Nieuws
25 april 2019 08:52
- De FIOD heeft woensdag 24 april een 34-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste kleding. Bij doorzoeking op twee bedrijfsadressen in Amsterdam werden opslagboxen vol met kleding en schoenen aangetroffen.
Lees meer
over "FIOD houdt twee verdachten aan voor handel in merkvervalste kleding."
delta_rechts
24 april 2019 15:30
- Op 23 april heeft de FIOD in een loods in Hengelo 33 pallets met 10 miljoen illegale sigaretten gevonden. De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor het buitenland. De sigarettendoosjes waren gesloten met vervalste accijnszegels. Ook de sigarettendoosjes waren nagemaakt.
Lees meer
over "Tien miljoen sigaretten gevonden in loods ."
delta_rechts
15 april 2019 14:20
- De FIOD heeft zondag 14 april een illegale sigarettenfabriek opgerold in Cruquius. In een loods werd een volledig ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er is niemand aangehouden.
Lees meer
over "FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Cruquius."
delta_rechts
11 april 2019 14:34
- De FIOD heeft op 11 april een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Hij heeft vermoedelijk voor zijn klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor onterecht te veel geld is teruggevraagd. Er is beslag gelegd op administratie, een auto, een motorsloep, drie bankrekeningen en contant geld.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur."
delta_rechts
11 april 2019 11:51
- De FIOD heeft op dinsdagavond 9 april een doorzoeking gedaan in een bedrijfspand in Oud-Beijerland. Er is beslag gelegd op vaten, dozen en emmers met honderden kilo’s grove en versneden tabak. Op de emmers waren vervalste stickers geplakt van tabaksmerken en vervalste accijnszegels. Alle tabak en machines zijn vernietigd.
Lees meer
over "FIOD neemt grote hoeveelheid tabak in beslag."
delta_rechts
5 april 2019 15:44
- De FIOD en Recherche Inspectie SZW hebben op 5 april drie woningen doorzocht in Houten, Malden en Nijkerk en drie panden in Arnhem. Drie mannen van 39, 61 en 62 worden verdacht van verduistering, valsheid in geschrift en witwassen van overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringsonderwijs. Er is beslag gelegd op administratie, een Range Rover, enkele tienduizenden euro's contant geld en bankrekeningen met ruim één miljoen euro.
Lees meer
over "Doorzoekingen naar fraude met inburgeringsgelden."
delta_rechts
5 april 2019 14:12
- De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Verdachten faciliteren bij de verhuur van gemeubileerde appartementen en studio’s waarbij vermoedelijk valsheid in geschrift wordt gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD houdt drie verdachten aan voor fraude met huurcontracten."
delta_rechts
3 april 2019 11:22
- De FIOD heeft op 2 april drie aanhoudingen gedaan. Het gaat om drie mannen van 29, 49 en 52 jaar uit Breda, Huizen en Hoofddorp. Zij worden verdacht van onder andere beleggingsfraude, witwassen en…
Lees meer
over "FIOD doet 3 aanhoudingen in beleggingsfraude met goud."
delta_rechts
2 april 2019 15:42
- De FIOD heeft 2 april doorzoekingen gedaan in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning en het witwassen van inkomsten hieruit. Er is beslag gelegd op administratie, drie auto’s en voor ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in binnen- en buitenland. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.
Lees meer
over "Voor tientallen miljoenen beslag in onderzoek FIOD naar illegaal gokken en witwassen."
delta_rechts
22 maart 2019 11:19
- De Douane heeft op 12 maart tijdens een controle 124 kilo cocaïne gevonden in IJsselmuiden. De cocaïne was verstopt in vier sporttassen in een container die geladen was met bakbananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. De drugs, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "Douane vindt 124 kilo cocaïne tussen bakbananen."
delta_rechts