Ga direct naar de inhoud

Nieuws

13-02-2017 - Op 13 februari 2017 heeft de FIOD- in samenwerking met het Functioneel Parket- een crimineel netwerk opgerold, dat zich vermoedelijk bezighield met sigarettensmokkel en witwassen. 3 mannen van 39, 43…
Categorie :
08-02-2017 - De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket dinsdag 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. De mannen van 58 en 59 jaar oud worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd op onder meer onroerend goed, bankrekeningen, auto's, een boot en een camper.
Categorie :
07-02-2017 - De FIOD heeft vandaag in Landgraaf een doorzoeking in een woning gedaan en een 35-jarige man en zijn 34-jarige echtgenote aangehouden voor mogelijk witwassen. Naast administratie en digitale gegevensdragers zijn 2 luxe auto’s, een McLaren MP4-12C en een Chevrolet Camaro, in beslaggenomen. De auto’s hebben een geschatte waarde van 200.000 euro.
Categorie :
01-02-2017 - De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op vermogensbestanddelen. Het…
Categorie :
26-01-2017 - Gisteren heeft de politie Noord-Nederland in samenwerking met de Douane en de FIOD een illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal opgerold.
Categorie :
23-01-2017 - De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In zijn belastingaangifte had de man niet vermeld dat hij geld in het buitenland had staan. De FIOD heeft een woning en bankkluizen doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes.
Categorie :
16-12-2016 - Op donderdag 15 december 2016 heeft de FIOD drie mannen uit Nederland en Noord-Ierland aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van het op grote schaal smokkelen van illegale sigaretten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland en van witwassen van geld. De FIOD heeft in Etten Leur en Rotterdam doorzoekingen gedaan in een woning, een hotelkamer, een bedrijfspand en een vrachtwagencabine. Daarbij is beslag gelegd op ruim 287.000 euro contant geld en administratie.
Categorie :
14-12-2016 - De FIOD heeft voor vele tonnen euro’s beslag gelegd op bankrekeningen in een onderzoek naar mogelijke oplichting met een beleggingsproduct in windenergie. Het vermoeden is dat er bij deze belegging sprake is van een piramidespel (ponzifraude). Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Volgens de website van het beleggingsproduct met de naam Hollandsche Wind wordt het ingelegde geld geïnvesteerd in windmolenparken. Hierbij worden aan investeerders hoge rendementen beloofd. Het vermoeden is echter dat het ingelegde geld anders besteed wordt dan beloofd. Mogelijk gaat het hier om een piramidespel (of ponzifraude).
Categorie :
30-11-2016 - Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en een garage in de omgeving van Zwolle. Het onderzoek startte onder leiding van het Functioneel Parket als witwasonderzoek. Toen het geldspoor werd gevolgd, stuitte de FIOD op ruim 300 kilo zeer zwaar vuurwerk. Een man en vrouw van 33 en 29 jaar oud zijn aangehouden.
Categorie :
29-11-2016 - De FIOD heeft gisteren in twee strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en witwassen, de woningen van een orthodontist en een medisch specialist doorzocht. Er is administratie meegenomen en bij de orthodontist is ruim 32.000 euro contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Het fiscale nadeel van de fraudes wordt geschat op enkele tonnen.
Categorie :