Ga direct naar de inhoud

Nieuws

16 december 2016 12:00  - Op donderdag 15 december 2016 heeft de FIOD drie mannen uit Nederland en Noord-Ierland aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van het op grote schaal smokkelen van illegale sigaretten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland en van witwassen van geld. De FIOD heeft in Etten Leur en Rotterdam doorzoekingen gedaan in een woning, een hotelkamer, een bedrijfspand en een vrachtwagencabine. Daarbij is beslag gelegd op ruim 287.000 euro contant geld en administratie.

14 december 2016 12:00  - De FIOD heeft voor vele tonnen euro’s beslag gelegd op bankrekeningen in een onderzoek naar mogelijke oplichting met een beleggingsproduct in windenergie. Het vermoeden is dat er bij deze belegging sprake is van een piramidespel (ponzifraude). Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Volgens de website van het beleggingsproduct met de naam Hollandsche Wind wordt het ingelegde geld geïnvesteerd in windmolenparken. Hierbij worden aan investeerders hoge rendementen beloofd. Het vermoeden is echter dat het ingelegde geld anders besteed wordt dan beloofd. Mogelijk gaat het hier om een piramidespel (of ponzifraude).

30 november 2016 12:00  - Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en een garage in de omgeving van Zwolle. Het onderzoek startte onder leiding van het Functioneel Parket als witwasonderzoek. Toen het geldspoor werd gevolgd, stuitte de FIOD op ruim 300 kilo zeer zwaar vuurwerk. Een man en vrouw van 33 en 29 jaar oud zijn aangehouden.

29 november 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren in twee strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en witwassen, de woningen van een orthodontist en een medisch specialist doorzocht. Er is administratie meegenomen en bij de orthodontist is ruim 32.000 euro contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Het fiscale nadeel van de fraudes wordt geschat op enkele tonnen.

28 november 2016 12:00  - De FIOD heeft in samenwerking met de Politie en de Douane de afgelopen 2 weken meerdere doorzoekingen gedaan in woningen en opslagplaatsen in Nederland. Het gaat om verschillende onderzoeken naar de onlinehandel in merkvervalste artikelen. Er zijn in totaal 12 verdachten aangehouden. Alle onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

18 november 2016 12:00  - De FIOD heeft de afgelopen week in Amsterdam een doorzoeking gedaan en tientallen verdachten en getuigen gehoord in onderzoeken naar fraude met toeslagen. Ook is er een verdachte aangehouden. In alle gevallen gaat het om onderzoeken naar aanvragen van toeslagen waarbij gebruik is gemaakt van valse stukken. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

16 november 2016 12:00  - De FIOD heeft vandaag een woning en een bedrijfspand in Apeldoorn doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn wordt verdacht van witwassen via twee rechtspersonen. Er is beslag gelegd op ruim 70 auto’s, 40.000 cash geld en een vuurwapen. Verder is er administratie in beslag genomen.

9 november 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren (dinsdag 8 november 2016) samen met de politie-eenheid Den Haag in een gezamenlijk onderzoek doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden in Leiden en omgeving. Er zijn 4 mannen aangehouden die verdacht worden van opzettelijk onjuist indienen van aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen. De vermoedelijke fraude is gestart in 2011 en is mogelijk nog gaande. Naast administratie en computers zijn ook auto’s en geld in beslaggenomen.

2 november 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 2 woningen en een safeloket in het midden van Brabant. Het betreft een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, onder leiding van het Functioneel Parket. Tijdens de actie zijn bijna 30 duizend euro cash geld, ruim 2 ton vermoedelijk vals geld en vuurwapens in beslag genomen. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Bij de zoekingen werden drugs- en geldhonden van de Douane ingezet.

20 oktober 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren 3 verdachten aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Het gaat om een onderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonheffing en het niet afdragen van kansspelbelasting voor circa 3 ton. De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen in Muntendam en een woning in Marum, en op 2 bedrijfslocaties in Nieuwe Pekela en in Marum. De Belastingdienst heeft op circa 120 speelautomaten beslag gelegd voor openstaande belastingschulden.