Weer een aanhouding in grensoverschrijdende belastingonderzoek

Publicatiedatum 22-09-2026, 9:00

De FIOD heeft op woensdag 16 september 2026 een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 43-jarige Rotterdammer is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De totale waarde van de in beslag genomen vermogensbestanddelen bedraagt ruim 3,5 miljoen euro. De verdachte is op vrijdag 18 september voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen gehouden.

De aanhouding en doorzoekingen zijn een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude. Het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie, startte na een signaal van de Belastingdienst. Het opsporingsteam vermoedt dat een fraudeketen is opgezet, bestaande uit verschillende bedrijven in diverse Nederlandse en andere EU-landen, waarin goederen en geld rondgaan met als doel het plegen van btw-fraude. In de keten bevinden zich zogenoemde ploffers; bedrijven die wel btw ontvangen, maar deze bewust niet afdragen, waardoor fiscaal nadeel wordt geleden.

Uit nader onderzoek komt naar voren dat de onderneming van de 43-jarige verdachte deel uitmaakte van de vermoedelijke fraudeketen. Daarnaast dreef de man ook een reguliere handel in goederen. Juist dit soort ondernemingen vormen een onmisbare schakel binnen een fraudeketen, omdat hun legitieme handelsactiviteiten ervoor zorgen dat zij minder snel opvallen.

Het opsporingsteam vermoedt dat de onderneming vanaf 2024 tot en met heden ten onrechte voorbelasting heeft geclaimd die verband hield met goederen afkomstig uit de btw-carrousel, waardoor minder omzetbelasting werd afgedragen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat niet is voldaan aan de wettelijke administratieplicht, doordat een deel van de administratieve gegevens niet beschikbaar werd gesteld of niet aanwezig was.

Het nadeel voor de Nederlandse Belastingdienst wordt vooralsnog geschat op meer dan meer dan 4 miljoen euro.

Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl