Nieuws
24 juni 2015 12:00
- De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord-Oost Nederland een onderzoek ingesteld naar een groep personen die op grote schaal faillissementsfraude pleegde.
Bedrijven die in financiële problemen verkeerden werden overgenomen en leeggehaald. Bij een daarop volgend faillissement trof de curator een lege boedel aan.
Lees meer
over "Gevangenisstraffen voor faillissementsfraude."
delta_rechts
11 juni 2015 12:00
- De FIOD hoort deze week in totaal 9 verdachten in 8 strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste btw-aangiften door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in beslag genomen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.
De verdachten hebben vermoedelijk de maandomzet van bedrijven opzettelijk te laag gehouden in de btw-aangiften, waardoor zij minder btw hoefden af te dragen. Hierdoor betaalden zij in totaal ten onrechte voor honderdduizenden euro’s minder btw. De vermoedelijke fraudebedragen variëren van € 250.000 tot € 1.000.000.
Lees meer
over "FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan."
delta_rechts