Ga direct naar de inhoud

Nieuws

22-08-2016 - De FIOD heeft een doorzoeking gedaan in de woning van een 48-jarige man in Aalsmeer. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting met het indienen van claims als gedupeerde belegger. Het vermoedelijk onrechtmatig verkregen voordeel inclusief een boete wordt vooralsnog geschat op ruim € 360.000. Er is beslag gelegd op een groot aantal bankrekeningen. Ook is er administratie inbeslaggenomen.
Categorie :
18-08-2016 - De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Tilburg en de gemeente Heusden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen in de periode 2011 tot heden. Het gaat vermoedelijk om ruim anderhalf miljoen euro. Er zijn administratie en sieraden, waaronder een kostbare ring, in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een aantal woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen.
Categorie :
17-08-2016 - De FIOD heeft gisteren, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, onder leiding van het Functioneel Parket, een woning van een verdachte man (48 jaar) in Noord Limburg doorzocht en administratie in beslaggenomen. Tevens is er bij diverse betrokken ondernemingen in Amsterdam, Amersfoort, Naarden, Veenendaal, Rhenen en Zaltbommel administratie gevorderd en in beslag genomen.
Categorieën :
04-08-2016 - Op donderdag 28 juli is tijdens een duo-surveillance van de Douane en de politie een Iraanse vrachtwagen met lading gecontroleerd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. In de lading zat 110 kilo heroïne verstopt. Er zijn 3 mannen aangehouden.
Categorie :
14-07-2016 - De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in een onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen door een verdachte uit Maastricht. De man is aangehouden. Het strafrechtelijk nadeel door de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan € 2.000.000. Het fiscale nadeel ligt vele malen hoger, ruim € 5.000.000.
Categorie :
05-07-2016 - De FIOD heeft gisteren een voormalig manager Bouwzaken van een ziekenhuis in de omgeving van Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op gelden op bankrekeningen, een huis en een auto, omdat misdaad niet mag lonen.
Categorieën :
23-06-2016 - De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille en een auto. De waarde van het beslag wordt geschat op meer dan 1.000.000 euro. Het beslag is gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift, omdat misdaad niet mag lonen.
Categorieën :
14-06-2016 - De FIOD heeft vandaag op 4 locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Er zijn 5 verdachten aangehouden waaronder 3 notarissen en er is op verschillende plaatsen administratie in beslaggenomen.
Categorie :
02-06-2016 - De FIOD heeft gisteren en vandaag in totaal tien locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven, die in Nederland postbussen beheren en vermoedelijk worden gebruikt bij een wereldwijde fraude. De  zes bedrijven en de bestuurders worden verdacht van (betrokkenheid bij) oplichting en poging tot oplichting van honderdduizenden mensen over heel de wereld door middel van valse brieven. Het totale fraudebedrag loopt vermoedelijk in de vele miljoenen. Gelijktijdig met de actie van de FIOD heeft  the Department of Justice (DoJ) in de Verenigde Staten namens honderdduizenden slachtoffers een civiele klacht ingediend tegen twee van de verdachte bedrijven en een bestuurder in Nederland.
Categorie :
25-05-2016 - Het Combiteam van de FIOD en de politie (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden gelijktijdig doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden op Bonaire en in Nederland in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Er is beslag gelegd op contant geld, bankrekeningen, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen, verschillende auto’s en scooters.
Categorie :