De FIOD heeft op maandag 29 maart 2021 een 35-jarige man aangehouden in Rotterdam op verdenking van witwassen. Hij is voor verhoor overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en vervolgens in
Nieuws
FIOD doet aanhouding en doorzoekingen in omvangrijke witwaszaak
J5-landen organiseren "Challenge" gericht op FINtech-bedrijven
De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) hebben deze week onderzoekers, cryptovaluta-deskundigen en datawetenschappers samengebracht in een gecoördineerde poging om personen en organisaties op
Illegale sigarettenfabrieken opgerold, miljoenen sigaretten en duizenden kilo’s tabak vernietigd
De Douane en de FIOD hebben gisteren succes behaald in de aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude. Tijdens een gezamenlijke actiedag zijn vijftien bedrijfspanden in verschillende
Doorzoeking panden in Oisterwijk, West-Betuwe en Breda in verband met belastingfraude
De FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een
Onderzoek naar bestuurder stichting op verdenking van faillissementsfraude
Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van
Onderzoek naar schending van geheimhouding
Op 11 maart heeft de FIOD een vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van schending van geheimhouding. Allen werken bij een administratiekantoor dat
FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn
De FIOD heeft op 10 maart twee woningen en een bedrijfspand in Oostvoorne, gemeente Westvoorne en Rucphen doorzocht. Twee mannen (46 en 49 jaar) worden verdacht van accijnsfraude met bier en wijn en
FIOD doorzoekt twee panden in Amsterdam in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een
FIOD houdt 51-jarige Leidenaar aan voor belastingfraude
De FIOD heeft maandag 22 februari een 51-jarige man woonachtig in de gemeente Leiden aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een
FIOD onderzoekt belastingfraude
De FIOD heeft op 17 februari in een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amsterdam en een bedrijfspand in Deventer doorzocht. Een 38-jarige Amsterdammer wordt verdacht van het opzettelijk doen van