Nieuws
6 juli 2020 14:40
- De FIOD heeft vandaag in Amsterdam een 47-jarige vrouw aangehouden die verdacht wordt van oplichting en witwassen van crimineel verkregen geld. Vermoedelijk is zij betrokken bij de oplichting van een Amerikaans bedrijf dat in Nederland voor 249.000 euro nitril handschoenen voor de medische sector heeft besteld, die vervolgens niet zijn geleverd. De woning van de verdachte is doorzocht en fysieke en digitale administratie zijn in beslag genomen. Inmiddels is beslag gelegd op banktegoeden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
2 juli 2020 11:38
- De FIOD heeft woensdag 1 juli twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
29 juni 2020 15:36
- De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s. Er is niemand aangehouden. Wel is beslag gelegd op digitale gegevens en gegevensdragers en op administratie.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
25 juni 2020 21:18
- De Douane heeft donderdag 25 juni een partij cocaïne gevonden van 780 kilo. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met ananassen afkomstig uit Costa Rica. De drugs zijn aangetroffen bij een koel- en opslagbedrijf in het Westland.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
18 juni 2020 15:20
- De FIOD heeft vandaag een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en een bedrijfspand Vlaardingen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 80.000 euro contant geld en een woning. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
5 juni 2020 09:00
- Gisteren heeft de FIOD twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Een 32-jarige vrouw uit Amsterdam, die niet is aangehouden, wordt verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
3 juni 2020 12:16
- De FIOD heeft zaterdag 30 mei drie mannen aangehouden in een witwasonderzoek. Het gaat om een 47-jarige man uit Diemen en twee Engelsen van 27 en 28 jaar oud. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na een tip uit Engeland.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
28 mei 2020 12:49
- Op 28 mei heeft de FIOD een 25-jarige man uit Naaldwijk aangehouden. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie, een computer en telefoons. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws