Ga direct naar de inhoud

Nieuws

Vijf verdachten aangehouden voor grootschalige belastingfraude

05-07-2023 -

De FIOD heeft op dinsdag 4 juli in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht. De vijf mannen (36, 42, 43, 61 en 71) uit Amersfoort, Den

Categorie :

Miljoenen illegale sigaretten gevonden

04-07-2023 -

Op 27 juni heeft de FIOD in een loods in Weert 6 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarbij zijn vier mannen (33, 35, 46 en 66) aangehouden. Zij worden verdacht van sigarettensmokkel.

Categorie :

Onderzoek naar beleggingsfraude

29-06-2023 -

Op 20 juni heeft de FIOD in Den Haag een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude en witwassen, zijn woning is doorzocht. In samenwerking met de autoriteiten van Monaco is een

Categorie :

Boekhouder aangehouden voor verduistering in dienstbetrekking

22-06-2023 -

Op 21 juni heeft de FIOD een vrouw (51) uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Zij wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in

Categorie :

Miljoenenfraude in autobranche

20-06-2023 -

Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in onder andere Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk. Op vier locaties in

Categorie :

Man aangehouden voor overtredingen Sanctiewet

01-06-2023 -

De FIOD heeft op woensdag 31 mei een man uit Oegstgeest aangehouden vanwege het overtreden van de Sanctiewet. De 73-jarige man is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Hij wordt ervan

Categorie :

Aanhouding in onderzoek naar grootschalige fraude met omzetbelasting

30-05-2023 -

Vandaag is een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De man is

Categorie :

Twee mannen aangehouden vanwege belastingfraude

25-05-2023 -

De FIOD heeft op maandag 22 mei twee mannen aangehouden in een onderzoek naar Belastingfraude. Een 35-jarige man uit Zaandam en een 33-jarige man uit Hoofddorp zijn voor verhoor overgebracht naar

Categorie :

Doorzoekingen in witwasonderzoek in Oostzaan

25-05-2023 -

Op 24 mei 2023 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in de woning en het autobedrijf van een 55-jarige man uit de gemeente Oostzaan. De man wordt verdacht van witwassen en het niet tijdig melden van

Categorie :

Illegale IPTV-aanbieder uit de lucht gehaald, honderdduizenden tv’s op zwart

23-05-2023 -

Vandaag hebben de FIOD en het Openbaar Ministerie een TV-dienst uit de lucht gehaald, die via internet werd aangeboden (IPTV). Vier personen zijn aangehouden in Almere en Den Helder. Hun woningen

Categorie :