Overzicht
10 oktober 2018 09:09
- De politie heeft op verzoek van de FIOD op dinsdag 9 oktober een 29-jarige man uit de buurt Het Zand in Tilburg-West aangehouden. De man is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. Het onderzoek gaat om belastingfraude bij de import en verkoop van exclusieve auto’s en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhouding in Tilburg voor fraude met luxe auto’s."
delta_rechts
21 september 2018 12:49
- De Douane heeft op donderdag 20 september 20 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Vlissingen. De cocaïne was verstopt in het ruim van het schip dat geladen was met pallets bananen. De drugs, met een straatwaarde van ruim een half miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "20 kilo cocaïne in lading bananen haven Vlissingen."
delta_rechts
17 september 2018 17:18
- De FIOD heeft 16 september een doorzoeking gedaan in een woning in Capelle aan den IJssel. Een 48-jarige vrouw wordt verdacht van witwassen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een woning en een auto. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar witwassen met buitenlandse trust."
delta_rechts
14 september 2018 09:06
- De FIOD, politie-eenheden in Den Haag en Amsterdam en justitie in Spanje hebben op 12 en 13 september doorzoekingen gedaan in twee woningen, een garagebox en een kelderbox in de omgeving van Den Haag en in een woning op Ibiza. Het onderzoek richt zich op de verdenking van witwassen van een criminele erfenis. Tijdens de doorzoekingen is onder andere beslag gelegd op administratie, drie auto’s, een boot, drie luxe horloges en contant geld.
Lees meer
over "Witwasonderzoek naar criminele erfenis."
delta_rechts
10 september 2018 16:30
- De FIOD heeft 10 september een 51-jarige man uit de omgeving van Leiden aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude. De FIOD doorzocht twee woningen in de omgeving van Leiden. Hierbij is beslag gelegd op administratie, computers, een motorfiets en twee Porsches Cayenne.
Lees meer
over "FIOD houdt 51-jarige man aan voor faillissementsfraude."
delta_rechts
7 september 2018 11:50
- De FIOD heeft donderdag 6 september een 35-jarige man uit Gronau (Dld) aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrift. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning in Gronau. Hierbij is beslag gelegd op acht auto’s, vier aanhangers en fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf."
delta_rechts
5 september 2018 08:53
- Op 4 september heeft de FIOD een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt ervan verdacht ongeveer 500.000 euro te hebben witgewassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning en een loods in Arnhem en Zwolle. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. De Belastingdienst heeft beslaggelegd op 2 auto's.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan op verdenking van witwassen ."
delta_rechts
4 september 2018 09:46
- ING Bank N.V. (ING) in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van ING in Nederland tussen 2010 en 2016 zijn gebruikt bij het witwassen van honderden miljoenen euro’s.
Lees meer
over "ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen."
delta_rechts
4 september 2018 09:02
- De FIOD heeft op 3 september twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden. De mannen worden verdacht van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, op een woning, een bankrekening, 2 auto’s, horloges en contant geld. Ook is een vuurwapen gevonden dat de politie in beslag heeft genomen.
Lees meer
over "Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur."
delta_rechts