Overzicht
3 juli 2018 16:10
- De FIOD heeft op 3 juli een 38-jarige man uit de Kop van Noord-Holland aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 2,5 miljoen euro te hebben verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting te hebben betaald. De FIOD heeft zijn woning doorzocht en twee kantoorpanden in Heerhugowaard en Amstelveen. Daarbij is beslag gelegd op onder andere de administratie, bankrekeningen en een Rolls-Royce.
Lees meer
over "FIOD houdt verdachte aan voor verduistering van ruim 2,5 miljoen euro."
delta_rechts
2 juli 2018 11:09
- Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint…
Lees meer
over "Vijf fiscale opsporingsdiensten verenigen zich in strijd tegen internationale fiscale criminaliteit en witwassen."
delta_rechts
26 juni 2018 09:18
- Op 26 juni heeft de FIOD in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen vertraagd en gefrustreerd. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en het weigeren informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Hiermee is de Nederlandse schatkist vermoedelijk 200.000 euro misgelopen.
Lees meer
over "Echtpaar aangehouden voor hardnekkig verzwijgen buitenlands vermogen."
delta_rechts
25 juni 2018 15:56
- De FIOD heeft maandag 25 juni in een witwasonderzoek beslag gelegd op twee motoren waaronder een Harley-Davidson. De FIOD deed doorzoekingen op zes locaties in Friesland waarbij meerdere vuurwapens, munitie en drugs werden aangetroffen. Hiervoor heeft de politie de verdachte aangehouden. De vuurwapens, de munitie en drugs zijn in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "FIOD legt beslag op twee motoren in een witwasonderzoek."
delta_rechts
20 juni 2018 11:49
- Vandaag heeft de FIOD in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro misgelopen.
Lees meer
over "FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak."
delta_rechts
19 juni 2018 16:13
- De FIOD en politie hebben onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland op maandag 18 juni vier mannen aangehouden. Ze worden verdacht van illegale handel in geneesmiddelen waaronder anabolen en handel in verdovende middelen. Er zijn vier woningen en vier andere panden doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op een grote hoeveelheid anabolen en verpakkingsmaterialen.
Lees meer
over "Verdachten aangehouden voor illegale handel in geneesmiddelen en anabolen."
delta_rechts
19 juni 2018 14:23
- Vandaag heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 46-jarige man en een 43-jarige vrouw. Zij worden verdacht van faillissementsfraude bij een zorgbureau, maar ook van het deponeren van valse jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Er is beslag gelegd op administratie en enkele duizenden euro’s.
Lees meer
over "Faillissementsfraude bij zorgbureau."
delta_rechts
12 juni 2018 13:39
- Op 3 juni heeft de Douane 26 kilo cocaïne gevonden in een verborgen ruimte van een personenauto. De drugs werden aangetroffen bij een reguliere controle in het havengebied in Amsterdam. De cocaïne was verpakt in pakketten van een kilo.
Lees meer
over "Douane vindt 26 kilo cocaïne in verborgen ruimte auto."
delta_rechts
25 mei 2018 10:09
- De FIOD heeft op 24 mei twee locaties doorzocht in de omgeving van Rotterdam. Aanleiding hiervoor is een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met loonbelasting bij een uitzendbureau. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "FIOD onderzoekt fraude bij uitzendbureau in Rotterdam."
delta_rechts
22 mei 2018 16:09
- De FIOD heeft op 22 mei twee mannen en een vrouw aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude bij de handel in sloopzilver. De FIOD deed doorzoekingen in Winterswijk en Doetinchem. Hierbij is beslag gelegd op enkele kilo’s zilver, drie auto’s en administratie.
Lees meer
over "FIOD houdt verdachten aan voor btw-fraude met sloopzilver."
delta_rechts