Ga direct naar de inhoud

Nieuws

25-05-2016 - Het Combiteam van de FIOD en de politie (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden gelijktijdig doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden op Bonaire en in Nederland in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Er is beslag gelegd op contant geld, bankrekeningen, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen, verschillende auto’s en scooters.
Categorie :
24-05-2016 - Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 2 doorzoekingen verricht in woningen in Rotterdam in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met inkomstenbelasting. Er zijn 2 verdachten aangehouden en er is administratie in beslag genomen.
Categorie :
12-05-2016 - De FIOD heeft vanochtend 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar het (deels) zwart verlonen van spelers van een voetbalclub in de hoofdklasse in een gemeente ten noorden van Amsterdam. Het nadeel voor de schatkist loopt vermoedelijk in de tonnen. De FIOD doorzoekt samen met de politie de kantine van de voetbalclub en 2 woningen in dezelfde gemeente.
Categorie :
10-05-2016 - De FIOD heeft vandaag een bedrijfspand op Schiphol van een travelagent doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere oplichting en valsheid in geschrifte van 2010 tot en met 2012. Het gaat vermoedelijk om miljoenen. Er is administratie in beslag genomen.
Categorie :
02-05-2016 - De FIOD heeft vandaag 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar fiscale fraude en faillissementsfraude. De fraude zou zijn gepleegd in relatie tot een woon- zorgvoorziening voor senioren in de provincie Gelderland. Het gaat vermoedelijk om ongeveer € 900.000. In Arnhem is de woning van 1 van de verdachten doorzocht. Er is beslag gelegd op luxe goederen en banksaldi omdat misdaad niet mag lonen.
Categorie :
22-04-2016 - De FIOD heeft maandag in de gemeente Bodegraven- Reeuwijk een voormalig vastgoedhandelaar aangehouden in een onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Hij wordt ervan verdacht voor meer dan één miljoen euro aan de boedel van een van zijn failliete bedrijven en zijn privé-faillissement te hebben onttrokken. Zijn partner is ook aangehouden op verdenking van witwassen. Beide verdachten zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor 14 dagen.
Categorie :
16-04-2016 - De FIOD heeft op 15 april, onder leiding van het Functioneel Parket, op 8 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude.
Categorie :
06-04-2016 - De FIOD heeft vandaag, onder leiding van het Functioneel Parket, op 5 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude. De doorzoekingen vonden plaats in 3 woningen en 2 bedrijfspanden in Zwolle. Er is administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Bij 3 boekhouders in verschillende plaatsen in het land zijn vorderingen gedaan.
Categorie :
30-03-2016 - De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.
Categorie :
30-03-2016 - Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Utrecht gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen negen verdachten voor oplichting, niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband bij SNS Property Finance (SNS PF). De officier van justitie zei op zitting dat de verdachten het vertrouwen van SNS PF hebben aangetast, en meer dan dat. 'Ook het vertrouwen in de financiële sector heeft door de fraude een enorme knauw opgelopen. Als deze duurbetaalde bankiers en managers al niet meer kunnen worden vertrouwd; wie dan nog wel?'
Categorie :