Op woensdag 19 mei heeft de FIOD een doorzoeking gedaan in een woning in de gemeente Rucphen. Een 31-jarige man, die niet is aangehouden, wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De man zou
Nieuws
Voor ruim 5 ton belastingfraude met nepfacturen
15 kilo cocaïne onderschept in haven van IJmuiden
Op maandag 10 mei 2021 heeft de douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te IJmuiden 15 kilogram cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Puerto Bolivar in Colombia en
Fraude met reisvergoedingen
Bij een actie van een combiteam van de Dienst Landelijke Recherche en FIOD zijn op maandag 10 mei twee vrouwen uit Ede en Leusden aangehouden die worden verdacht van verduistering. Op hun
Twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude
Op maandag 10 mei zijn in Sneek en Heerhugowaard twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude. Bij de bedrijven zijn doorzoekingen geweest en er zijn een aantal getuigen verhoord. Tijdens de
Man aangehouden voor fraude met COVID-steunmaatregelen
Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW
Onderzoek naar illegale waterpijptabak
Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Vier
Doorzoekingen en één verdachte aangehouden in onderzoek naar grootschalige BTW-fraude
Donderdag 29 april zijn in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht. Tevens is er een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen
Handel in harddrugs, witwassen, faillissementsfraude en een hennepkwekerij, man van 38 jaar aangehouden
Eind maart 2021 heeft de FIOD een 38-jarige man aangehouden op verdenking van grootschalige internationale handel in harddrugs via Darkweb, gewoontewitwassen, faillissementsfraude en het in bezit
Aanhoudingen in Amsterdam van twee verdachten in witwasonderzoek
Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op maandag 19 april in Amsterdam zijn een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van witwassen. De verdachten kwamen naar voren in een
Onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen
Op 20 april heeft de FIOD vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op een 64-jarige hoofdverdachte uit