Ga direct naar de inhoud

Nieuws

18-11-2016 - De FIOD heeft de afgelopen week in Amsterdam een doorzoeking gedaan en tientallen verdachten en getuigen gehoord in onderzoeken naar fraude met toeslagen. Ook is er een verdachte aangehouden. In alle gevallen gaat het om onderzoeken naar aanvragen van toeslagen waarbij gebruik is gemaakt van valse stukken. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie :
16-11-2016 - De FIOD heeft vandaag een woning en een bedrijfspand in Apeldoorn doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn wordt verdacht van witwassen via twee rechtspersonen. Er is beslag gelegd op ruim 70 auto’s, 40.000 cash geld en een vuurwapen. Verder is er administratie in beslag genomen.
Categorie :
09-11-2016 - De FIOD heeft gisteren (dinsdag 8 november 2016) samen met de politie-eenheid Den Haag in een gezamenlijk onderzoek doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden in Leiden en omgeving. Er zijn 4 mannen aangehouden die verdacht worden van opzettelijk onjuist indienen van aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen. De vermoedelijke fraude is gestart in 2011 en is mogelijk nog gaande. Naast administratie en computers zijn ook auto’s en geld in beslaggenomen.
Categorie :
02-11-2016 - De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 2 woningen en een safeloket in het midden van Brabant. Het betreft een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, onder leiding van het Functioneel Parket. Tijdens de actie zijn bijna 30 duizend euro cash geld, ruim 2 ton vermoedelijk vals geld en vuurwapens in beslag genomen. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Bij de zoekingen werden drugs- en geldhonden van de Douane ingezet.
Categorie :
20-10-2016 - De FIOD heeft gisteren 3 verdachten aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Het gaat om een onderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonheffing en het niet afdragen van kansspelbelasting voor circa 3 ton. De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen in Muntendam en een woning in Marum, en op 2 bedrijfslocaties in Nieuwe Pekela en in Marum. De Belastingdienst heeft op circa 120 speelautomaten beslag gelegd voor openstaande belastingschulden.
Categorie :
06-10-2016 - De FIOD heeft dinsdag een 44-jarige man aangehouden in zijn woning in Almere op verdenking van witwassen. In het dak van een ambulance die de verdachte wilde exporteren naar Suriname werd 2.000.000 euro aangetroffen. De ambulance stond samen met een nieuwe Jaguar op de kade in Vlissingen om verscheept te worden.
Categorie :
04-10-2016 - Vandaag heeft de FIOD 4 doorzoekingen gedaan in Heerde, Amsterdam, Berkel en Rodenrijs en Arnhem. Daarbij zijn een 46-jarige hoofdverdachte en zijn 40-jarige vriendin aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. De verdachten zijn ingesloten en in verzekering gesteld. Er is beslag gelegd op alle onroerende zaken, auto's (Range Rover, Land Rover, Mercedes en Mini Cooper), bankrekeningen, een vuurwapen en andere waardevolle spullen.
Categorie :
30-09-2016 - Gisteren heeft het snelle interventieteam van de FIOD in samenwerking met de Douane Nijmegen twee grote partijen merkvervalst wasmiddel aangetroffen in een loods van een handelsonderneming in de provincie Gelderland. Aanleiding voor het optreden van het interventieteam was een melding van SNB-REACT, een organisatie die de belangen van merkhouders beschermt. De melding hield in dat er merkvervalst vloeibaar wasmiddel in de loods stond. Ter plaatse aangekomen bleek er nog een andere partij merkvervalst waspoeder te staan. 
Categorie :
08-09-2016 - De FIOD en Politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een organisatie die vermoedelijk via educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties tonnen euro’s witwast. De organisatie ontvangt tonnen euro’s via grote contante stortingen in eigen land, maar ook via moneytransfers en overboekingen vanuit het buitenland. Een deel van de gelden gaat vervolgens ook weer naar het buitenland.
Categorie :
30-08-2016 - Na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 37-jarige man uit Maarssen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft onroerende zaken gekocht met geld vermoedelijk verkregen uit criminele activiteiten.
Categorie :