Ga direct naar de inhoud
FIOD Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Twee mannen aangehouden in witwasonderzoek

3 november 2021 15:44

Op 3 november heeft de FIOD twee 40-jarige mannen aangehouden. Hun woningen in Leusden en Zaltbommel zijn doorzocht, evenals een garagebox in de gemeente West Betuwe. De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus in ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, woningen, vijf auto’s, een motor en bankrekeningen. Bij de doorzoekingen is gebruik gemaakt van speurhonden van de Douane.

Beide verdachten kwamen in beeld na meldingen van een bank bij de FIU over ongebruikelijke transacties. Op de zakelijke bankrekening van de onderneming van verdachten stortte een onderneming uit het buitenland grote bedragen. De verdachte onderneming had weinig inkomsten en uitgaven die passend zouden kunnen zijn bij hun activiteiten. Vermoedelijk is hier sprake van een constructie om crimineel geld wit te wassen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61