Ga direct naar de inhoud
Home

Nieuws

Douane vindt 780 kilo cocaïne tussen ananassen

25 juni 2020 21:18  - De Douane heeft donderdag 25 juni een partij cocaïne gevonden van 780 kilo. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met ananassen afkomstig uit Costa Rica. De drugs zijn aangetroffen bij een koel- en opslagbedrijf in het Westland. Lees meer 

Aanhouding in onderzoek naar witwassen

18 juni 2020 15:20  - De FIOD heeft vandaag een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en een bedrijfspand Vlaardingen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 80.000 euro contant geld en een woning. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Lees meer 

Twee aanhoudingen door combiteam FIOD en politie

17 juni 2020 15:21  - Een combiteam van FIOD en politie heeft donderdag 11 juni een 40-jarige man en 36-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Dit gebeurde in een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Lees meer 

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen 

9 juni 2020 09:15  - De FIOD heeft gisteren een 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw uit Breda aangehouden op verdenking van witwassen van circa 180.0000 euro. Hun woning in Breda is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale documentatie. Lees meer 

Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen

5 juni 2020 09:00  - Gisteren heeft de FIOD twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Een 32-jarige vrouw uit Amsterdam, die niet is aangehouden, wordt verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen. Lees meer 

Drie aanhoudingen en 250.000 euro cash geld in witwasonderzoek

3 juni 2020 12:16  - De FIOD heeft zaterdag 30 mei drie mannen aangehouden in een witwasonderzoek. Het gaat om een 47-jarige man uit Diemen en twee Engelsen van 27 en 28 jaar oud. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na een tip uit Engeland. Lees meer 

Man aangehouden voor fraude met TOGS-steunmaatregel

28 mei 2020 12:49  - Op 28 mei heeft de FIOD een 25-jarige man uit Naaldwijk aangehouden. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie, een computer en telefoons. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Lees meer 

FIOD neemt 8 miljoen illegale sigaretten in beslag

27 mei 2020 14:37  - Na een controle van de Douane heeft de FIOD op maandag 25 mei op een bedrijventerrein in Venray acht miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sloffen sigaretten zaten in een container afkomstig uit Singapore en waren verpakt in kartonnen dozen zonder opschrift. Deze dozen waren op pallets gestapeld en verpakt in aluminiumfolie. Een 47-jarige man uit Tilburg is aangehouden. Lees meer 

Man aangehouden voor belastingfraude

11 mei 2020 14:05  - Op 11 mei heeft de FIOD een 37-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden. Eind maart deed de man over de afgelopen drie jaar nieuwe en verbeterde aangiften inkomstenbelasting. In die nieuwe aangiften gaf hij uitzonderlijk hoge positieve en negatieve inkomsten aan met daarbij hoge ingehouden loonheffingen. Lees meer 

FIOD houdt man aan voor oplichting met mondkapjes

8 mei 2020 10:58  - Op 8 mei heeft de FIOD een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting met mondkapjes. Klanten betaalden hem voor hun bestellingen van mondkapjes, maar kregen niets geleverd en zijn zo opgelicht voor ruim 95.000 euro. Tijdens doorzoekingen in twee woningen in Den Haag is beslag gelegd op administratie. Ook is een handelsvoorraad verdovende middelen gevonden, die is overgedragen aan de politie. Lees meer