Nieuws

15 april 2021 15:40  - Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van…

13 april 2021 15:04  - Vandaag heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Tevens zijn zes woningen doorzocht in Amsterdam, Almere, Dordrecht, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Hoogstraten in België en twee opslagboxen in Tilburg en Oss. In dit onderzoek is samengewerkt met de Belgische politie. Er is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, een auto, contant geld, een nepwapen en drugs.

9 april 2021 15:08  - In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een…

2 april 2021 14:05  - In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het verduisteren van grote geldbedragen. De mannen zijn…

29 maart 2021 15:29  - De FIOD heeft op maandag 29 maart 2021 een 35-jarige man aangehouden in Rotterdam op verdenking van witwassen. Hij is voor verhoor overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en vervolgens in…

25 maart 2021 14:04  - De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) hebben deze week onderzoekers, cryptovaluta-deskundigen en datawetenschappers samengebracht in een gecoördineerde poging om personen en organisaties op te sporen die zich overal ter wereld schuldig maken aan belastingmisdrijven.

25 maart 2021 13:11  - De Douane en de FIOD hebben gisteren succes behaald in de aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude. Tijdens een gezamenlijke actiedag zijn vijftien bedrijfspanden in verschillende plaatsen bezocht.

18 maart 2021 15:51  - De FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een pand…

12 maart 2021 13:26  - Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van faillissementsfraude als bestuurder van een stichting. Tijdens de doorzoeking is administratie in beslag genomen.

12 maart 2021 10:12  - Op 11 maart heeft de FIOD een vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van schending van geheimhouding. Allen werken bij een administratiekantoor dat medio februari voor een ander strafrechtelijk onderzoek een vordering tot uitlevering van gegevens heeft gekregen. Daarbij heeft de officier van Justitie van het Functioneel Parket het administratiekantoor erop gewezen dat niet met derden over de vordering gecommuniceerd mag worden.