De FIOD heeft 6 juni vier panden in Nederland en twee in Duitsland doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende fraude met bier. De drank zou vanuit een aantal accijnsdepots
Nieuws
FIOD doet invallen in Nederland en Duitsland voor accijnsfraude met bier
Samenwerking binnen J5 steeds effectiever en operationeler
De directeuren van vijf internationale fiscale opsporingsdiensten hebben elkaar deze week in Washington DC ontmoet. Dit was ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de J5 en om de resultaten van
The FIOD and the Public Prosecution Service take money laundering machine for cryptocurrencies offline
On 22 May the FIOD and the Public Prosecution Service took one of the largest online mixers for cryptocurrencies offline, named Bestmixer.io. This operation deals a severe blow to the concealment of
FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 22 mei een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze actie wordt een grote slag toegebracht aan
Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland (2)
Op 21 mei controleerden de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten
Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland
Vandaag controleren de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten
Twee aanhoudingen voor illegale sigarettenfabriek in Goudswaard
De FIOD heeft vrijdag 17 mei twee verdachten aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in een loods in Goudswaard. Het gaat om een 39-jarige man en 26-jarige vrouw uit Schiedam. De politie
Man aangehouden voor oplichting met investeringen in een bitcoinfabriek
De FIOD heeft maandag 20 mei een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht
Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie
Vandaag, 8 mei, heeft de FIOD in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand. Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is
FIOD doet 11 aanhoudingen in 2 onderzoeken naar illegale sigarettenhandel
Op donderdag 25 april heeft de FIOD in samenwerking met de Douane en de politie in een bedrijfspand in Steenbergen ruim 2000 kilo versneden tabak inbeslaggenomen. Daarnaast zijn ook