Ga direct naar de inhoud

Nieuws

28 februari 2017 12:00  - De FIOD heeft vrijdag 24 februari samen met de politie in Oost-Brabant een illegale sigarettenfabriek in een loods in Oirschot opgerold. Er stond een grote professionele productielijn. Er zijn 8 verdachten aangehouden die in de fabriek aan het werk waren.

28 februari 2017 12:00  - De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

21 februari 2017 12:00  - Vandaag heeft de FIOD een doorzoeking gedaan bij een 51-jarige garagehouder uit Friesland op verdenking van belastingfraude. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en 7 personenauto waaronder BMW’s.

16 februari 2017 12:00  - De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op 4 auto’s waaronder 2 Ferrari's, een motor en een boot in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Er is een 55-jarige man uit Diemen als verdachte aangehouden.

13 februari 2017 12:00  - Op 13 februari 2017 heeft de FIOD- in samenwerking met het Functioneel Parket- een crimineel netwerk opgerold, dat zich vermoedelijk bezighield met sigarettensmokkel en witwassen. 3 mannen van 39, 43…

8 februari 2017 12:00  - De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket dinsdag 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. De mannen van 58 en 59 jaar oud worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd op onder meer onroerend goed, bankrekeningen, auto's, een boot en een camper.

7 februari 2017 12:00  - De FIOD heeft vandaag in Landgraaf een doorzoeking in een woning gedaan en een 35-jarige man en zijn 34-jarige echtgenote aangehouden voor mogelijk witwassen. Naast administratie en digitale gegevensdragers zijn 2 luxe auto’s, een McLaren MP4-12C en een Chevrolet Camaro, in beslaggenomen. De auto’s hebben een geschatte waarde van 200.000 euro.

1 februari 2017 12:00  - De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op vermogensbestanddelen. Het…

26 januari 2017 12:00  - Gisteren heeft de politie Noord-Nederland in samenwerking met de Douane en de FIOD een illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal opgerold.

23 januari 2017 12:00  - De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In zijn belastingaangifte had de man niet vermeld dat hij geld in het buitenland had staan. De FIOD heeft een woning en bankkluizen doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes.