Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
13-09-2021 -
Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het FCInet-netwerk zijn aangesloten. Wat is FCInet? FCInet staat voor Financial and Criminal Investigations Network. Het is een...
31-08-2021 -
In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten,...
27-08-2021 -
Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor verhoor op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte. Het vermoeden bestaat dat de man Covid certificaten valselijk heeft...
25-08-2021 -
De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. De verdachten komen uit de omgeving van Den Bosch, Den Haag en Rotterdam. Zij...
24-08-2021 -
Op donderdag 19 augustus 2021 is bij een douanecontrole aan boord van een schip in Amsterdam ongeveer 64 kg cocaïne gevonden. Het schip was afkomstig uit Brazilië en was geladen met soja en maïs. De...
16-08-2021 -
Op 12 augustus heeft de FIOD een 46-jarige Oosterhoutse ondernemer verhoord. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in de hoop dat de Belastingdienst 18 miljoen euro terugbetaalt. Eind juli...
05-08-2021 -
De FIOD heeft doorzoekingen verricht in een woning en een kantoorpand in Hardinxveld-Giessendam. Een 38-jarige man wordt verdacht van fraude met omzet- en inkomstenbelasting. Hij is niet aangehouden. Wel is fysieke en digitale administratie in...
28-07-2021 -
Gisteren heeft de FIOD twee mannen (57 en 29 jaar) aangehouden. Zij worden ervan verdacht misbruik van onderwijsgelden te hebben gemaakt. De 57-jarige man was bestuurder van een stichting van een basisschool en aandeelhouder van...
23-07-2021 -
Op 21 juli heeft de FIOD een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede aangehouden. Het echtpaar wordt verdacht van belastingfraude. Een woning en een kantoor in Ede zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd...
20-07-2021 -
Op maandag 19 juli heeft de FIOD een 50-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en...