Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
18-04-2025 -
Op 17 april jl. heeft de FIOD opnieuw beslag gelegd op de houtvoorraad van twee bedrijven. Op 4 juni 2024 werden een man en een vrouw aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Onder...
Categorie
Nieuws
-
Voor tweede keer beslag op houtvoorraad wegens overtreding sanctiewet
-
Aanhouding vanwege grootschalige accijnsfraude
15-04-2025 -
De FIOD heeft op maandag 7 april een verdachte aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 59-jarige man uit de gemeente Lansingerland wordt verdacht van accijnsfraude, valsheid in geschrift en onjuiste aangiften omzetbelasting....
Categorie -
Onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte
11-04-2025 -
Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag...
Categorie -
Aanhoudingen in omvangrijk witwasonderzoek
11-04-2025 -
De FIOD heeft op maandag 7 april meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk...
Categorie -
Onderzoek naar miljoenen belastingfraude
11-04-2025 -
De FIOD heeft op dinsdag 8 april een aanhouding en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 50-jarige man uit Amsterdam is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een 34-jarige medeverdachte uit Almere heeft zich op...
Categorie -
Onderzoek naar belastingfraude
31-03-2025 -
Op 31 maart is een 44-jarige man uit Best aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Eindhoven. Zijn onderneming wordt verdacht van belastingfraude. De man wordt verdacht van het feitelijk leiding geven aan...
Categorie -
Aanhouding vanwege terrorismefinanciering met bitcoins
27-03-2025 -
De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een man uit Noord-Holland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 32-jarige man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij...
Categorie -
Aanhoudingen in omvangrijke witwasonderzoeken van drugsgeld
25-03-2025 -
Op 18 maart heeft de FIOD vier personen aangehouden in drie gelieerde strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van criminele gelden en overtreding Opiumwet. Het gaat om drie mannen (35, 38, 54) uit Amstelveen, Amsterdam en...
Categorie -
Onderzoek naar witwassen binnen de pallet- en emballagehandel
21-03-2025 -
De FIOD heeft vanaf zondag 10 maart tot en met woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en...
Categorie -
80 jaar FIOD: van oorlogskind tot wereldspeler
18-03-2025 -
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) begint in 1945, met een handjevol medewerkers en weinig middelen. In 8 decennia groeit de organisatie uit tot expert op het gebied van financiële en fiscale criminaliteit. In een...
Categorieën