Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is
Nieuws
Miljoenenfraude met accijns en btw
Twee mannen aangehouden in witwasonderzoek
Op 3 november heeft de FIOD twee 40-jarige mannen aangehouden. Hun woningen in Leusden en Zaltbommel zijn doorzocht, evenals een garagebox in de gemeente West Betuwe. De verdachten zijn voor verhoor
Aanhoudingen in witwasonderzoek
De FIOD heeft op maandag 1 november vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee
Frauduleuze website off-line gehaald door FIOD en Belastingdienst
Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd 'knock & talk-gesprek' gevoerd met een 31-jarige man uit Veenendaal om te voorkomen dat strafbare feiten zouden worden gepleegd. De Veenendaler
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude
Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een Besloten Vennootschap btw-fraude pleegde. De man is aangehouden in
Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen
Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige man uit Hilversum aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Een safeloket in Bussum, waar verdachten
Aanhouding en doorzoeking Leiden en Rotterdam in het kader van onderzoek fraude coronasteun
Woensdag 20 oktober heeft de FIOD een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De woning van de verdachte is doorzocht zo ook een winkelpand
Aanhouding in faillissementsfraude
Op 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden een 50-jarige vrouw. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en de man ook van het niet verstrekken van
Man aangehouden in Purmerend in onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency
In Purmerend is op woensdag 13 oktober een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. In zowel Purmerend als Assendelft zijn doorzoekingen
Onderzoek naar fraude met TVL
Vandaag heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. Een woning in Den Haag is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en