Nieuws
5 april 2019 15:44
- De FIOD en Recherche Inspectie SZW hebben op 5 april drie woningen doorzocht in Houten, Malden en Nijkerk en drie panden in Arnhem. Drie mannen van 39, 61 en 62 worden verdacht van verduistering, valsheid in geschrift en witwassen van overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringsonderwijs. Er is beslag gelegd op administratie, een Range Rover, enkele tienduizenden euro's contant geld en bankrekeningen met ruim één miljoen euro.
Lees meer
over "Doorzoekingen naar fraude met inburgeringsgelden."
delta_rechts
5 april 2019 14:12
- De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Verdachten faciliteren bij de verhuur van gemeubileerde appartementen en studio’s waarbij vermoedelijk valsheid in geschrift wordt gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD houdt drie verdachten aan voor fraude met huurcontracten."
delta_rechts
3 april 2019 11:22
- De FIOD heeft op 2 april drie aanhoudingen gedaan. Het gaat om drie mannen van 29, 49 en 52 jaar uit Breda, Huizen en Hoofddorp. Zij worden verdacht van onder andere beleggingsfraude, witwassen en…
Lees meer
over "FIOD doet 3 aanhoudingen in beleggingsfraude met goud."
delta_rechts
2 april 2019 15:42
- De FIOD heeft 2 april doorzoekingen gedaan in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning en het witwassen van inkomsten hieruit. Er is beslag gelegd op administratie, drie auto’s en voor ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in binnen- en buitenland. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.
Lees meer
over "Voor tientallen miljoenen beslag in onderzoek FIOD naar illegaal gokken en witwassen."
delta_rechts
22 maart 2019 11:19
- De Douane heeft op 12 maart tijdens een controle 124 kilo cocaïne gevonden in IJsselmuiden. De cocaïne was verstopt in vier sporttassen in een container die geladen was met bakbananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. De drugs, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd.
Lees meer
over "Douane vindt 124 kilo cocaïne tussen bakbananen."
delta_rechts
20 maart 2019 08:20
- De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en twee bedrijfspanden in de regio Rotterdam en Den Haag. Daarbij is beslag gelegd diverse panden, voertuigen, contant geld, een wapen, illegale geneesmiddelen en fysieke en digitale administratie.
Lees meer
over "FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek."
delta_rechts
15 maart 2019 09:39
- De FIOD heeft vandaag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Tevens zijn doorzoekingen gedaan in hun woningen in Arnhem en Berkel en Rodenrijs, daarbij is administratie in beslaggenomen.
Lees meer
over "FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek."
delta_rechts
13 maart 2019 08:26
- De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.
Lees meer
over "FIOD doorzoekt woning en bedrijfspanden in onderzoek naar corruptie."
delta_rechts
26 februari 2019 14:03
- De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft een 48-jarige man uit de omgeving van Leiden als verdachte aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie."
delta_rechts
21 februari 2019 13:33
- De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
Lees meer
over "FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct."
delta_rechts