Nieuws
8 juli 2015 12:00
- Op 30 juni 2015 heeft de FIOD een 63-jarige Gouwenaar aangehouden op verdenking van het plegen van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en loonbelastingfraude.
De man wordt er van verdacht de activiteiten en de boedel van zijn niet goed lopende schildersbedrijf te hebben doorgeschoven naar zijn onderhoudsbedrijf. Dit onderhoudsbedrijf huurde vervolgens het personeel van het schildersbedrijf in tegen een te lage vergoeding.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
29 juni 2015 12:00
- De FIOD heeft op 26 juni een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.
De verdenking is dat de verdachte op naam van een bedrijf op grote schaal goederen heeft besteld die niet zijn betaald. Het bedrijf heeft vermoedelijk een vervalste jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel om het bedrijf te voorzien van een kredietwaardige uitstraling.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
24 juni 2015 12:00
- De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord-Oost Nederland een onderzoek ingesteld naar een groep personen die op grote schaal faillissementsfraude pleegde.
Bedrijven die in financiële problemen verkeerden werden overgenomen en leeggehaald. Bij een daarop volgend faillissement trof de curator een lege boedel aan.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws
11 juni 2015 12:00
- De FIOD hoort deze week in totaal 9 verdachten in 8 strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste btw-aangiften door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in beslag genomen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.
De verdachten hebben vermoedelijk de maandomzet van bedrijven opzettelijk te laag gehouden in de btw-aangiften, waardoor zij minder btw hoefden af te dragen. Hierdoor betaalden zij in totaal ten onrechte voor honderdduizenden euro’s minder btw. De vermoedelijke fraudebedragen variëren van € 250.000 tot € 1.000.000.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- Nieuws