De FIOD heeft gisteren een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, een
Nieuws
FIOD verdenkt man van witwassen crimineel geld
FIOD vindt 15.000 euro in bloempot
De FIOD heeft dinsdag 31 juli twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Twee woningen en een bedrijfsruimte zijn doorzocht. Hierbij werd onder andere beslag gelegd
Amsterdammer aangehouden voor oplichting met cryptocurrency
Gisteren heeft de FIOD een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden en een doorzoeking gedaan in zijn gehuurde villa en een woning in Amsterdam. Hij wordt verdacht van oplichting en witwassen. Zijn
FIOD vindt grote hoeveelheid drugsprecursoren
Gisteren heeft de FIOD in samenwerking met de politie Oost-Nederland op verzoek van het buitenland een doorzoeking gedaan in Velddriel. Het gaat om een onderzoek naar illegale sigaretten. Tijdens die
FIOD onderzoekt belastingfraude
De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Dronten, 1 woning in Lelystad en 1 bedrijfspand in Almere. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op 5 mannen variërend in de leeftijd
FIOD vindt grote hennepkwekerij in verborgen ruimte onder toilet
De FIOD heeft maandag 9 juli bij een doorzoeking in Hilversum een grote hennepkwekerij aangetroffen in een verborgen ruimte. Deze was bereikbaar via een lift in een toilet. De politie heeft hiervoor
FIOD ontmantelt illegale waspoederfabriek
Vandaag heeft de FIOD met assistentie van de Douane een loods doorzocht in de gemeente Zaltbommel. Na een melding van de politie is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van
FIOD doet onderzoek naar grootschalige omzetbelastingfraude en witwassen
De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De doorzoekingen vonden plaats in 4 woningen en 1
FIOD houdt verdachte aan voor verduistering van ruim 2,5 miljoen euro
De FIOD heeft op 3 juli een 38-jarige man uit de Kop van Noord-Holland aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 2,5 miljoen euro te hebben verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting te
Vijf fiscale opsporingsdiensten verenigen zich in strijd tegen internationale fiscale criminaliteit en witwassen
Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint