Ga direct naar de inhoud

Nieuws

14-03-2016 - De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor onterecht te veel geld is teruggevraagd. De strafrechtelijke onderzoeken worden gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie :
19-02-2016 - De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd.
Categorieën :
02-02-2016 - De politie heeft een 64-jarige man die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan € 1.000.000 misdaadgeld. De rechtbank in Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de man gistermiddag verlengd met 3 maanden.
Categorie :
20-01-2016 - De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig internationaal bitcoins onderzoek. De doorzoekingen vonden plaats in Rotterdam, Zoetermeer, Almere, Dordrecht, Zaandijk, Schiedam, ‘s-Gravenhage en Putten.
Categorie :
19-01-2016 - De FIOD heeft vorige week woensdag een verdachte uit Almere aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen het verzoek om geld over te maken naar bankrekeningen, waar de verdachten over konden beschikken. Op deze manier hebben zij vermoedelijk tientallen mensen in totaal duizenden euro’s afhandig gemaakt.
Categorie :
14-12-2015 - De politie heeft woensdagavond bij een verkeerscontrole in Roosendaal een 57-jarige man uit Turkije aangehouden in een onderzoek van de FIOD naar fraude met belastingaangiften. De man wordt verdacht van valsheid in geschrift en belastingfraude. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld voor 14 dagen.
Categorie :
11-12-2015 - De FIOD heeft afgelopen dinsdag, samen met de politie, een huis in Roermond doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar faillissementsfraude onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking werd een grote hoeveelheid verboden wapens aangetroffen. De politie heeft die in beslag genomen.
Categorie :
26-11-2015 - De FIOD roept in een advertentie mensen op om informatie over misstanden in de bouw- en vastgoedsector te verstrekken. Een anonieme tipgever gaf in een brief aan de FIOD gedetailleerde omschrijvingen over misstanden in de bouw- en vastgoedsector. De FIOD wil weten of deze tipgever – of iemand anders- meer informatie over deze misstanden kan verstrekken. Het is de eerste keer dat de FIOD via een advertentie een dergelijke oproep doet.
Categorie :
21-11-2015 - De FIOD bestaat dit jaar 70 jaar. Op 20 september 1945 begon de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zijn werkzaamheden.
Categorie :
20-11-2015 - De FIOD heeft woensdag 4 broers en de echtgenote van 1 van de broers aangehouden in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht vier woningen in Hoofddorp, Almere, Alkmaar en Utrecht. Op Curacao is een bedrijfspand doorzocht. Behalve op administratie is er beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed, omdat misdaad niet mag lonen.
Categorie :