Overzicht
16 mei 2018 14:28
- De FIOD heeft gisteren een 42-jarige man uit de omgeving van Haarlem aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Twee woningen in de omgeving van Haarlem en Amsterdam zijn doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook is beslag gelegd op waardevolle spullen zoals een auto en diverse bankrekeningen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhouding in witwasonderzoek FIOD."
delta_rechts
9 mei 2018 16:11
- De FIOD heeft dinsdag 8 mei twee verdachten uit Olst aangehouden voor online handel in merkvervalste artikelen. Bij de doorzoeking van hun woning is een grote hoeveelheid valse merkkleding en schoenen in beslaggenomen. Ook is beslag gelegd op de woning, de bankrekening en circa 8.000 euro contant geld.
Lees meer
over "Twee verdachten aangehouden voor handel in valse merkkleding en parfum op Facebook."
delta_rechts
3 mei 2018 13:20
- De FIOD heeft op 3 mei in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Druten. Het onderzoek richt zich op een 58-jarige vrouw uit Druten. Zij wordt verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op tweehonderdduizend euro en fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "Onderzoek naar weigeraars om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst."
delta_rechts
25 april 2018 08:34
- Gisteren heeft de FIOD 3 Poolse mannen van 49, 30 en 28 jaar en een 37-jarige Poolse vrouw aangehouden. Na een tip zijn het basisteam van de politie Venray-Gennep en de Douane een loods op een industrieterrein in gemeente Gennep binnengetreden. Daar werd waterpijptabak gevonden. Het onderzoek werd vervolgens overgedragen aan de FIOD.
Lees meer
over "FIOD neemt 12.000 kg waterpijptabak in beslag."
delta_rechts
24 april 2018 08:58
- Gisteren heeft de FIOD een 32-jarige man uit Kortenhoef aangehouden. De man wordt in verband gebracht met een cocaïnevondst op 5 december 2017. De Douane vond toen in de Rotterdamse haven een geprepareerde container met 184 kg cocaïne. Het HARC-team Amsterdam doet sinds die tijd onderzoek naar de invoer.
Lees meer
over "Aanhouding in cocaïneonderzoek."
delta_rechts
20 april 2018 10:36
- De FIOD heeft informatie met honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen die vermoedelijk een bankrekening hebben bij een bank in het Caraïbisch gebied.
Lees meer
over "FIOD start onderzoek naar Nederlanders met verborgen vermogen in het Caraïbisch gebied."
delta_rechts
12 april 2018 13:34
- Vandaag heeft de FIOD 3 doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat een 73-jarige man, woonachtig op Nederlandse Antillen, een opbrengst van vele miljoenen heeft ingebracht in een Stichting Particulier Fonds (SPF), vergelijkbaar met een trust. Er is administratie in beslaggenomen.
Lees meer
over "Doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude."
delta_rechts
11 april 2018 08:52
- Op 10 april heeft de FIOD een 54-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van omvangrijke btw-fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD doorzocht twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam en Haarlem. Daarbij werden onder meer administratie, computers, geld en een auto in beslaggenomen.
Lees meer
over "FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar btw-fraude en witwassen."
delta_rechts
10 april 2018 12:51
- De FIOD heeft donderdag 5 april bij een bankkluis in Rotterdam een koffer in beslag genomen met 825 duizend euro contant geld. Daarna zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Roosendaal en Sint Willebrord. Hierbij is beslag gelegd op administratie.
Lees meer
over "FIOD neemt koffer in beslag met 825 duizend euro contant geld."
delta_rechts
9 april 2018 13:50
- Vandaag heeft de FIOD een 37-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting. Zijn woning is doorzocht en er is administratie, contant geld en een computer in beslaggenomen.
Lees meer
over "Hagenaar aangehouden in onderzoek naar belastingfraude."
delta_rechts