Ga direct naar de inhoud
Nieuws
Man aangehouden in witwasonderzoek
Op 13 maart 2023 heeft de FIOD een 23-jarige man in de gemeente Brummen aangehouden die wordt verdacht van witwassen en Opiumwetdelicten. Een woning in de gemeente Amersfoort en een woning in de
Twee aanhoudingen in witwasonderzoek
Op 14 maart heeft de FIOD twee mannen van 53 en 43 uit Amsterdam en de Gemeente Westerkwartier aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen, handel in verdovende middelen en valsheid in geschrift.
Duo verdacht van fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft op dinsdag 21 maart een 57-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude gepleegd door een onderneming. Een woning en een
Aanhouding in onderzoek naar illegale sigaretten
De politie heeft op 20 maart bij een controle in een auto sloffen sigaretten zonder accijnszegel aangetroffen en de Douane ingeschakeld. Een adres in de auto leidde naar twee opslagruimten in
Vrouw aangehouden vanwege tientallen valse facturen
De FIOD heeft op maandag 13 maart een vrouw aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De 47-jarige vrouw uit de gemeente Sluis is overbracht naar een politiebureau voor verhoor. Ze wordt
Twee aanhoudingen in onderzoek naar valse dienstverbanden en het witwassen van crimineel verkregen geld
Op 8 maart heeft de FIOD twee mannen (57 en 65) in Den Haag en Zoetermeer aangehouden. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift en de 57-jarige man eveneens van witwassen. De woning van de
Onderzoek naar belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen
Op 7 maart heeft de FIOD een 64-jarige man uit 's-Gravenzande aangehouden en voor voorlopige hechtenis overgebracht naar een politiebureau in Eindhoven. Een 36-jarige man zonder vaste woon- en
Vier aanhoudingen in onderzoek naar witwassen
Op woensdag 15 februari heeft de FIOD een 45-jarige man uit Dordrecht aangehouden en op maandag 20 februari drie mannen (22, 36 en 47) uit Den Bosch, Amsterdam en Zwijndrecht. Allen worden verdacht
Fraude met omzetbelasting en loonheffing in de schoonmaakbranche
De FIOD heeft op dinsdag 21 februari twee mannen aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. Een 40-jarige man uit Diemen en een 43-jarige man uit Assendelft zijn overgebracht naar
Miljoenen onveraccijnsde sigaretten gevonden
De Douane heeft op vrijdag17 februari bij een controle in Rotterdam 6,6 miljoen onveraccijnsde sigaretten gevonden in een vrachtwagen. Daarbij is de 49-jarige chauffeur met de Poolse nationaliteit