Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW
Nieuws
Man aangehouden voor fraude met COVID-steunmaatregelen
Onderzoek naar illegale waterpijptabak
Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Vier
Doorzoekingen en één verdachte aangehouden in onderzoek naar grootschalige BTW-fraude
Donderdag 29 april zijn in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht. Tevens is er een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen
Handel in harddrugs, witwassen, faillissementsfraude en een hennepkwekerij, man van 38 jaar aangehouden
Eind maart 2021 heeft de FIOD een 38-jarige man aangehouden op verdenking van grootschalige internationale handel in harddrugs via Darkweb, gewoontewitwassen, faillissementsfraude en het in bezit
Aanhoudingen in Amsterdam van twee verdachten in witwasonderzoek
Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op maandag 19 april in Amsterdam zijn een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van witwassen. De verdachten kwamen naar voren in een
Onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen
Op 20 april heeft de FIOD vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op een 64-jarige hoofdverdachte uit
Fraude met debetkaarten, doorzoeking in gemeente Barneveld
Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht
Vijf mannen aangehouden voor oplichting met COVID-beschermingsmiddelen
Vandaag heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.
Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met bedragen van vele miljoenen euro’s
In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een
Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek
In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het verduisteren van grote geldbedragen. De mannen