Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
11-03-2021 -
De FIOD heeft op 10 maart twee woningen en een bedrijfspand in Oostvoorne, gemeente Westvoorne en Rucphen doorzocht. Twee mannen (46 en 49 jaar) worden verdacht van accijnsfraude met bier en wijn en valsheid in...
Categorie
Nieuws
-
FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn
-
FIOD doorzoekt twee panden in Amsterdam in onderzoek naar belastingfraude
03-03-2021 -
De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst....
Categorie -
FIOD houdt 51-jarige Leidenaar aan voor belastingfraude
23-02-2021 -
De FIOD heeft maandag 22 februari een 51-jarige man woonachtig in de gemeente Leiden aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. De aangehouden verdachte...
Categorie -
FIOD onderzoekt belastingfraude
18-02-2021 -
De FIOD heeft op 17 februari in een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amsterdam en een bedrijfspand in Deventer doorzocht. Een 38-jarige Amsterdammer wordt verdacht van het opzettelijk doen van foutieve belastingaangiften en het opnemen...
Categorie -
FIOD houdt 24-jarige man aan voor belastingfraude
17-02-2021 -
De FIOD heeft dinsdag 16 februari een 24-jarige man uit de gemeente Noordoost-Friesland aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst.
Categorie -
Twee aanhoudingen in onderzoek naar misbruik TVL-subsidieregeling
12-02-2021 -
De FIOD heeft vandaag 2 Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen op vier adressen in de provincie Groningen is beslag gelegd op fysieke...
Categorie -
Onderzoek naar miljoenenfraude met btw
11-02-2021 -
De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht. Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht van...
Categorie -
Drie aanhoudingen voor fraude met COVID-steunmaatregelen
29-01-2021 -
Gisteren heeft de FIOD drie verdachten in Spijkenisse aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (41 en 21 jaar) en een 41-jarige man. Een 60-jarige vrouw wordt eveneens verdacht, maar is niet aangehouden. De verdenking is...
Categorie -
Onderzoek naar failliete zorginstelling
29-01-2021 -
Vandaag heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 40-jarige vrouw die wordt verdacht van faillissementsfraude bij een zorginstelling. De verdachte was directeur van een...
Categorie -
Onderzoek naar fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten
28-01-2021 -
In een strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD gisteren een woning in Den Haag doorzocht. Het vermoeden is dat de bewoners van dit adres als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd. Het...
Categorie