Vandaag heeft de FIOD in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen
Nieuws
Drie mannen verdacht van faillissementsfraude
FIOD doorzoekt panden in Zaanstad en Amsterdam voor fraude met coronaregeling
De FIOD heeft woensdag 16 december vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is een subsidie voor mkb-ondernemers en
UWV komt verduistering op het spoor: FIOD doet onderzoek
De FIOD heeft op 14 december in Rotterdam twee woningen doorzocht. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift gedurende zijn werkzaamheden bij UWV. Tijdens de
FIOD onderzoekt faillissementsfraude
De FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in
Aanhouding in onderzoek naar witwassen met cryptovaluta
Gisteren heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden. Samen met een 28-jarige man uit Polen wordt hij verdacht van witwassen met cryptovaluta. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn
Malafide verhuurmakelaars niet welkom in de regio Rotterdam
Verhuurders die hun pand verhuren, realiseren zich niet dat criminelen hun woning of bedrijfspand kunnen huren voor illegale activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan illegale prostitutie,
FIOD in de aanval
De zaak Slavenburg is een van de zaken waarmee FIOD vanaf de jaren 80 steeds meer in de schijnwerpers kwam te staan. Politie en de FIOD deden op 18 februari 1983 een inval in kantoren van de
Man verdacht van verkoop valse 'coronavrije' verklaringen
De FIOD heeft vandaag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van valsheid in geschrift. De man biedt vermoedelijk vervalste gezondheidsverklaringen aan dat iemand coronavrij is,
Benoeming leden programmateam MIT
De inrichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) krijgt verder vorm met deze benoeming. Met de benoeming van het programmateam is de voorbereidingsfase overgegaan in de projectmatige
Doorzoeking in Nederland en Spanje in witwasonderzoek
De FIOD heeft dinsdag 3 november een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. In het onderzoek is samengewerkt met de Spaanse Policía Nacional die op dezelfde dag