Nieuws

2 juli 2021 15:43  - Op donderdag 1 juli 2021 heeft de FIOD in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht. Tijdens deze doorzoekingen is er beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en zijn geen verdachten…

30 juni 2021 15:12  - Op 30 juni heeft de FIOD een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijke onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrift. Een 64-jarige man uit Middelburg wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van twee vennootschappen, waardoor te weinig premies sociale verzekeringen werden afgedragen aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse Staat ruim 1,3 miljoen euro aan sociale premies misgelopen.

29 juni 2021 10:09  - De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift. Zij boden vervalste COVID-19 testuitslagen aan, waarin stond vermeld dat iemand coronavrij was, zonder dat die persoon daadwerkelijk was getest. De certificaten werden te koop aangeboden via social media. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in hun woningen. Daarbij is beslag gelegd op computers en mobiele telefoons. Op 24 juni is de verdachte uit Utrecht heengezonden in afwachting van nader onderzoek. Om te reizen van en naar bepaalde landen moet je als reiziger een negatieve testuitslag kunnen laten zien, waarin staat dat je getest en corona-vrij bent. De kosten van deze test moet je zelf betalen. De mannen boden negatieve testuitslagen aan voor een paar tientjes, hetgeen aanzienlijk lager is dan de prijs bij de commerciële partijen. In samenwerking met de politie is bij één van de mannen, anoniem, een vervalste negatieve testuitslag gekocht. De testuitslagen ogen officieel met stempels, namen en handtekeningen van artsen en laboratoria. Deze artsen en laboratoria blijken hier echter niks mee te maken te hebben.

25 juni 2021 18:13  - Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond…

16 juni 2021 14:09  - De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39)  uit Amsterdam en Assendelft  aangehouden. De twee mannen en een 30-jarige vrouw uit Landsmeer worden verdacht van witwassen en deelname aan een…

11 juni 2021 10:18  - Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning, witwassen en belastingfraude. Zijn woning en een bedrijfspand in Emmen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 20.000 erectiepillen. In dit onderzoek is samengewerkt met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

4 juni 2021 09:21  - Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude. Bij de 45-jarige hoofdverdachte zijn haar woning en bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op haar woning, op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 50.000 euro contant geld. In haar woning werden ook twee kluissleutels gevonden. In de gehuurde kluizen bleek 115.000 euro contant geld te zijn opgeborgen. Ook dat geld is in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van medeverdachten.

28 mei 2021 15:56  - De vondst van de opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe leidde gisteren, na onderzoek van de Douane en de FIOD, naar een illegale sigarettenfabriek in de gemeente Altena. De fabriek was in bedrijf en elf werknemers uit Oost-Europa zijn aangehouden. Naast de sigarettenfabriek werd ook een hennepkwekerij met 768 planten gevonden die is overgedragen aan de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

28 mei 2021 15:18  - Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te Amsterdam 21 pakketten cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Barranquilla in Colombia met…

28 mei 2021 14:04  - Op woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden. De…