De FIOD heeft gisteren een 42-jarige man uit de omgeving van Haarlem aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Twee woningen in de omgeving van Haarlem en Amsterdam zijn doorzocht.
Nieuws
Aanhouding in witwasonderzoek FIOD
Twee verdachten aangehouden voor handel in valse merkkleding en parfum op Facebook
De FIOD heeft dinsdag 8 mei twee verdachten uit Olst aangehouden voor online handel in merkvervalste artikelen. Bij de doorzoeking van hun woning is een grote hoeveelheid valse merkkleding en
Onderzoek naar weigeraars om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst
De FIOD heeft op 3 mei in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Druten. Het onderzoek richt zich op een 58-jarige vrouw uit Druten. Zij wordt verdacht van het niet
FIOD neemt 12.000 kg waterpijptabak in beslag
De FIOD heeft beslag gelegd op alle apparatuur die werd gebruikt in de productielijn. Daarnaast zijn in beslaggenomen: waterpijptabak, tabak, grondstoffen om waterpijptabak te maken, een
Aanhouding in cocaïneonderzoek
Gisteren heeft de FIOD een 32-jarige man uit Kortenhoef aangehouden. De man wordt in verband gebracht met een cocaïnevondst op 5 december 2017. De Douane vond toen in de Rotterdamse haven een
FIOD start onderzoek naar Nederlanders met verborgen vermogen in het Caraïbisch gebied
De FIOD heeft informatie met honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen die vermoedelijk een bankrekening hebben bij een bank in het Caraïbisch gebied.
Doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude
Vandaag heeft de FIOD 3 doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat een 73-jarige man, woonachtig op Nederlandse
FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar btw-fraude en witwassen
Op 10 april heeft de FIOD een 54-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van omvangrijke btw-fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD doorzocht twee woningen en een
FIOD neemt koffer in beslag met 825 duizend euro contant geld
De FIOD heeft donderdag 5 april bij een bankkluis in Rotterdam een koffer in beslag genomen met 825 duizend euro contant geld. Daarna zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Roosendaal en Sint
Hagenaar aangehouden in onderzoek naar belastingfraude
Vandaag heeft de FIOD een 37-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting. Zijn woning is doorzocht en er is