De FIOD heeft op 16 januari doorzoekingen gedaan bij 3 autoverkoopbedrijven in de gemeenten Apeldoorn en Hillegom, in een woning in Zandvoort en een accountskantoor in Zwanenburg. Ook is bij 2
Nieuws
BTW carrouselfraude met dure auto’s
2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek
De FIOD heeft afgelopen maandag 2 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht 2 locaties in Rotterdam en 1 in Barendrecht. Er is beslag gelegd op cash
FIOD rolt tabaksfabriek op in Capelle aan den IJssel
De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de politie eenheid Rotterdam en de Douane een tabaksfabriek opgerold in Capelle aan den IJssel.
5 aanhoudingen en miljoenen beslag in witwasonderzoek
Tijdens een internationale actiedag zijn gisteren 5 verdachten aangehouden. Er waren doorzoekingen op 6 locaties in Amsterdam en Tel Aviv. Ook is voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed en
FIOD verdenkt gemeenteraadslid van belastingfraude
De FIOD heeft vandaag een 61-jarig gemeenteraadslid van de gemeente Moerdijk aangehouden. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met omzet- en inkomstenbelasting in de periode 2012 t/m 2017.
FIOD neemt 184 kg cocaïne in beslag
Na een controle van de Douane heeft de FIOD op 5 december in de Rotterdamse haven een container met 184 kg cocaïne in beslaggenomen. Vandaag is ook een 77-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt
FIOD houdt mannen aan met illegale sigaretten
Op 5 december 2017 heeft de FIOD 2 mannen en een vrouw aangehouden die verdacht worden van het opzettelijk voorhanden hebben van sigaretten waarvoor geen accijns is afgedragen. De verdachten wonen in
FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek
De FIOD heeft gisteren 6 verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
Acties FIOD en Belastingdienst tegen fraude met toeslagen
De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten
Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken
De FIOD heeft de afgelopen weken voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in 5 witwasonderzoeken in de regio Den Haag, Amsterdam en Breda. De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart na een melding