Een uniek gezamenlijk onderzoek door justitiële en opsporingsdiensten in Nederland, Italië, Duitsland en België mondt uit in het grootste, gecoördineerde gemeenschappelijke optreden tegen een
Nieuws
Gecoördineerd optreden tegen 'Ndrangheta-maffia in Europa
FIOD verdenkt echtpaar van fraude met sloopgoud
De FIOD heeft op 28 november een bedrijfspand in Arnhem en twee woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en witwassen. De FIOD heeft beslag
Douane vindt drugs tussen kerstballen
De Douane heeft op dinsdag 27 november honderden kilo's soft- en harddrugs gevonden. De drugs werden aangetroffen tijdens een controle bij een opslagbedrijf in Hazerswoude. De verdovende middelen
FIOD houdt man aan die donaties aan Stichting Droom Wens vergokt
De FIOD heeft op 28 november een 61-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 800.000 euro aan donaties te hebben verduisterd in de periode 2014 tot heden.
FIOD doet 5 aanhoudingen in handel met chemicaliën
De FIOD heeft op 26 november vijf aanhoudingen gedaan in Alkmaar, Houten, Rotterdam en IJsselstein. Het gaat om vier mannen van 54, 51, 39 en 23 jaar en een vrouw van 52 jaar. Zij worden verdacht van
FIOD houdt Rotterdammer aan voor witwassen
De FIOD heeft dinsdag 20 november een 47-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht twee woningen en twee bedrijfsruimtes in Rotterdam.
Veel crimineel vermogen afgepakt in witwasonderzoek
De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrift. Ook werden twee
FIOD neemt 19.000 kg waterpijptabak in beslag
De FIOD heeft op 14 november in Helmond 19.000 kg waterpijptabak in beslag genomen. Twee mannen van 28 en 34 jaar uit Helmond zijn aangehouden op verdenking van accijnsfraude.
FIOD doet 4 aanhoudingen in miljoenenfraude met BTW
De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro
FIOD doet 4 aanhoudingen en neemt 45 miljoen sigaretten in beslag
De FIOD heeft op 8 november drie mannen van 47, 56, en 58 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige sigarettensmokkel. Er zijn doorzoekingen gedaan in kantoren, loodsen en woonhuizen in