Nieuws
21 mei 2019 09:29
- Vandaag controleren de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten controleren op vermoedelijke overtredingen van diverse wet- en regelgeving.
Lees meer
over "Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland."
delta_rechts
20 mei 2019 16:43
- De FIOD heeft vrijdag 17 mei twee verdachten aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in een loods in Goudswaard. Het gaat om een 39-jarige man en 26-jarige vrouw uit Schiedam. De politie ontdekte de fabriek na tips van buurtbewoners waarna de FIOD werd ingeschakeld.
Lees meer
over "Twee aanhoudingen voor illegale sigarettenfabriek in Goudswaard."
delta_rechts
20 mei 2019 15:17
- De FIOD heeft maandag 20 mei een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat al het ingelegde geld, ruim twee miljoen euro, is opgegaan aan luxe uitgaven.
Lees meer
over "Man aangehouden voor oplichting met investeringen in een bitcoinfabriek."
delta_rechts
8 mei 2019 15:08
- Vandaag, 8 mei, heeft de FIOD in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand. Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is beslaggelegd op administratie en contant geld.
Lees meer
over "Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie."
delta_rechts
26 april 2019 15:09
- Op donderdag 25 april heeft de FIOD in samenwerking met de Douane en de politie in een bedrijfspand in Steenbergen ruim 2000 kilo versneden tabak inbeslaggenomen. Daarnaast zijn ook verpakkingsmiddelen voor sigaretten, benodigdheden voor de productie van sigaretten, een heftruck, contant geld en een steekwapen gevonden. Er zijn 2 mannen aangehouden.
Lees meer
over "FIOD doet 11 aanhoudingen in 2 onderzoeken naar illegale sigarettenhandel."
delta_rechts
25 april 2019 08:52
- De FIOD heeft woensdag 24 april een 34-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste kleding. Bij doorzoeking op twee bedrijfsadressen in Amsterdam werden opslagboxen vol met kleding en schoenen aangetroffen.
Lees meer
over "FIOD houdt twee verdachten aan voor handel in merkvervalste kleding."
delta_rechts
24 april 2019 15:30
- Op 23 april heeft de FIOD in een loods in Hengelo 33 pallets met 10 miljoen illegale sigaretten gevonden. De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor het buitenland. De sigarettendoosjes waren gesloten met vervalste accijnszegels. Ook de sigarettendoosjes waren nagemaakt.
Lees meer
over "Tien miljoen sigaretten gevonden in loods ."
delta_rechts
15 april 2019 14:20
- De FIOD heeft zondag 14 april een illegale sigarettenfabriek opgerold in Cruquius. In een loods werd een volledig ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er is niemand aangehouden.
Lees meer
over "FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Cruquius."
delta_rechts
11 april 2019 14:34
- De FIOD heeft op 11 april een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Hij heeft vermoedelijk voor zijn klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor onterecht te veel geld is teruggevraagd. Er is beslag gelegd op administratie, een auto, een motorsloep, drie bankrekeningen en contant geld.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur."
delta_rechts
11 april 2019 11:51
- De FIOD heeft op dinsdagavond 9 april een doorzoeking gedaan in een bedrijfspand in Oud-Beijerland. Er is beslag gelegd op vaten, dozen en emmers met honderden kilo’s grove en versneden tabak. Op de emmers waren vervalste stickers geplakt van tabaksmerken en vervalste accijnszegels. Alle tabak en machines zijn vernietigd.
Lees meer
over "FIOD neemt grote hoeveelheid tabak in beslag."
delta_rechts