Deze week brachten de leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Nederland, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (verenigd in de J5) hun meest vooraanstaande
Nieuws
Vijf fiscale opsporingsdiensten houden challenge in strijd tegen internationale financiële criminaliteit en witwassen
FIOD vindt ruim 200.000 Britse ponden in vrachtwagencabine
De FIOD heeft op 6 november in Hoek van Holland een 48-jarige chauffeur aangehouden. Hij was met een vrachtwagen op weg naar Polen. Uit onderzoek was naar voren gekomen dat er vermoedelijk geld in de
Doorzoeking en beslag in onderzoek naar corruptie in medische sector
De FIOD heeft op 30 oktober een bedrijfspand in het midden van Nederland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale
Engelse douane vindt cocaïne bestemd voor Nederland
De douane in Engeland heeft maandag 29 oktober tijdens een ingestelde controle op een zeeschip 29 pakketten met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. Het schip lag aan de kade in Dover en was afkomstig
FIOD houdt man aan voor grootschalige faillissementsfraude
De FIOD heeft 24 oktober een 44-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude. De FIOD doorzocht woningen in Den Haag en Vlaardingen. Gelijktijdig
FIOD houdt man aan voor belastingfraude met export metalen
De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD
Man aangehouden met 200.000 euro in sportschoenen
De Douane op Eindhoven Airport heeft vrijdag 12 oktober 200.000 euro contant geld gevonden in de bagage van een 29-jarige man. De man was onderweg naar Malaga. Bij controle van zijn bagage vonden
FIOD doet doorzoekingen in belastingfraude met e-commerce
De FIOD heeft op 11 oktober doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de Kop van Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Twee mannen van 54 en 28 jaar worden verdacht van het
Aanhouding in Tilburg voor fraude met luxe auto’s
De politie heeft op verzoek van de FIOD op dinsdag 9 oktober een 29-jarige man uit de buurt Het Zand in Tilburg-West aangehouden. De man is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. Het
FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Lithoijen
De FIOD heeft vandaag een illegale sigarettenfabriek in Lithoijen opgerold. In een loods werd een complete productielijn om sigaretten te produceren en miljoenen sigaretten aangetroffen.