Ga direct naar de inhoud
Home

Nieuws

Vijf mannen aangehouden voor oplichting met COVID-beschermingsmiddelen

13 april 2021 15:04  - Vandaag heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Tevens zijn zes woningen doorzocht in Amsterdam, Almere, Dordrecht, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Hoogstraten in België en twee opslagboxen in Tilburg en Oss. In dit onderzoek is samengewerkt met de Belgische politie. Er is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, een auto, contant geld, een nepwapen en drugs. Lees meer 

Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschriften pleegde met bedragen van vele miljoenen euro’s

9 april 2021 15:08  - In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschriften. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een… Lees meer 

Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

2 april 2021 14:05  - In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het verduisteren van grote geldbedragen. De mannen zijn… Lees meer 

FIOD doet aanhouding en doorzoekingen in omvangrijke witwaszaak

29 maart 2021 15:29  - De FIOD heeft op maandag 29 maart 2021 een 35-jarige man aangehouden in Rotterdam op verdenking van witwassen. Hij is voor verhoor overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en vervolgens in… Lees meer 

J5-landen organiseren "Challenge" gericht op FINtech-bedrijven

25 maart 2021 14:04  - De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) hebben deze week onderzoekers, cryptovaluta-deskundigen en datawetenschappers samengebracht in een gecoördineerde poging om personen en organisaties op te sporen die zich overal ter wereld schuldig maken aan belastingmisdrijven.  Lees meer 

Illegale sigarettenfabrieken opgerold, miljoenen sigaretten en duizenden kilo’s tabak vernietigd

25 maart 2021 13:11  - De Douane en de FIOD hebben gisteren succes behaald in de aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude. Tijdens een gezamenlijke actiedag zijn vijftien bedrijfspanden in verschillende plaatsen bezocht. Lees meer 

Doorzoeking panden in Oisterwijk, West-Betuwe en Breda in verband met belastingfraude

18 maart 2021 15:51  - De FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een pand… Lees meer 

Onderzoek naar bestuurder stichting op verdenking van faillissementsfraude

12 maart 2021 13:26  - Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van faillissementsfraude als bestuurder van een stichting. Tijdens de doorzoeking is administratie in beslag genomen. Lees meer 

Onderzoek naar schending van geheimhouding

12 maart 2021 10:12  - Op 11 maart heeft de FIOD een vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van schending van geheimhouding. Allen werken bij een administratiekantoor dat medio februari voor een ander strafrechtelijk onderzoek een vordering tot uitlevering van gegevens heeft gekregen. Daarbij heeft de officier van Justitie van het Functioneel Parket het administratiekantoor erop gewezen dat niet met derden over de vordering gecommuniceerd mag worden. Lees meer 

FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn

11 maart 2021 10:54  - De FIOD heeft op 10 maart twee woningen en een bedrijfspand in Oostvoorne, gemeente Westvoorne en Rucphen doorzocht. Twee mannen (46 en 49 jaar) worden verdacht van accijnsfraude met bier en wijn en valsheid in geschrift. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een woning, een luxe auto met een dagwaarde van circa €140.000 en een geldbedrag van 29.000 Britse Pond. Daarnaast werd een klein handvuurwapen aangetroffen, dat de lokale politie in beslag heeft genomen.  Lees meer