Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
22-02-2022 -
Op dinsdag 22 februari 2022 heeft de FIOD twee verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Het gezamenlijk onderzoek van de FIOD en Douane is gericht op accijnsfraude, valsheid in geschrift en onjuiste aangifte omzetbelasting. Een 57-jarige...
16-02-2022 -
Op 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en beiden worden verdacht van witwassen. Hun woning...
10-02-2022 -
Op 2 februari zijn vijf mannen (33, 41, 43, 45 en 60) en een vrouw (35) aangehouden uit de regio Groningen. Hun woningen zijn doorzocht evenals bedrijfspanden en een opslagbox in de regio Groningen. Allen...
07-02-2022 -
Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zijn tussen de 24 en 45 jaar en worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast wordt een aantal...
22-01-2022 -
In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiële en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met...
19-01-2022 -
Op 19 januari heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige man is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hij is...
13-01-2022 -
De FIOD heeft op woensdag 29 december 2021 een 58-jarige Nederlander aangehouden op Schiphol. De man wordt verdacht van witwassen. De man had in totaal 155.000 euro in zijn ruimbagage verstopt en nog eens ruim...
27-12-2021 -
De FIOD heeft op dinsdag 30 november twee vrouwen uit Italië op Schiphol aangehouden. De vrouwen van 54 en 55 jaar worden verdacht van witwassen. Ze hadden ruim 150.000 euro onder hun kleding verstopt. De...
22-12-2021 -
Op 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen uit Amsterdam (30 en 56) aangehouden die verdacht worden van witwassen, ondergronds bankieren en valsheid in geschrift. De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus...
20-12-2021 -
Op vrijdag 17 december is tijdens een reguliere douanecontrole ongeveer 36 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip in IJmuiden. Het schip was afkomstig uit Colombia en was geladen met kolen. De drugs zat...