Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Uitzendkracht Belastingdienst aangehouden

Op 8 januari heeft de FIOD een 21-jarige man uit Best aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegelden. Hij werkte als uitzendkracht bij de

Categorie :

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft op dinsdag 19 december twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De verdachten, een 33-jarige man uit de gemeente Zaanstad en een 47-jarige man uit Almere zijn

Categorie :

Twee aanhoudingen en 17 doorzoekingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft op maandag 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen in Nederland en België verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Twee mannen van 34 en 51 uit Rotterdam zijn

Categorie :

Twee mannen aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft op maandag 11 december in een strafrechtelijk onderzoek twee verdachten aangehouden en woningen doorzocht. De mannen van 39 en 48 uit Amsterdam en Lochem zijn meegenomen voor verhoor.

Categorie :

Onderzoek naar belastingfraude

Op 13 december heeft de FIOD twee mannen (40 en 46 jaar) uit Nederland aangehouden op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrift en verduistering. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is

Categorie :

Internationale bijeenkomst publiek-private samenwerking succesvol afgesloten

Afgelopen twee dagen heeft in Amsterdam de derde editie van de Global Financial Institutions Partnerschip (GFIP) plaatsgevonden. Meer dan 100 vertegenwoordigers van internationale financiële

Categorie :

Man aangehouden wegens belastingfraude en oplichting

De FIOD heeft vandaag een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man van 26 jaar uit Almere is meegenomen voor verhoor. Hij wordt samen met een 39-jarige man uit Rijswijk verdacht

Categorie :

Drie aanhoudingen in onderzoek naar omkoping

hand die een 100-euro bankbiljet uit een portemonnee pakt

Op 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aangehouden. Verdenkingen in dit onderzoek zijn omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Een

Categorie :

J5 summit: “De grens een wapen”

Deze week vindt er in Amsterdam de Global Financial Institutions Partnership (GFIP) summit plaats. Deze ‘Summit’ staat voor een groot deel in het teken van publiek-private samenwerking bij de

Categorie :

FIOD haalt grote cryptovaluta mixer uit de lucht

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 27 november een van de grootste, op dit moment actieve mixingdiensten voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat hierbij om Sinbad.io. De servers van

Categorie :