Ga direct naar de inhoud

Nieuws

06-07-2017 - De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. Het gaat om een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.
Categorie :
28-06-2017 - De FIOD heeft vandaag acht doorzoekingen verricht (in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bierfraude met de merken Heineken en Amstel. Naast de administratie en digitale gegevensdragers zijn er krimpdoppen in beslag genomen. Het onderzoek is gestart na een aangifte en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie :
27-06-2017 - De FIOD heeft vandaag tijdens een grote actie een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold.
Categorie :
15-06-2017 - De FIOD heeft op 14 juni doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Voorburg, een woning in Overveen en in een bedrijfspand in Amsterdam. Verdachten zijn een 70-jarige inwoner van Voorburg, zijn 65-jarige broer en zijn werkgever. De hoofdverdachte is failliet verklaard, maar ontvangt vermoedelijk inkomsten uit pensioen en werk, die hij buiten het zicht van de curator zou houden. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op administratie, maar ook op een grote hoeveelheid kunst. De kunstwerken zijn vermoedelijk na het uitspreken van het faillissement onttrokken aan het zicht van de curator.
Categorie :
15-06-2017 - De FIOD heeft vandaag 3 doorzoekingen verricht in woningen in Arnhem en 2 verdachten (man van 25 en vrouw van 22 jaar) aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket. De groepering waarvan de verdachten deel uit maken bewegen onschuldige burgers door middel van een ‘babbeltruc’ om geld over te maken op bankrekeningen waarover zij speciaal voor dit doel beschikken.
Categorie :
08-06-2017 - Op 7 juni heeft de FIOD een man (60 jaar) uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn 3 woningen in Reeuwijk, Papendrecht en Steenbergen en 2 bedrijfspanden in Reeuwijk en Gouda doorzocht. Ook is op 3 locaties in Zwitserland gezocht.
Categorie :
07-06-2017 - Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. Hulst, Almere, Spijkenisse, Roosendaal, Hilversum en Valkenswaard. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar btw-carrouselfraude. Er is veel administratie in beslaggenomen, maar ook computers en gegevensdragers.
Categorie :
02-06-2017 - Op 1 juni heeft het snelle interventieteam van de FIOD doorzoekingen gedaan in een opslagruimte in Rotterdam. Een tipgever meldde dat in de opslagplaats merkvervalste kleding, schoenen en riemen werden verhandeld.
Categorie :
31-05-2017 - Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor hun uitzendbureau, schoonmaakgroep en administratiekantoor.
Categorie :
16-05-2017 - De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie :