Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Aanhoudingen in groot gezamenlijk onderzoek naar illegale praktijken in taxivervoer

Op maandag 9 oktober 2023 heeft de FIOD in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden en

Categorie :

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met taxatierapporten en bpm-aangiften

Op 26 september zijn twee mannen (30 en 33 jaar) uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en

Categorie :

Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft op dinsdag 19 september een 54-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting van zijn onderneming. De verdachte, woonachtig

Categorie :

Aanhoudingen in grootschalig witwasonderzoek

hand die een 100-euro bankbiljet uit een portemonnee pakt

De FIOD heeft in juli en augustus meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar witwassen. Op 8 en 10 juli en op 31 augustus werden vier mannen (53, 46, 42 en 34) en een

Categorie :

Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude

Op 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, het niet betalen van verschuldigde

Categorie :

Twee aanhoudingen in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

Op 29 augustus 2023 heeft de FIOD een 53-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden op diverse

Categorie :

FIOD doorzoekt woningen en bedrijfspand in onderzoek naar corruptie

De FIOD heeft op 11 september drie mannen (64, 32 en 29 jaar) uit Alphen aan den Rijn en de gemeente Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van corruptie, witwassen en valsheid in geschrift. Er

Categorie :

Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude

Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen.

Categorie :

Autohandelaar aangehouden

Op 15 augustus heeft de FIOD een woning en een garagebox in de gemeente Roermond doorzocht. Een 51-jarige autohandelaar uit Roermond wordt verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften

Categorie :

Aanhouding in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

Op 11 juli is een 41-jarige man uit Etten-Leur aangehouden. De man wordt verdacht van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Daarom is beslag gelegd op fysieke en digitale

Categorie :