Nieuws
20 mei 2019 15:17
- De FIOD heeft maandag 20 mei een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat al het ingelegde geld, ruim twee miljoen euro, is opgegaan aan luxe uitgaven.
Lees meer
over "Man aangehouden voor oplichting met investeringen in een bitcoinfabriek."
delta_rechts
8 mei 2019 15:08
- Vandaag, 8 mei, heeft de FIOD in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand. Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is beslaggelegd op administratie en contant geld.
Lees meer
over "Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie."
delta_rechts
26 april 2019 15:09
- Op donderdag 25 april heeft de FIOD in samenwerking met de Douane en de politie in een bedrijfspand in Steenbergen ruim 2000 kilo versneden tabak inbeslaggenomen. Daarnaast zijn ook verpakkingsmiddelen voor sigaretten, benodigdheden voor de productie van sigaretten, een heftruck, contant geld en een steekwapen gevonden. Er zijn 2 mannen aangehouden.
Lees meer
over "FIOD doet 11 aanhoudingen in 2 onderzoeken naar illegale sigarettenhandel."
delta_rechts
25 april 2019 08:52
- De FIOD heeft woensdag 24 april een 34-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste kleding. Bij doorzoeking op twee bedrijfsadressen in Amsterdam werden opslagboxen vol met kleding en schoenen aangetroffen.
Lees meer
over "FIOD houdt twee verdachten aan voor handel in merkvervalste kleding."
delta_rechts
24 april 2019 15:30
- Op 23 april heeft de FIOD in een loods in Hengelo 33 pallets met 10 miljoen illegale sigaretten gevonden. De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor het buitenland. De sigarettendoosjes waren gesloten met vervalste accijnszegels. Ook de sigarettendoosjes waren nagemaakt.
Lees meer
over "Tien miljoen sigaretten gevonden in loods ."
delta_rechts
15 april 2019 14:20
- De FIOD heeft zondag 14 april een illegale sigarettenfabriek opgerold in Cruquius. In een loods werd een volledig ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er is niemand aangehouden.
Lees meer
over "FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Cruquius."
delta_rechts
11 april 2019 14:34
- De FIOD heeft op 11 april een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Hij heeft vermoedelijk voor zijn klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor onterecht te veel geld is teruggevraagd. Er is beslag gelegd op administratie, een auto, een motorsloep, drie bankrekeningen en contant geld.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur."
delta_rechts
11 april 2019 11:51
- De FIOD heeft op dinsdagavond 9 april een doorzoeking gedaan in een bedrijfspand in Oud-Beijerland. Er is beslag gelegd op vaten, dozen en emmers met honderden kilo’s grove en versneden tabak. Op de emmers waren vervalste stickers geplakt van tabaksmerken en vervalste accijnszegels. Alle tabak en machines zijn vernietigd.
Lees meer
over "FIOD neemt grote hoeveelheid tabak in beslag."
delta_rechts
5 april 2019 15:44
- De FIOD en Recherche Inspectie SZW hebben op 5 april drie woningen doorzocht in Houten, Malden en Nijkerk en drie panden in Arnhem. Drie mannen van 39, 61 en 62 worden verdacht van verduistering, valsheid in geschrift en witwassen van overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringsonderwijs. Er is beslag gelegd op administratie, een Range Rover, enkele tienduizenden euro's contant geld en bankrekeningen met ruim één miljoen euro.
Lees meer
over "Doorzoekingen naar fraude met inburgeringsgelden."
delta_rechts
5 april 2019 14:12
- De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Verdachten faciliteren bij de verhuur van gemeubileerde appartementen en studio’s waarbij vermoedelijk valsheid in geschrift wordt gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD houdt drie verdachten aan voor fraude met huurcontracten."
delta_rechts