Op 13 december heeft de FIOD twee mannen (40 en 46 jaar) uit Nederland aangehouden op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrift en verduistering. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is
Nieuws
Onderzoek naar belastingfraude
Internationale bijeenkomst publiek-private samenwerking succesvol afgesloten
Afgelopen twee dagen heeft in Amsterdam de derde editie van de Global Financial Institutions Partnerschip (GFIP) plaatsgevonden. Meer dan 100 vertegenwoordigers van internationale financiële
Man aangehouden wegens belastingfraude en oplichting
De FIOD heeft vandaag een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man van 26 jaar uit Almere is meegenomen voor verhoor. Hij wordt samen met een 39-jarige man uit Rijswijk verdacht
Drie aanhoudingen in onderzoek naar omkoping
Op 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aangehouden. Verdenkingen in dit onderzoek zijn omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Een
J5 summit: “De grens een wapen”
Deze week vindt er in Amsterdam de Global Financial Institutions Partnership (GFIP) summit plaats. Deze ‘Summit’ staat voor een groot deel in het teken van publiek-private samenwerking bij de
FIOD haalt grote cryptovaluta mixer uit de lucht
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 27 november een van de grootste, op dit moment actieve mixingdiensten voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat hierbij om Sinbad.io. De servers van
FIOD takes large crypto currency mixer off the air
On the 27th of November the FIOD and the Public Prosecutor's Office have disrupted one of the largest mixing services for cryptocurrencies. The servers of Sinbad.io were seized in the Netherlands and
Eerste podcast FIOD Talk
In het kader van de GFIP summit is de podcast FIOD Talk, internationale opsporing fraude opgenomen. Daarin praat onderzoeksjournalist en presentator Erik Dijkstra met Niels Obbink, algemeen directeur
Twee mannen aangehouden voor valsheid in geschrift
De FIOD heeft op donderdag 23 november twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. De mannen van 52 jaar uit Medemblik en 60 jaar uit Alkmaar zijn overgebracht
Witwasonderzoek door ontsleutelde cryptocommunicatiedata
De FIOD heeft op maandag 20 november drie mensen aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten, een 47-jarige man en 44-jarige vrouw uit Rotterdam en een