Nieuws
23 oktober 2019 15:31
- Op 23 oktober 2019 heeft de FIOD een 50-jarige man uit Duitsland en een 41-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. Beide personen worden verdacht van accijnsfraude met waterpijptabak en merkvervalsing. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in een woning in Emmen en een loods en garageboxen in Klazienaveen.
Lees meer
over "FIOD houdt 2 verdachten aan in onderzoek naar illegale waterpijptabak."
delta_rechts
21 oktober 2019 18:08
- De Douane heeft op 18 oktober tijdens een routinecontrole 86 kilo cocaïne gevonden in Zoetermeer. De cocaïne was verstopt in dozen bij een bedrijf dat goederen exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is geen verdachte. De drugs met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "Douane vindt 86 kilo cocaïne."
delta_rechts
11 oktober 2019 13:09
- De FIOD heeft gisteravond in twee woningen in Rotterdam e.o. doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro. Zijn woning is doorzocht en daarbij is fysieke en digitale administratie in beslaggenomen. In de woning van zijn 30-jarige vriendin is beslag gelegd op ongeveer 75.000 euro contant geld, dure merkkleding, schoenen, tassen en sieraden. Er is nog niemand aangehouden.
Lees meer
over "FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting."
delta_rechts
4 oktober 2019 13:57
- Vandaag heeft de FIOD acht mannen uit Oost-Europa aangehouden in een illegale sigarettenfabriek in een loods in de provincie Zeeland. De sigarettenfabriek was in bedrijf en werd ontdekt na informatie uit een eerder strafrechtelijk onderzoek.
Lees meer
over "FIOD neemt 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak in beslag."
delta_rechts
19 september 2019 14:32
- De FIOD heeft op woensdag 18 september een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar belastingfraude met e-commerce."
delta_rechts
18 september 2019 14:36
- De Douane heeft op 16 september tijdens een routinecontrole 54 kg cocaïne en 35 kg heroïne gevonden bij een bedrijf in het Westland. De zending was bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Er is een 26-jarige man uit Barendrecht aangehouden. De drugs, met een straatwaarde van ongeveer 5 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bedrijf is geen verdachte.
Lees meer
over "Douane vindt 89 kilo harddrugs."
delta_rechts
11 september 2019 16:15
- Today the FIOD conducted 11 searches of houses and business properties in Appeltern, Gemert, the municipality of Houten, Malden, Putten and Zeewolde. Eight men and one woman are suspected of participating in a criminal organisation, tax fraud and money laundering. One man of the municipality of Houten was arrested. Searches were also conducted in Denmark. This fraud involves millions of Euros. 8 suspects’ houses, 18 bank balances and 23.500 Euros cash are seized.
Lees meer
over "Mink farms conceal millions in foreign assets."
delta_rechts
11 september 2019 16:15
- Vandaag heeft de FIOD 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Een man uit de gemeente Houten is aangehouden. Ook vinden doorzoekingen plaats in Denemarken. Met deze fraude is een bedrag van miljoenen euro’s gemoeid. Er is beslag gelegd op 8 woningen, 18 banktegoeden van de verdachten en 23.500 euro contant geld.
Lees meer
over "Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen."
delta_rechts
10 september 2019 15:38
- De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld."
delta_rechts
15 augustus 2019 16:20
- De FIOD en politie hebben op 15 augustus drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Drie Rotterdamse goudhandelaren verdacht van belastingfraude."
delta_rechts