Nieuws
13 januari 2022 17:42
- De FIOD heeft op woensdag 29 december 2021 een 58-jarige Nederlander aangehouden op Schiphol. De man wordt verdacht van witwassen. De man had in totaal 155.000 euro in zijn ruimbagage verstopt en nog…
-
Categorie :
- Nieuws
27 december 2021 13:01
- De FIOD heeft op dinsdag 30 november twee vrouwen uit Italië op Schiphol aangehouden. De vrouwen van 54 en 55 jaar worden verdacht van witwassen. Ze hadden ruim 150.000 euro onder hun kleding…
-
Categorie :
- Nieuws
22 december 2021 09:49
- Op 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen uit Amsterdam (30 en 56) aangehouden die verdacht worden van witwassen, ondergronds bankieren en valsheid in geschrift. De verdachten zijn voor verhoor…
-
Categorie :
- Nieuws
20 december 2021 15:23
- Op vrijdag 17 december is tijdens een reguliere douanecontrole ongeveer 36 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip in IJmuiden. Het schip was afkomstig uit Colombia en was geladen met kolen. De…
-
Categorie :
- Nieuws
20 december 2021 11:43
- Op 15 december heeft de FIOD een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, die voor verhoor was overgebracht naar een cellencomplex in Zaandijk. De man is op 17 december heengezonden. Hij wordt verdacht van…
-
Categorie :
- Nieuws
16 december 2021 15:47
- Gisteren heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Een 34-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in…
-
Categorie :
- Nieuws
16 december 2021 15:34
- De FIOD heeft op woensdag 2 december drie verdachten uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en de handel in verdovende middelen. Het gaat om twee mannen van 32 en 36…
-
Categorie :
- Nieuws
10 december 2021 18:39
- Op 10 december heeft de FIOD een man aangehouden. Hij wordt in verband gebracht met de website ‘jaikwilcorona.nl’. De hostingprovider heeft deze website inmiddels offline gehaald.
Op de…
-
Categorie :
- Nieuws
7 december 2021 16:16
- De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. De man wordt verdacht van het zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en het witwassen van ruim 1 miljoen…
-
Categorie :
- Nieuws
29 november 2021 12:05
- Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten. De woning van de…
-
Categorie :
- Nieuws