Nieuws

Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen.

Op 15 augustus heeft de FIOD een woning en een garagebox in de gemeente Roermond doorzocht. Een 51-jarige autohandelaar uit Roermond wordt verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften

As the investigative service for financial and tax crime in the Netherlands, FIOD is a rather distinctive organisation. Since it started in 1945 investigating money earned by black market trading and

Op 11 juli is een 41-jarige man uit Etten-Leur aangehouden. De man wordt verdacht van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Daarom is beslag gelegd op fysieke en digitale

Deze maand bestaat de internationale samenwerking Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, ook wel de J5 genoemd, 5 jaar. Na een 'call to action' van de OESO in 2018 hebben de FIOD, IRS-CI (Verenigde

De FIOD heeft op dinsdag 4 juli in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht. De vijf mannen (36, 42, 43, 61 en 71) uit Amersfoort, Den

Op 27 juni heeft de FIOD in een loods in Weert 6 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarbij zijn vier mannen (33, 35, 46 en 66) aangehouden. Zij worden verdacht van sigarettensmokkel.

Op 20 juni heeft de FIOD in Den Haag een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude en witwassen, zijn woning is doorzocht. In samenwerking met de autoriteiten van Monaco is een

Op 21 juni heeft de FIOD een vrouw (51) uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Zij wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in

Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in onder andere Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk. Op vier locaties in