Nieuws
30 maart 2016 12:00
- De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.
De FIOD heeft deze week een truckhandelaar uit de omgeving van Rotterdam gehoord. Hij wordt verdacht van het niet-melden van een ongebruikelijke transactie met Soedan. Hij leverde 200 trucks die contant betaald werden en dat had gemeld moeten worden, omdat Soedan ten tijde van de transacties op een lijst met risicolanden stond van de FATF.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
30 maart 2016 12:00
- Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Utrecht gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen negen verdachten voor oplichting, niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband bij SNS Property Finance (SNS PF). De officier van justitie zei op zitting dat de verdachten het vertrouwen van SNS PF hebben aangetast, en meer dan dat. 'Ook het vertrouwen in de financiële sector heeft door de fraude een enorme knauw opgelopen. Als deze duurbetaalde bankiers en managers al niet meer kunnen worden vertrouwd; wie dan nog wel?'
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
15 maart 2016 12:00
- Vandaag heeft de FIOD, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude en witwassen, een doorzoeking gedaan in een woning en in 2 loodsen/veestallen in de omgeving van Maastricht. 1 van de 2 verdachten is aangehouden. Er is administratie en er zijn contante gelden in beslag genomen. Tevens is conservatoir beslag gelegd op diverse onroerende zaken en bankrekeningen, onder meer in België.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
14 maart 2016 12:00
- De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor onterecht te veel geld is teruggevraagd. De strafrechtelijke onderzoeken worden gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.
De fiscaal dienstverleners worden ervan verdacht dat ze verzonnen aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, in de aangiften van hun klanten opvoerden.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
19 februari 2016 12:00
- De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd.
Het OM verwijt het in Amsterdam gevestigde Vimpelcom ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Het gaat om de periode 2006 tot en met 2012.
Lees meer delta_rechts
2 februari 2016 12:00
- De politie heeft een 64-jarige man - die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla - aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan € 1.000.000 misdaadgeld. De rechtbank in Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de man gistermiddag verlengd met 3 maanden.
De man is op 14 januari in Duiven aangehouden en hij zit sindsdien vast. De man stond sinds november 2015 internationaal gesignaleerd. Bij zijn aanhouding had hij € 5.500 contant geld op zak. Dat is in beslag genomen.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
20 januari 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig internationaal bitcoins onderzoek. De doorzoekingen vonden plaats in Rotterdam, Zoetermeer, Almere, Dordrecht, Zaandijk, Schiedam, ‘s-Gravenhage en Putten.
Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contanten, bankrekeningen en, door middel van rechtshulpverzoeken aan de VS, Australië, Litouwen en Marokko, op goederen waaronder bitcoins. Tevens zijn er grondstoffen voor de vervaardiging van XTC aangetroffen.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
19 januari 2016 12:00
- De FIOD heeft vorige week woensdag een verdachte uit Almere aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen het verzoek om geld over te maken naar bankrekeningen, waar de verdachten over konden beschikken. Op deze manier hebben zij vermoedelijk tientallen mensen in totaal duizenden euro’s afhandig gemaakt.
De aangehouden man uit Almere is 23 jaar oud. Hij en zijn 20-jarige vriendin worden verdacht van diefstal, valsheid in geschrift, oplichting en/of witwassen.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
14 december 2015 12:00
- De politie heeft woensdagavond bij een verkeerscontrole in Roosendaal een 57-jarige man uit Turkije aangehouden in een onderzoek van de FIOD naar fraude met belastingaangiften. De man wordt verdacht van valsheid in geschrift en belastingfraude. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld voor 14 dagen.
De 57-jarige man stond gesignaleerd. Hij woont in Turkije en heeft geen vaste woon- en verblijfplaats in Nederland.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
11 december 2015 12:00
- De FIOD heeft afgelopen dinsdag, samen met de politie, een huis in Roermond doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar faillissementsfraude onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking werd een grote hoeveelheid verboden wapens aangetroffen. De politie heeft die in beslag genomen.
Het onderzoek richt zich op een 54-jarige man. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude en witwassen. Hij zou voor enkele miljoenen aan failliete boedels van een aantal assurantietussenpersonen hebben onttrokken. Schuldeisers hadden het nakijken.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws