De FIOD heeft donderdag 28 november een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. De woning van de man is
Nieuws
FIOD houdt man uit Bodegraven aan voor faillissementsfraude
FIOD doet onderzoek naar fraude met e-commerce
De FIOD heeft woensdag 27 november twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht en een woning in de omgeving van Hengelo. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek
FIOD vindt gestolen motoren in witwasonderzoek
De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Douane.
FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app
De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en
FIOD houdt man aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft gisteren in een witwasonderzoek een man (36) uit Venlo aangehouden. De partner (36) van de man wordt ook verdacht van witwassen. Het is onduidelijk hoe het echtpaar een bedrijfspand in
FIOD doorzoekt pand in Schiedam in witwasonderzoek
De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op digitale en
FIOD doet onderzoek naar witwassen van 1 miljoen euro
Vandaag heeft de FIOD twee mannen (62 en 30) en een vrouw (54) uit de gemeente Wierden aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van ongeveer één miljoen euro. Er hebben doorzoekingen
FIOD vindt 430.000 euro bij windhappers
Gisteren heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum. Twee mannen van 61 jaar en hun twee vrouwen (57 en 61) worden verdacht van witwassen van
FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een
FIOD doorzoekt woning van verdachte die gebruik maakte van financiële structuren uit Panama Papers
De FIOD heeft woensdag 30 oktober een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man