Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude. Bij de
Nieuws
Dertien aanhoudingen in onderzoek naar nepfacturen en neploonstroken
Illegale sigarettenfabrieken opgerold, sigaretten en tabak vernietigd
De vondst van de opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe leidde gisteren, na onderzoek van de Douane en de FIOD, naar een illegale sigarettenfabriek in de gemeente Altena. De
21 kilo cocaïne met een geschatte straatwaarde van 3 miljoen euro onderschept in haven van Amsterdam
Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te Amsterdam 21 pakketten cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Barranquilla in Colombia met
Doorzoekingen en aanhouding na verdenking van btw-fraude en verduisteren bedrijfsgelden
Op woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden. De
Doorzoekingen in onderzoek naar omkoping
De FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw
Honderden kilo’s tabak en miljoenen illegale sigaretten in rook opgegaan
Op 26 mei is, tijdens een integrale controle van de gemeente West Betuwe, politie en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), een opslagplaats voor illegale rooktabak en illegale sigaretten gevonden.
Voor ruim 5 ton belastingfraude met nepfacturen
Op woensdag 19 mei heeft de FIOD een doorzoeking gedaan in een woning in de gemeente Rucphen. Een 31-jarige man, die niet is aangehouden, wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De man zou
15 kilo cocaïne onderschept in haven van IJmuiden
Op maandag 10 mei 2021 heeft de douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te IJmuiden 15 kilogram cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Puerto Bolivar in Colombia en
Fraude met reisvergoedingen
Bij een actie van een combiteam van de Dienst Landelijke Recherche en FIOD zijn op maandag 10 mei twee vrouwen uit Ede en Leusden aangehouden die worden verdacht van verduistering. Op hun
Twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude
Op maandag 10 mei zijn in Sneek en Heerhugowaard twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude. Bij de bedrijven zijn doorzoekingen geweest en er zijn een aantal getuigen verhoord. Tijdens de