Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Doorzoeking naar fraude met inburgeringsgelden

Op woensdag 3 juli 2019 heeft de FIOD een 37-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht medeplichtig te zijn aan het frauderen met DUO-inburgeringsgelden. Zijn woning is doorzocht en

Categorie :

Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s

De politie en FIOD hebben op 1 juli 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in

Categorie :

Miljoenenfraude met omzetbelasting

De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het

Categorie :

FIOD houdt vijf verdachten aan voor witwassen crimineel geld

Op woensdag 12 juni heeft de FIOD vijf aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 36 en 35 en drie vrouwen van 62, 39 en 28 jaar uit de gemeente ’s Gravendeel. Allen worden verdacht van

Categorie :

FIOD doet invallen in Nederland en Duitsland voor accijnsfraude met bier

De FIOD heeft 6 juni vier panden in Nederland en twee in Duitsland doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende fraude met bier. De drank zou vanuit een aantal accijnsdepots

Categorie :

Samenwerking binnen J5 steeds effectiever en operationeler

De directeuren van vijf internationale fiscale opsporingsdiensten hebben elkaar deze week in Washington DC ontmoet. Dit was ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de J5 en om de resultaten van

Categorie :

The FIOD and the Public Prosecution Service take money laundering machine for cryptocurrencies offline

On 22 May the FIOD and the Public Prosecution Service took one of the largest online mixers for cryptocurrencies offline, named Bestmixer.io. This operation deals a severe blow to the concealment of

Categorie :

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 22 mei een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze actie wordt een grote slag toegebracht aan

Categorie :

Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland (2)

Op 21 mei controleerden de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten

Categorie :

Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland

Vandaag controleren de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten

Categorie :