Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Beslag op contant geld in grootschalige btw-fraude onderzoeken
Publicatiedatum 18-06-2026, 11:33
De FIOD heeft op dinsdag 26 mei 2026 meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken met een geschat nadeel voor de staat van ongeveer 1,25 miljoen euro. Twee mannen (36 en 27) en twee vrouwen (42, 56) uit Spijkenisse, Almere, Tilburg en Leeuwarden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het onderzoek richt zich op belastingfraude en oplichting. Hun woningen en vijf bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op bijna 500.000 euro contant geld, elektronica, een auto, cadeaubonnen, gegevensdragers en fysieke en digitale administratie. De verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld maar blijven verdachten in de lopende onderzoeken.
De onderzoeken zijn gestart na bevindingen van de Belastingdienst. Het vermoeden bestaat dat de verdachten betrokken zijn bij btw-fraude met de in- en verkoop van consumentenelektronica. Er worden door Nederlandse ondernemingen (ploffers) producten ingekocht binnen de Europese Unie en deze producten worden voornamelijk verkocht aan ondernemingen die gerelateerd zijn aan de 36-jarige man. Ploffers zijn bedrijven die in het land waar zij gevestigd zijn wel btw in rekening brengen aan hun afnemers, maar deze btw bewust niet afdragen of aangeven aan de belastingautoriteiten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld goederen goedkoper worden verkocht, wat leidt tot concurrentievervalsing.
In deze onderzoeken worden door verdachten vermoedelijk opzettelijk geen of onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend. Dat heeft tot gevolg dat de Nederlandse Belastingdienst aanzienlijke bedragen aan omzetbelasting misloopt. Naast belastingfraude worden de 36-jarige man en 42-jarige vrouw uit Tilburg verdacht van oplichting. Het tweetal werkte als koper en verkoper vermoedelijk samen om een online platform op te lichten. Dit platform heeft hiervan aangifte gedaan waarna de zaak door de FIOD in onderzoek is meegenomen.
Het nadeel voor de staat wordt geschat op ongeveer 1,25 miljoen euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Btw-fraude
Btw-fraude is maatschappelijk ontwrichtend, ondermijnt het belastingsysteem en is bovendien concurrentievervalsend. Het benadeelt niet alleen de integere ondernemingen, maar ook de belastingbetaler. Naast de Nederlandse Staat lopen ook andere Europese lidstaten hierdoor miljoenen euro’s mis aan btw-inkomsten.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl