Nieuws

11 april 2017 12:00  - In een gezamenlijk actie van FIOD en politie zijn dinsdag 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de handel in anabolen en medicijnen. Tijdens de actie zijn in totaal 11 woningen en bedrijfslocaties doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op circa 30 duizend euro cash geld, bitcoins, een grote hoeveelheid medicijnen en anabolen en 3 dure auto’s. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

10 april 2017 12:00  - De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning.

5 april 2017 12:00  - Op 4 april 2017 is in een gezamenlijk onderzoek door de FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HM Revenue & Customs (HMRC) voor meer dan 6.000.000 euro beslag gelegd. Het onderzoek is gericht op vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw is in haar woning in Engeland aangehouden.

31 maart 2017 12:00  - De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij een Zwitserse bank. Ook in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk lopen strafrechtelijke onderzoeken.

30 maart 2017 12:00  - De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel.

29 maart 2017 12:00  - De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort, Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden.

23 maart 2017 12:00  - De FIOD heeft gisteren in een onderzoek naar valsheid in geschrift doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Den Haag, Rotterdam en Schiedam. De verdachten hebben vermoedelijk met valse stukken betaalde belastingen en premies ten onrechte teruggevraagd voor hun klanten. De fraude bedraagt enkele tonnen. Er is beslag gelegd op administratie, cash geld, sieraden, auto en een motor.

21 maart 2017 12:00  - De FIOD heeft de afgelopen twee weken 5 verdachten aangehouden en 7 doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs.

15 maart 2017 12:00  - De FIOD heeft gisteren 3 mensen aangehouden in een witwasonderzoek. Bij een doorzoeking in Sprundel stuitten rechercheurs van de FIOD op een hennepkwekerij. Ook werden wapens, munitie, verdovende middelen en cash geld aangetroffen en in beslaggenomen.

7 maart 2017 12:00  - Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 12 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden op diverse locaties in Nederland.