Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa...
Nieuws
Aanhouding in onderzoek naar witwassen
Onderzoek naar illegale sigaretten
Op 7 oktober heeft de FIOD twee mannen (55 en 63 jaar) uit Eindhoven aangehouden. Zij worden verdacht van het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. Twee vrouwen (40 en 53 jaar) zijn uitgenodigd voor verhoor....
Mannen aangehouden voor belastingfraude en witwassen
De FIOD heeft op woensdag 2 oktober twee mannen in Den Haag aangehouden en een doorzoeking in een woning verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Een 33-jarige man zonder bekende vaste woon- en verblijfplaats wordt verdacht...
Seizure of 7 million euros of crypto currency and 2 crypto currency exchanges offline
On the night of 25 September to 26 September 2024, the FIOD, in cooperation with the National High Tech Crime Unit (NHCTU) of the Netherlands Police and the Dutch Public Prosecution Service, took two major...
Beslag op 7 miljoen euro crypto’s en 2 cryptovaluta-wisseldiensten offline
In de nacht van 25 september op 26 september 2024 heeft de FIOD in samenwerking met het Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie twee grote...
Productie van waterpijptabak in woning
Naar aanleiding van een melding van Meld Misdaad Anoniem heeft de Douane op 23 september een onderzoek ingesteld in een woning in Wamel. In deze woning werd illegale waterpijptabak geproduceerd en tevens lagen er illegale...
Man verdacht van illegaal bankieren en overtreding Opiumwet
De FIOD heeft op woensdag 25 september 2024 doorzoekingen verricht. Een 51-jarige man uit Maastricht wordt verdacht van het aanbieden van betaaldiensten zonder de daarvoor vereiste vergunning. Zijn woning en zijn winkelpand in Maastricht zijn doorzocht....
Aanhouding belastingadviseur in onderzoek naar belastingfraude
Op 23 september heeft de FIOD in gemeente Terneuzen een 49-jarige man aangehouden voor verhoor. Hij woont in het buitenland en wordt verdacht van belastingfraude. Een melding van de Belastingdienst was aanleiding voor het strafrechtelijk...
Vrouw aangehouden vanwege witwassen met cryptovaluta
De FIOD heeft op dinsdag 24 september een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 34-jarige vrouw uit Den Haag is meegenomen voor verhoor. Ze wordt verdacht van witwassen met cryptovaluta. Haar woning is doorzocht...
Verdachte van belastingfraude aangehouden
De FIOD heeft dinsdag 24 september een verdachte aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De 51-jarige man uit Rotterdam is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzet- en...