Ga direct naar de inhoud
Home

Nieuws

FIOD doorzoekt twee panden in Amsterdam in onderzoek naar belastingfraude

3 maart 2021 08:39  - De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Lees meer 

FIOD houdt 51-jarige Leidenaar aan voor belastingfraude

23 februari 2021 07:58  - De FIOD heeft maandag 22 februari een 51-jarige man woonachtig in de gemeente Leiden aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Lees meer 

FIOD onderzoekt belastingfraude

18 februari 2021 09:12  - De FIOD heeft op 17 februari in een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amsterdam en een bedrijfspand in Deventer doorzocht. Een 38-jarige Amsterdammer wordt verdacht van het opzettelijk doen van foutieve belastingaangiften en het opnemen van valse documenten in zijn administratie. Vermoedelijk is ruim 400 duizend euro te weinig belasting betaald. Lees meer 

FIOD houdt 24-jarige man aan voor belastingfraude

17 februari 2021 09:39  - De FIOD heeft dinsdag 16 februari een 24-jarige man uit de gemeente Noordoost-Friesland aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Lees meer 

Twee aanhoudingen in onderzoek naar misbruik TVL-subsidieregeling

12 februari 2021 14:42  - De FIOD heeft vandaag 2 Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen op vier adressen in de provincie Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s en contant geld. Lees meer 

Onderzoek naar miljoenenfraude met btw 

11 februari 2021 10:29  - De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht. Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht van btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. Vooralsnog is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt ondersteund door Eurojust. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen. Lees meer 

Drie aanhoudingen voor fraude met COVID-steunmaatregelen

29 januari 2021 14:09  - Gisteren heeft de FIOD drie verdachten in Spijkenisse aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (41 en 21 jaar) en een 41-jarige man. Een 60-jarige vrouw wordt eveneens verdacht, maar is niet aangehouden. De verdenking is dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift en witwassen. Er is beslag gelegd mobiele telefoons en tablets. Lees meer 

Onderzoek naar failliete zorginstelling

29 januari 2021 12:22  - Vandaag heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 40-jarige vrouw die wordt verdacht van faillissementsfraude bij een zorginstelling. Lees meer 

Onderzoek naar fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten 　

28 januari 2021 10:05  - In een strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD gisteren een woning in Den Haag doorzocht. Het vermoeden is dat de bewoners van dit adres als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd. Het vermoeden is dat daarmee ten onrechte TVL uitgekeerd. De bewoners zijn mogelijk in het buitenland. Vooralsnog worden aanhoudingen niet uitgesloten. Lees meer 

FIOD houdt drie verdachten aan in witwasonderzoek

27 januari 2021 13:55  - De FIOD heeft dinsdag 26 januari drie mannen van 41, 37 en 23 jaar aangehouden in een witwasonderzoek. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Lees meer