Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Fraude met debetkaarten, doorzoeking in gemeente Barneveld

Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht

Categorie :

Vijf mannen aangehouden voor oplichting met COVID-beschermingsmiddelen

Vandaag heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

Categorie :

Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met bedragen van vele miljoenen euro’s

In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een

Categorie :

Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het verduisteren van grote geldbedragen. De mannen

Categorie :

FIOD doet aanhouding en doorzoekingen in omvangrijke witwaszaak

De FIOD heeft op maandag 29 maart 2021 een 35-jarige man aangehouden in Rotterdam op verdenking van witwassen. Hij is voor verhoor overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en vervolgens in

Categorie :

J5-landen organiseren "Challenge" gericht op FINtech-bedrijven

De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) hebben deze week onderzoekers, cryptovaluta-deskundigen en datawetenschappers samengebracht in een gecoördineerde poging om personen en organisaties op

Categorie :

Illegale sigarettenfabrieken opgerold, miljoenen sigaretten en duizenden kilo’s tabak vernietigd

De Douane en de FIOD hebben gisteren succes behaald in de aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude. Tijdens een gezamenlijke actiedag zijn vijftien bedrijfspanden in verschillende

Categorie :

Doorzoeking panden in Oisterwijk, West-Betuwe en Breda in verband met belastingfraude

De FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een

Categorie :

Onderzoek naar bestuurder stichting op verdenking van faillissementsfraude

Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van

Categorie :

Onderzoek naar schending van geheimhouding

Op 11 maart heeft de FIOD een vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van schending van geheimhouding. Allen werken bij een administratiekantoor dat

Categorie :