Ga direct naar de inhoud
FIOD Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Nieuws

4 augustus 2016 12:00  - Op donderdag 28 juli is tijdens een duo-surveillance van de Douane en de politie een Iraanse vrachtwagen met lading gecontroleerd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. In de lading zat 110 kilo heroïne verstopt. Er zijn 3 mannen aangehouden.

14 juli 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in een onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen door een verdachte uit Maastricht. De man is aangehouden. Het strafrechtelijk nadeel door de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan € 2.000.000. Het fiscale nadeel ligt vele malen hoger, ruim € 5.000.000.

5 juli 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren een voormalig manager Bouwzaken van een ziekenhuis in de omgeving van Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op gelden op bankrekeningen, een huis en een auto, omdat misdaad niet mag lonen.

23 juni 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille en een auto. De waarde van het beslag wordt geschat op meer dan 1.000.000 euro. Het beslag is gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift, omdat misdaad niet mag lonen.

14 juni 2016 12:00  - De FIOD heeft vandaag op 4 locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Er zijn 5 verdachten aangehouden waaronder 3 notarissen en er is op verschillende plaatsen administratie in beslaggenomen.

2 juni 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren en vandaag in totaal tien locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven, die in Nederland postbussen beheren en vermoedelijk worden gebruikt bij een wereldwijde fraude. De  zes bedrijven en de bestuurders worden verdacht van (betrokkenheid bij) oplichting en poging tot oplichting van honderdduizenden mensen over heel de wereld door middel van valse brieven. Het totale fraudebedrag loopt vermoedelijk in de vele miljoenen. Gelijktijdig met de actie van de FIOD heeft  the Department of Justice (DoJ) in de Verenigde Staten namens honderdduizenden slachtoffers een civiele klacht ingediend tegen twee van de verdachte bedrijven en een bestuurder in Nederland.

25 mei 2016 12:00  - Het Combiteam van de FIOD en de politie (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden gelijktijdig doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden op Bonaire en in Nederland in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Er is beslag gelegd op contant geld, bankrekeningen, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen, verschillende auto’s en scooters.

24 mei 2016 12:00  - Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 2 doorzoekingen verricht in woningen in Rotterdam in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met inkomstenbelasting. Er zijn 2 verdachten aangehouden en er is administratie in beslag genomen.

12 mei 2016 12:00  - De FIOD heeft vanochtend 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar het (deels) zwart verlonen van spelers van een voetbalclub in de hoofdklasse in een gemeente ten noorden van Amsterdam. Het nadeel voor de schatkist loopt vermoedelijk in de tonnen. De FIOD doorzoekt samen met de politie de kantine van de voetbalclub en 2 woningen in dezelfde gemeente.

10 mei 2016 12:00  - De FIOD heeft vandaag een bedrijfspand op Schiphol van een travelagent doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere oplichting en valsheid in geschrifte van 2010 tot en met 2012. Het gaat vermoedelijk om miljoenen. Er is administratie in beslag genomen.