Nieuws
4 januari 2019 07:05
- In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing.…
Lees meer
over "Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de financiële opsporing."
delta_rechts
24 december 2018 13:08
- De Douane heeft op zondag 16 december tijdens een controle 70 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Amsterdam. De pakketten drugs zaten in tassen die verstopt waren in het ruim van het schip. In verband met een lopend onderzoek is de vondst nu pas bekend gemaakt.
Lees meer
over "Douane vindt 70 kilo cocaïne op schip in haven Amsterdam."
delta_rechts
19 december 2018 11:50
- De FIOD heeft op 18 december een 28-jarige man uit Hengelo en een 46-jarige man uit Almelo aangehouden. Zij worden verdacht van de handel in illegale navigatiesoftware voor auto’s. De FIOD doorzocht twee woningen in Hengelo, een woning in Almelo en een vakantiewoning in de omgeving van Weerselo. Hierbij is onder meer beslag gelegd op computerapparatuur om navigatiesoftware te kopiëren, 19.000 euro contant geld en twee auto’s.
Lees meer
over "FIOD houdt 2 mannen aan voor handel in illegale navigatiesoftware."
delta_rechts
13 december 2018 13:27
- De FIOD heeft op 12 december acht panden in Amsterdam doorzocht en één in Lisse. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD heeft een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland, Spanje Portugal en Italië. Daarnaast is beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers en mobiele telefoons.
Lees meer
over "FIOD stuit op drie hennepplantages tijdens actiedag in witwasonderzoek."
delta_rechts
11 december 2018 08:33
- De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, een woning, bankrekeningen, auto’s, 23 stamboekpaarden, Rolex-horloges en sieraden. Ook zijn 2 vuurwapens gevonden, die zijn overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan."
delta_rechts
5 december 2018 15:32
- Een uniek gezamenlijk onderzoek door justitiële en opsporingsdiensten in Nederland, Italië, Duitsland en België mondt uit in het grootste, gecoördineerde gemeenschappelijke optreden tegen een crimineel samenwerkingsverband in Europa tot nu toe.
Lees meer
over "Gecoördineerd optreden tegen ‘Ndrangheta-maffia in Europa."
delta_rechts
29 november 2018 15:21
- De FIOD heeft op 28 november een bedrijfspand in Arnhem en twee woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en witwassen. De FIOD heeft beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD verdenkt echtpaar van fraude met sloopgoud."
delta_rechts
29 november 2018 08:55
- De Douane heeft op dinsdag 27 november honderden kilo's soft- en harddrugs gevonden. De drugs werden aangetroffen tijdens een controle bij een opslagbedrijf in Hazerswoude. De verdovende middelen zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "Douane vindt drugs tussen kerstballen."
delta_rechts
28 november 2018 15:37
- De FIOD heeft op 28 november een 61-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 800.000 euro aan donaties te hebben verduisterd in de periode 2014 tot heden. Daarnaast wordt hij ook verdacht van valsheid in geschrifte. De FIOD heeft zijn woning in Capelle aan den IJssel doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie van de Stichting Droom Wens, promotiemateriaal zoals T-shirts, vlaggen en ansichtkaarten, collectebussen, een geldtelmachine, bankpassen en ongeveer 1.200 euro in contanten, waarvan veel kleingeld.
Lees meer
over "FIOD houdt man aan die donaties aan Stichting Droom Wens vergokt."
delta_rechts
26 november 2018 13:51
- De FIOD heeft op 26 november vijf aanhoudingen gedaan in Alkmaar, Houten, Rotterdam en IJsselstein. Het gaat om vier mannen van 54, 51, 39 en 23 jaar en een vrouw van 52 jaar. Zij worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor de productie van drugs, het voorhanden hebben van drugs en witwassen. Het UWV heeft gelijktijdig onderzoek gedaan naar vermoedelijke uitkeringsfraude door de 54-jarige IJsselsteiner die al een aantal jaren een uitkering geniet.
Lees meer
over "FIOD doet 5 aanhoudingen in handel met chemicaliën."
delta_rechts