Nieuws
8 augustus 2018 09:05
- De FIOD heeft gisteren een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, een kantoorpand in Zwolle, een garagebox in Krimpen aan den IJssel en twee loodsen in Dongen en Dordrecht. Tijdens de doorzoeking is beslaggelegd op de fysieke en digitale administratie en ruim 19.000 euro aan contanten. De geldhond van de Douane is ingezet.
Lees meer
over "FIOD verdenkt man van witwassen crimineel geld."
delta_rechts
1 augustus 2018 11:48
- De FIOD heeft dinsdag 31 juli twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Twee woningen en een bedrijfsruimte zijn doorzocht. Hierbij werd onder andere beslag gelegd op ruim vijftienduizend euro contant geld dat verstopt was in een bloempot. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD vindt 15.000 euro in bloempot."
delta_rechts
27 juli 2018 15:13
- Gisteren heeft de FIOD een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden en een doorzoeking gedaan in zijn gehuurde villa en een woning in Amsterdam. Hij wordt verdacht van oplichting en witwassen. Zijn 25-jarige vriendin uit Amsterdam wordt verdacht van witwassen en ook in haar woning is een doorzoeking gedaan. Tijdens de actie is eveneens een 25-jarige vriend van de verdachte aangehouden. Hij reed in de auto van de verdachte met een tas met 17.000 euro aan contanten. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en 87.000 euro contant geld en luxe goederen.
Lees meer
over "Amsterdammer aangehouden voor oplichting met cryptocurrency."
delta_rechts
12 juli 2018 16:16
- Gisteren heeft de FIOD in samenwerking met de politie Oost-Nederland op verzoek van het buitenland een doorzoeking gedaan in Velddriel. Het gaat om een onderzoek naar illegale sigaretten. Tijdens die doorzoeking werden munitie en illegale sigaretten aangetroffen. De politie Oost-Nederland heeft daarop een 51-jarige man uit Kerkdriel aangehouden en zijn vuurwapen en munitie in beslag genomen.
Lees meer
over "FIOD vindt grote hoeveelheid drugsprecursoren."
delta_rechts
12 juli 2018 13:44
- De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Dronten, 1 woning in Lelystad en 1 bedrijfspand in Almere. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op 5 mannen variërend in de leeftijd van 24 tot 49 jaar. Zij worden verdacht van ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en fraude met omzetbelasting. Er is beslag gelegd op de digitale en fysieke administratie.
Lees meer
over "FIOD onderzoekt belastingfraude."
delta_rechts
10 juli 2018 12:56
- De FIOD heeft maandag 9 juli bij een doorzoeking in Hilversum een grote hennepkwekerij aangetroffen in een verborgen ruimte. Deze was bereikbaar via een lift in een toilet. De politie heeft hiervoor een 51-jarige man uit Hilversum aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
Lees meer
over "FIOD vindt grote hennepkwekerij in verborgen ruimte onder toilet ."
delta_rechts
6 juli 2018 17:07
- Vandaag heeft de FIOD met assistentie van de Douane een loods doorzocht in de gemeente Zaltbommel. Na een melding van de politie is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van handel in merkvervalst waspoeder en vloeibaar wasmiddel. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD ontmantelt illegale waspoederfabriek."
delta_rechts
4 juli 2018 14:32
- De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De doorzoekingen vonden plaats in 4 woningen en 1 kantoorpand in de gemeenten Buren, Geldermalsen, Utrechtse Heuvelrug en Zaltbommel. De verdachten in deze omzetbelastingfraude zijn 3 mannen van 35, 69 en 76 jaar. Het fraudebedrag is vooralsnog berekend op een bedrag van 1,5 miljoen euro dat door verdachten onterecht van de Belastingdienst is terug ontvangen. Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, duizenden euro’s en de woning van één van de verdachte.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar grootschalige omzetbelastingfraude en witwassen."
delta_rechts
3 juli 2018 16:10
- De FIOD heeft op 3 juli een 38-jarige man uit de Kop van Noord-Holland aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 2,5 miljoen euro te hebben verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting te hebben betaald. De FIOD heeft zijn woning doorzocht en twee kantoorpanden in Heerhugowaard en Amstelveen. Daarbij is beslag gelegd op onder andere de administratie, bankrekeningen en een Rolls-Royce.
Lees meer
over "FIOD houdt verdachte aan voor verduistering van ruim 2,5 miljoen euro."
delta_rechts
2 juli 2018 11:09
- Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint…
Lees meer
over "Vijf fiscale opsporingsdiensten verenigen zich in strijd tegen internationale fiscale criminaliteit en witwassen."
delta_rechts