Ga direct naar de inhoud
Home

Nieuws

75 jaar fraudebestrijding

23 september 2020 09:00  - De FIOD is in 1945 als een klein dienstonderdeel van de Belastingdienst begonnen en heeft van meet af aan altijd veel werk gehad. Misdaadtrends veranderen door de decennia heen. De FIOD is in dezelfde… Lees meer 

FIOD 75 jaar

21 september 2020 15:26  - Zes medewerkers en één secretaresse starten op 20 september 1945 met vijf bakelieten telefoons, een geleende typmachine en twee dienstauto’s, aan de opdracht om zwart verdiend inkomen en vermogen… Lees meer 

Aanhoudingen in faillissementsfraude

15 september 2020 12:31  - De FIOD heeft op 15 september een 41-jarige man en een vrouw van 29 jaar aangehouden. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Hoogezand zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op administratie. Lees meer 

FIOD houdt verdachten aan in grootschalige handel met merkvervalste goederen

10 september 2020 14:32  - Op donderdag 10 september heeft de FIOD vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Den Haag. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste goederen, witwassen en uitkeringsfraude. Een man van 41 jaar uit Den Haag wordt verdacht van witwassen en een 22-jarige man uit Monster van handel in merkvervalste goederen. Beiden zijn ook aangehouden.  Lees meer 

FIOD houdt 6 verdachten aan na oplichting met COVID-19 beschermingsmiddelen 　

9 september 2020 11:04  - De FIOD heeft 7 en 8 september 6 mannen en vrouwen in Den Haag aangehouden. Hun leeftijd varieert van 31 tot 69 jaar. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting, identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten. Lees meer 

FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag

8 september 2020 18:18  - In samenwerking met de Belgische douane heeft de FIOD op dinsdagmiddag 8 september in de Rotterdamse haven ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een container en waren verpakt in dozen. Er is niemand aangehouden, maar aanhoudingen worden niet uitgesloten. Lees meer 

FIOD onderzoekt fraude met belastinggeld en TOZO-regeling

2 september 2020 15:14  - Vandaag heeft de FIOD de woning en bedrijfspand van een 36-jarige man uit Enschede doorzocht. Hij wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de TOZO-regeling en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de administratie. De man is aangehouden. Lees meer 

FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag

20 augustus 2020 14:00  - Na informatie van de Belgische douane heeft de FIOD op woensdagavond 19 augustus op een bedrijventerrein in de omgeving van Nijmegen ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods stonden 31 pallets met in plastic verpakte sloffen sigaretten. Er is niemand aangehouden. Lees meer 

Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting

18 augustus 2020 15:08  - De FIOD heeft vandaag twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn doorzocht evenals een woning in Emmen en een bedrijfspand in Winterswijk. Er is beslag gelegd op de digitale en papieren administratie. In de woning en het pand in Winterswijk heeft de politie vuurwapens, messen en werpsterren in beslag genomen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een aantal werpgranaten veilig afgevoerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Lees meer 

Horlogehandelaar aangehouden voor niet naleven anti-witwaswet en witwassen

18 augustus 2020 08:26  - Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer in Den Haag e.o. zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op digitale en papieren administratie. Lees meer