Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Man uit Landgraaf aangehouden in onderzoek naar btw-fraude en witwassen
Publicatiedatum 29-10-2026, 11:05
Op woensdag 28 oktober heeft de FIOD een 38-jarige man uit Landgraaf aangehouden op verdenking van witwassen en belastingfraude. Ook is zijn woning doorzocht. De aanhouding maakt deel uit van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige btw-fraude en witwassen. In dit onderzoek werden op 12 mei 2026 al drie verdachten aangehouden,
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een vermoedelijke fraudeconstructie waarbij verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen betrokken zouden zijn geweest bij het indienen van onjuiste of onvolledige aangiften omzetbelasting.
De aangehouden man uit Landgraaf wordt ervan verdacht dat op naam van zijn ondernemingen onjuiste aangiften omzetbelasting zijn gedaan, waardoor ten onrechte btw-teruggaven zijn ontvangen. Onderzoek van de verschillende rekeningen van de verdachte en zijn ondernemingen laten zien dat de vermoedelijk ten onrechte ontvangen belastingteruggaven kort na ontvangst grotendeels werden opgenomen of overgeboekt en vermoedelijk zijn gebruikt voor privé-uitgaven Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, contant geld, een camper en een motorscooter.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.
Belastingfraude kan systeem ondermijnen
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.
Aanpak witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.
Voor media: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl