezig heeft gehouden met de invoer, bewerking, opslag van- en de handel in tabak. Het gaat om vier mannen van 56, 45, 51 en 55 jaar uit Vaals, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden verdacht van accijnsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Lees meer
over "FIOD rolt internationale criminele organisatie op in groot onderzoek met illegale tabak."
delta_rechts
25 oktober 2019 14:41
- De FIOD en het Functioneel Parket hebben 16.000 kilo inbeslaggenomen waspoeder aan de Voedselbank Nijmegen geschonken. Het poeder was tijdens een doorzoeking eind april gevonden. Achterin een loods in Wijchen stonden 20 pallets met waspoeder van een onbekend merk. Ook stonden daar stapels lege nagemaakte dozen van een bekend wasmiddelenmerk.
Lees meer
over "OM en FIOD geven Voedselbank Nijmegen 16.000 kilo waspoeder."
delta_rechts