Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

FIOD doorzoekt panden in Amsterdam en Zwanenburg in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft woensdag 1 juli twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel

Categorie :

FIOD onderzoekt BTW-fraude met auto's

De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van

Categorie :

Douane vindt 780 kilo cocaïne tussen ananassen

De Douane heeft donderdag 25 juni een partij cocaïne gevonden van 780 kilo. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met ananassen afkomstig uit Costa Rica. De drugs zijn

Categorie :

Aanhouding in onderzoek naar witwassen

De FIOD heeft vandaag een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en een bedrijfspand Vlaardingen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op

Categorie :

Twee aanhoudingen door combiteam FIOD en politie

Een combiteam van FIOD en politie heeft donderdag 11 juni een 40-jarige man en 36-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Dit gebeurde in een onderzoek naar handel in verdovende middelen.

Categorie :

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen 

De FIOD heeft gisteren een 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw uit Breda aangehouden op verdenking van witwassen van circa 180.0000 euro. Hun woning in Breda is doorzocht en daarbij is beslag

Categorie :

Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen

Gisteren heeft de FIOD twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Een 32-jarige vrouw uit Amsterdam, die niet

Categorie :

Drie aanhoudingen en 250.000 euro cash geld in witwasonderzoek

De FIOD heeft zaterdag 30 mei drie mannen aangehouden in een witwasonderzoek. Het gaat om een 47-jarige man uit Diemen en twee Engelsen van 27 en 28 jaar oud. Het onderzoek staat onder leiding van

Categorie :

Man aangehouden voor fraude met TOGS-steunmaatregel

Op 28 mei heeft de FIOD een 25-jarige man uit Naaldwijk aangehouden. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op

Categorie :

FIOD neemt 8 miljoen illegale sigaretten in beslag

Na een controle van de Douane heeft de FIOD op maandag 25 mei op een bedrijventerrein in Venray acht miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sloffen sigaretten zaten in een container

Categorie :