Nieuws
8 september 2016 12:00
- De FIOD en Politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een organisatie die vermoedelijk via educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties tonnen euro’s witwast. De organisatie ontvangt tonnen euro’s via grote contante stortingen in eigen land, maar ook via moneytransfers en overboekingen vanuit het buitenland. Een deel van de gelden gaat vervolgens ook weer naar het buitenland.
Lees meer
over "Doorzoekingen bij educatieve en liefdadigheidsorganisaties in onderzoek naar witwassen."
delta_rechts
30 augustus 2016 12:00
- Na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 37-jarige man uit Maarssen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft onroerende zaken gekocht met geld vermoedelijk verkregen uit criminele activiteiten.
De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in een woning en loodsen in Maarssen en in 3 winkels in Utrecht. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, de administratie, bankrekeningen en er is ongeveer 40 duizend euro contant geld gevonden. De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar witwassen."
delta_rechts
24 augustus 2016 12:00
- Op 23 augustus heeft de FIOD een 66-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man heeft een eigen administratie- en advieskantoor aan huis in de Gelderse Achterhoek.
Verdachte heeft over de periode 2010 tot en met 2015 vermoedelijk opzettelijk onjuiste of zelfs geen aangiften inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting gedaan. Het nadeel is berekend op minimaal 260.000 euro.
Lees meer
over "FIOD houdt boekhouder aan voor belastingfraude."
delta_rechts
22 augustus 2016 12:00
- De FIOD heeft een doorzoeking gedaan in de woning van een 48-jarige man in Aalsmeer. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting met het indienen van claims als gedupeerde belegger. Het vermoedelijk onrechtmatig verkregen voordeel inclusief een boete wordt vooralsnog geschat op ruim € 360.000. Er is beslag gelegd op een groot aantal bankrekeningen. Ook is er administratie inbeslaggenomen.
De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart na aangifte van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bij het Functioneel Parket.
Lees meer
over "FIOD doet doorzoeking bij mogelijk oplichter."
delta_rechts
18 augustus 2016 12:00
- De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Tilburg en de gemeente Heusden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen in de periode 2011 tot heden. Het gaat vermoedelijk om ruim anderhalf miljoen euro. Er zijn administratie en sieraden, waaronder een kostbare ring, in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een aantal woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen.
Verdachten zijn 2 mannen van 39 en 35 jaar.
Lees meer
over "FIOD doet onderzoek naar witwassen."
delta_rechts
17 augustus 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, onder leiding van het Functioneel Parket, een woning van een verdachte man (48 jaar) in Noord Limburg doorzocht en administratie in beslaggenomen. Tevens is er bij diverse betrokken ondernemingen in Amsterdam, Amersfoort, Naarden, Veenendaal, Rhenen en Zaltbommel administratie gevorderd en in beslag genomen.
Aanleiding voor het onderzoek is een aangifte van de voormalig werkgever van de man in juni 2015.
Lees meer
over "Doorzoeking in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie."
delta_rechts
4 augustus 2016 12:00
- Op donderdag 28 juli is tijdens een duo-surveillance van de Douane en de politie een Iraanse vrachtwagen met lading gecontroleerd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. In de lading zat 110 kilo heroïne verstopt. Er zijn 3 mannen aangehouden.
De lading bestond uit verf- en plamuurproducten uit Iran en zouden moeten worden afgeleverd bij een bedrijf in het Westelijk Havengebied. Met behulp van een speurhond van de Douane en de douanescan van Schiphol is tijdens de controle in de lading 110 kilo heroïne ontdekt.
Lees meer
over "110 kilo heroïne gevonden in een vrachtwagen."
delta_rechts
14 juli 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in een onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen door een verdachte uit Maastricht. De man is aangehouden. Het strafrechtelijk nadeel door de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan € 2.000.000. Het fiscale nadeel ligt vele malen hoger, ruim € 5.000.000.
Lees meer
over "Miljoenenbeslag bij Maastrichtenaar in onderzoek naar belastingfraude."
delta_rechts
5 juli 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren een voormalig manager Bouwzaken van een ziekenhuis in de omgeving van Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op gelden op bankrekeningen, een huis en een auto, omdat misdaad niet mag lonen.
De man zou als manager Bouwzaken tussen 2005 en 2013 giften hebben ontvangen in ruil voor het gunnen van een opdracht aan een bouwbedrijf.
Lees meer
over "Aanhouding en beslag in onderzoek naar corruptie bij bouw ziekenhuis."
delta_rechts
23 juni 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille en een auto. De waarde van het beslag wordt geschat op meer dan 1.000.000 euro. Het beslag is gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift, omdat misdaad niet mag lonen.
De verdachte was een voormalig trade manager en afdelingshoofd van een onderneming die termijnhandel verricht met agrarische producten en biobrandstoffen. De man wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift.
Lees meer
over "Beslag voor meer dan 1.000.000 euro in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie."
delta_rechts