Nieuws
2 april 2019 15:42
- De FIOD heeft 2 april doorzoekingen gedaan in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning en het witwassen van inkomsten hieruit. Er is beslag gelegd op administratie, drie auto’s en voor ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in binnen- en buitenland. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.
Lees meer
over "Voor tientallen miljoenen beslag in onderzoek FIOD naar illegaal gokken en witwassen."
delta_rechts
22 maart 2019 11:19
- De Douane heeft op 12 maart tijdens een controle 124 kilo cocaïne gevonden in IJsselmuiden. De cocaïne was verstopt in vier sporttassen in een container die geladen was met bakbananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. De drugs, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "Douane vindt 124 kilo cocaïne tussen bakbananen."
delta_rechts
20 maart 2019 08:20
- De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en twee bedrijfspanden in de regio Rotterdam en Den Haag. Daarbij is beslag gelegd diverse panden, voertuigen, contant geld, een wapen, illegale geneesmiddelen en fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek."
delta_rechts
15 maart 2019 09:39
- De FIOD heeft vandaag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Tevens zijn doorzoekingen gedaan in hun woningen in Arnhem en Berkel en Rodenrijs, daarbij is administratie in beslaggenomen.
Lees meer
over "FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek."
delta_rechts
13 maart 2019 08:26
- De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning en bedrijfspanden in onderzoek naar corruptie."
delta_rechts
26 februari 2019 14:03
- De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft een 48-jarige man uit de omgeving van Leiden als verdachte aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie."
delta_rechts
21 februari 2019 13:33
- De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
Lees meer
over "FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct."
delta_rechts
1 februari 2019 15:59
- De FIOD heeft vandaag 7 aanhoudingen verricht in een internationaal onderzoek met Duitsland naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen. Het gaat om 6 mannen (27, 30, 32, 33 en 56 jaar) en 1 vrouw (20 jaar) uit Breda, Enschede en Almelo. Er werd bij deze actie nauw samengewerkt met de Duitse autoriteiten, politie Oost-Nederland en met een zoekteam van Defensie. De Douane was aanwezig met geld- en drugshonden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhoudingen in onderzoek naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen."
delta_rechts
29 januari 2019 11:37
- De FIOD heeft op 28 januari een 52-jarige Nederlander, woonachtig in België, aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte dividendbelasting te doen. Hiermee is de Belastingdienst in drie jaar ongeveer 150.000 euro misgelopen.
Lees meer
over "FIOD houdt fiscaal adviseur aan."
delta_rechts
4 januari 2019 07:05
- In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing.…
Lees meer
over "Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de financiële opsporing."
delta_rechts