Nieuws
6 augustus 2020 10:02
- De FIOD heeft woensdag 5 augustus een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De woning van de man werd doorzocht waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
31 juli 2020 06:51
- De FIOD heeft donderdag 30 juli drie loodsen en een zeecontainer doorzocht in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar handel in merkvervalste schoenen en kleding. In de loodsen werden ruim tienduizend merkvervalste paar Nike schoenen aangetroffen die in beslag genomen zijn. Deze artikelen worden vernietigd.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
29 juli 2020 08:40
- De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift, onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie, een contant geldbedrag van 60.000 euro, een manege en een vakantiehuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
15 juli 2020 15:38
- De FIOD heeft woensdag 15 juli een woning in Enschede doorzocht. Ook vonden doorzoekingen plaats in Duitsland en Denemarken. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Een man en vrouw (61 en 51 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrift. Er is niemand aangehouden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
8 juli 2020 16:07
- De Douane in Rotterdam heeft woensdag 1 juli bij een controle een partij cocaïne gevonden van 800 kilo. De drugs zaten verstopt in een container geladen met zakken cacaobonen afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De drugs hebben een geschatte waarde van 24 miljoen euro.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
6 juli 2020 14:40
- De FIOD heeft vandaag in Amsterdam een 47-jarige vrouw aangehouden die verdacht wordt van oplichting en witwassen van crimineel verkregen geld. Vermoedelijk is zij betrokken bij de oplichting van een Amerikaans bedrijf dat in Nederland voor 249.000 euro nitril handschoenen voor de medische sector heeft besteld, die vervolgens niet zijn geleverd. De woning van de verdachte is doorzocht en fysieke en digitale administratie zijn in beslag genomen. Inmiddels is beslag gelegd op banktegoeden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
2 juli 2020 11:38
- De FIOD heeft woensdag 1 juli twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
29 juni 2020 15:36
- De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s. Er is niemand aangehouden. Wel is beslag gelegd op digitale gegevens en gegevensdragers en op administratie.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws