Nieuws
11 juni 2021 10:18
- Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning, witwassen en belastingfraude. Zijn woning en een bedrijfspand in Emmen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 20.000 erectiepillen. In dit onderzoek is samengewerkt met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
4 juni 2021 09:21
- Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude. Bij de 45-jarige hoofdverdachte zijn haar woning en bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op haar woning, op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 50.000 euro contant geld. In haar woning werden ook twee kluissleutels gevonden. In de gehuurde kluizen bleek 115.000 euro contant geld te zijn opgeborgen. Ook dat geld is in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van medeverdachten.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
28 mei 2021 15:56
- De vondst van de opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe leidde gisteren, na onderzoek van de Douane en de FIOD, naar een illegale sigarettenfabriek in de gemeente Altena. De fabriek was in bedrijf en elf werknemers uit Oost-Europa zijn aangehouden. Naast de sigarettenfabriek werd ook een hennepkwekerij met 768 planten gevonden die is overgedragen aan de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
28 mei 2021 12:41
- De FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is niemand aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
27 mei 2021 16:05
- Op 26 mei is, tijdens een integrale controle van de gemeente West Betuwe, politie en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), een opslagplaats voor illegale rooktabak en illegale sigaretten gevonden. Vervolgens zijn de goederen overgedragen aan de Douane en de FIOD.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
19 mei 2021 14:50
- Op woensdag 19 mei heeft de FIOD een doorzoeking gedaan in een woning in de gemeente Rucphen. Een 31-jarige man, die niet is aangehouden, wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De man zou ten onrechte ruim 560.000 euro omzetbelasting hebben teruggevraagd. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op administratie, een auto, een boot en contant geld. Daarbij is een geldhond van de Douane ingezet.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws