Ga direct naar de inhoud

Nieuws

20 oktober 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren 3 verdachten aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Het gaat om een onderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonheffing en het niet afdragen van kansspelbelasting voor circa 3 ton. De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen in Muntendam en een woning in Marum, en op 2 bedrijfslocaties in Nieuwe Pekela en in Marum. De Belastingdienst heeft op circa 120 speelautomaten beslag gelegd voor openstaande belastingschulden.

6 oktober 2016 12:00  - De FIOD heeft dinsdag een 44-jarige man aangehouden in zijn woning in Almere op verdenking van witwassen. In het dak van een ambulance die de verdachte wilde exporteren naar Suriname werd 2.000.000 euro aangetroffen. De ambulance stond samen met een nieuwe Jaguar op de kade in Vlissingen om verscheept te worden.

4 oktober 2016 12:00  - Vandaag heeft de FIOD 4 doorzoekingen gedaan in Heerde, Amsterdam, Berkel en Rodenrijs en Arnhem. Daarbij zijn een 46-jarige hoofdverdachte en zijn 40-jarige vriendin aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. De verdachten zijn ingesloten en in verzekering gesteld. Er is beslag gelegd op alle onroerende zaken, auto's (Range Rover, Land Rover, Mercedes en Mini Cooper), bankrekeningen, een vuurwapen en andere waardevolle spullen.

30 september 2016 12:00  - Gisteren heeft het snelle interventieteam van de FIOD in samenwerking met de Douane Nijmegen twee grote partijen merkvervalst wasmiddel aangetroffen in een loods van een handelsonderneming in de provincie Gelderland. Aanleiding voor het optreden van het interventieteam was een melding van SNB-REACT, een organisatie die de belangen van merkhouders beschermt. De melding hield in dat er merkvervalst vloeibaar wasmiddel in de loods stond. Ter plaatse aangekomen bleek er nog een andere partij merkvervalst waspoeder te staan. 

8 september 2016 12:00  - De FIOD en Politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een organisatie die vermoedelijk via educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties tonnen euro’s witwast. De organisatie ontvangt tonnen euro’s via grote contante stortingen in eigen land, maar ook via moneytransfers en overboekingen vanuit het buitenland. Een deel van de gelden gaat vervolgens ook weer naar het buitenland.

30 augustus 2016 12:00  - Na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 37-jarige man uit Maarssen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft onroerende zaken gekocht met geld vermoedelijk verkregen uit criminele activiteiten.

24 augustus 2016 12:00  - Op 23 augustus heeft de FIOD een 66-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man heeft een eigen administratie- en advieskantoor aan huis in de Gelderse Achterhoek.

22 augustus 2016 12:00  - De FIOD heeft een doorzoeking gedaan in de woning van een 48-jarige man in Aalsmeer. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting met het indienen van claims als gedupeerde belegger. Het vermoedelijk onrechtmatig verkregen voordeel inclusief een boete wordt vooralsnog geschat op ruim € 360.000. Er is beslag gelegd op een groot aantal bankrekeningen. Ook is er administratie inbeslaggenomen.

18 augustus 2016 12:00  - De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Tilburg en de gemeente Heusden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen in de periode 2011 tot heden. Het gaat vermoedelijk om ruim anderhalf miljoen euro. Er zijn administratie en sieraden, waaronder een kostbare ring, in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een aantal woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen.

17 augustus 2016 12:00  - De FIOD heeft gisteren, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, onder leiding van het Functioneel Parket, een woning van een verdachte man (48 jaar) in Noord Limburg doorzocht en administratie in beslaggenomen. Tevens is er bij diverse betrokken ondernemingen in Amsterdam, Amersfoort, Naarden, Veenendaal, Rhenen en Zaltbommel administratie gevorderd en in beslag genomen.