Nieuws
31 oktober 2018 15:51
- De douane in Engeland heeft maandag 29 oktober tijdens een ingestelde controle op een zeeschip 29 pakketten met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. Het schip lag aan de kade in Dover en was afkomstig uit Zuid-Amerika. Het was met een lading fruit onderweg, met Rotterdam als eindbestemming.
Lees meer
over "Engelse douane vindt cocaïne bestemd voor Nederland."
delta_rechts
25 oktober 2018 14:05
- De FIOD heeft 24 oktober een 44-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude. De FIOD doorzocht woningen in Den Haag en Vlaardingen. Gelijktijdig werden een woning in Duitsland en een bedrijfspand op Curaçao doorzocht. Er is beslag gelegd op onder meer exclusieve auto’s, contant geld en horloges.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan voor grootschalige faillissementsfraude."
delta_rechts
19 oktober 2018 12:39
- De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe motorfiets, ruim 28.000 euro contant geld en een bankrekening.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan voor belastingfraude met export metalen."
delta_rechts
17 oktober 2018 21:14
- De Douane op Eindhoven Airport heeft vrijdag 12 oktober 200.000 euro contant geld gevonden in de bagage van een 29-jarige man. De man was onderweg naar Malaga. Bij controle van zijn bagage vonden douanemedewerkers het geld dat verstopt zat in sportschoenen.
Lees meer
over "Man aangehouden met 200.000 euro in sportschoenen ."
delta_rechts
11 oktober 2018 15:29
- De FIOD heeft op 11 oktober doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de Kop van Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Twee mannen van 54 en 28 jaar worden verdacht van het ontduiken van invoerrechten en omzetbelasting voor een bedrag van 690.000 euro. Beiden zijn niet aangehouden. Wel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en bankrekeningen.
Lees meer
over "FIOD doet doorzoekingen in belastingfraude met e-commerce ."
delta_rechts
10 oktober 2018 09:09
- De politie heeft op verzoek van de FIOD op dinsdag 9 oktober een 29-jarige man uit de buurt Het Zand in Tilburg-West aangehouden. De man is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. Het onderzoek gaat om belastingfraude bij de import en verkoop van exclusieve auto’s en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhouding in Tilburg voor fraude met luxe auto’s."
delta_rechts
21 september 2018 12:49
- De Douane heeft op donderdag 20 september 20 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Vlissingen. De cocaïne was verstopt in het ruim van het schip dat geladen was met pallets bananen. De drugs, met een straatwaarde van ruim een half miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "20 kilo cocaïne in lading bananen haven Vlissingen."
delta_rechts
17 september 2018 17:18
- De FIOD heeft 16 september een doorzoeking gedaan in een woning in Capelle aan den IJssel. Een 48-jarige vrouw wordt verdacht van witwassen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een woning en een auto. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar witwassen met buitenlandse trust."
delta_rechts
14 september 2018 09:06
- De FIOD, politie-eenheden in Den Haag en Amsterdam en justitie in Spanje hebben op 12 en 13 september doorzoekingen gedaan in twee woningen, een garagebox en een kelderbox in de omgeving van Den Haag en in een woning op Ibiza. Het onderzoek richt zich op de verdenking van witwassen van een criminele erfenis. Tijdens de doorzoekingen is onder andere beslag gelegd op administratie, drie auto’s, een boot, drie luxe horloges en contant geld.
Lees meer
over "Witwasonderzoek naar criminele erfenis."
delta_rechts