Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude

Vandaag heeft de FIOD 3 doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat een 73-jarige man, woonachtig op Nederlandse

Categorie :

FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar btw-fraude en witwassen

Op 10 april heeft de FIOD een 54-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van omvangrijke btw-fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD doorzocht twee woningen en een

Categorie :

FIOD neemt koffer in beslag met 825 duizend euro contant geld

De FIOD heeft donderdag 5 april bij een bankkluis in Rotterdam een koffer in beslag genomen met 825 duizend euro contant geld. Daarna zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Roosendaal en Sint

Categorie :

Hagenaar aangehouden in onderzoek naar belastingfraude

Vandaag heeft de FIOD een 37-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting. Zijn woning is doorzocht en er is

Categorie :

4 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in illegale geneesmiddelen

Bij een gezamenlijk actie van FIOD, politie, Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn op 29 maart vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man en een 33-jarige

Categorie :

FIOD houdt 4 mensen aan voor handel in merkvervalste kleding

De FIOD heeft gisteren 4 verdachten aangehouden die zich vermoedelijk op grote schaal bezighielden met de import en handel in merkvervalste kleding. De importeur, iemand die de kleding voorzag van

Categorie :

FIOD houdt verdachte belastingfraude aan

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft de FIOD een 50-jarige man in een belwinkel in Rotterdam aangehouden. De man wordt verdacht van fraude met belastingaangiften. Vervolgens heeft de FIOD de woning van de

Categorie :

Doorzoekingen FIOD voor niet verstrekken van informatie aan Belastingdienst

De FIOD heeft gisteren in Hoofddorp drie panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een vennootschap en haar directeur. Het vermoeden bestaat dat de vennootschap en de directeur niet

Categorie :

FIOD houdt 3 verdachten aan in onderzoek naar corruptie

De FIOD heeft vandaag een projectontwikkelaar en 2 bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. Zij worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift

Categorieën :

FIOD doorzoekt 5 panden in omgeving Rotterdam voor belastingfraude

De FIOD heeft vandaag in de omgeving van Rotterdam 2 woningen en 3 kantoorunits doorzocht in een onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers. Verder

Categorie :