Nieuws
10 november 2020 15:08
- De inrichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) krijgt verder vorm met deze benoeming. Met de benoeming van het programmateam is de voorbereidingsfase overgegaan in de projectmatige bouwfase van het MIT. Het programmateam zal de organisatie verder vormgeven en sturen op de dagelijkse gang van zaken. Zes samenwerkende organisaties (Politie, OM, FIOD, KMar/Defensie, Douane en Belastingdienst) werken sinds april 2020 met elkaar aan het MIT dat in de komende jaren zal uitgroeien tot een nieuw en gezamenlijk instrument in de bestrijding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, met een operationele slagkracht tegen criminele verdienmodellen en bedrijfsprocessen, waar ook ter wereld. Het MIT is een nieuw en uniek samenwerkingsverband binnen de Nederlandse rechtshandhaving.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
4 november 2020 13:40
- De FIOD heeft dinsdag 3 november een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. In het onderzoek is samengewerkt met de Spaanse Policía Nacional die op dezelfde dag een 51-jarige Nederlandse man heeft aangehouden en een woning in Marbella heeft doorzocht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bij de doorzoekingen in Nederland en Spanje is beslag gelegd op bijna 88.000 euro contant geld, ruim 300.000 euro aan cryptovaluta, drie dure horloges, een auto, een motor en diverse creditcards. Daarnaast is beslag gelegd op onroerend goed in Nederland en bankrekeningen in Nederland en Spanje.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
29 oktober 2020 15:09
- Vandaag heeft de FIOD na een tip een loods in de gemeente Zuidplas doorzocht. Daarin werden 2000 stuks merkvervalste kledingstukken en schoenen aangetroffen van luxueuze merken, zoals Dsquared, Gucci, Stone Island, Moncler en Louis Vuitton. De politie Waddinxveen-Zuidplas heeft ondersteuning verleend.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
27 oktober 2020 13:59
- De FIOD heeft gisteren een 26-jarige man aangehouden in Utrecht. Hij wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. Drie mannen van 38, 43 en 52 zijn eveneens verdachten in het onderzoek. Er zijn doorzoekingen gedaan in vijf woningen in Amsterdam, Koog aan de Zaan, IJmuiden, Utrecht en Maarssen, twee bedrijfspanden in Nieuwegein en Utrecht en een garagebox in Zaandam. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
15 oktober 2020 14:56
- De FIOD heeft vandaag een 49-jarige man aangehouden, die verdacht wordt van faillissementsfraude. Zijn woning in de gemeente Scherpenzeel en een opslagbox en bedrijfspand in Utrecht zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op administratie.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
15 oktober 2020 08:57
- De FIOD heeft gisteren een 44-jarige man uit Utrecht aangehouden, die wordt verdacht van witwassen. Zijn woning in Utrecht en een bedrijfspand in Schiedam zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een PGP-telefoon.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
9 oktober 2020 19:16
- In samenwerking met de Belgische en Nederlandse douane heeft de FIOD op vrijdagmiddag 9 oktober in een loods in gemeente Vijfheerenlanden ruim 10 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen en verpakkingen voor shag. De sigaretten waren verpakt in dozen voor transport. Er is niemand aangehouden, maar aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
7 oktober 2020 16:14
- De FIOD heeft op 7 oktober een illegale sigarettenfabriek opgerold in de gemeente West Betuwe. In een loods werd een volledig ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er zijn dertien mannen uit Oost-Europa aangehouden. Alle machines en grondstoffen worden afgevoerd en vernietigd.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
1 oktober 2020 09:25
- De FIOD heeft gisterenmiddag in nauwe samenwerking met de politie Rotterdam een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. De man wordt verdacht van witwassen. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een PGP-telefoon, twee vuurwapens, drugspersen en verdovende middelen. De man is nog niet aangehouden, omdat hij niet thuis was op het moment dat de FIOD en de politie voor de deur stonden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
29 september 2020 12:11
- De FIOD heeft op maandag 28 september een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
In het onderzoek zijn meerdere verdachten waaronder een voormalig bestuurder van een betrokken vennootschap. Het vermoeden is dat zij hebben meegewerkt aan constructies waardoor nergens in Europa omzetbelasting werd afgedragen over Chinese goederen die werden verkocht op internetplatforms.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws