Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Illegale tabak en sigaretten gevonden

    22-01-2021 -

    In samenwerking met de Poolse politie en de Nederlandse douane heeft de FIOD gisterenavond in een loods in Dronten ruim 72.000 kilo illegale tabak in beslag genomen. De tabak was verpakt in circa 450 dozen....

    Categorie

  2. Onderzoek naar witwassen en fraude met Tozo-regeling

    12-01-2021 -

    De FIOD heeft vandaag een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de TOZO-regeling. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de...

    Categorie

  3. Jaarbericht FIOD 2020, Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding

    11-01-2021 -

    In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische...

    Categorie

  4. Drie mannen verdacht van faillissementsfraude

    07-01-2021 -

    Vandaag heeft de FIOD in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt...

    Categorie

  5. FIOD doorzoekt panden in Zaanstad en Amsterdam voor fraude met coronaregeling

    17-12-2020 -

    De FIOD heeft woensdag 16 december vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de...

    Categorie

  6. UWV komt verduistering op het spoor: FIOD doet onderzoek

    15-12-2020 -

    De FIOD heeft op 14 december in Rotterdam twee woningen doorzocht. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift gedurende zijn werkzaamheden bij UWV. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op diverse...

    Categorie

  7. FIOD onderzoekt faillissementsfraude

    10-12-2020 -

    De FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. De 46-jarige man...

    Categorie

  8. Aanhouding in onderzoek naar witwassen met cryptovaluta

    10-12-2020 -

    Gisteren heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden. Samen met een 28-jarige man uit Polen wordt hij verdacht van witwassen met cryptovaluta. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn doorzocht en daarbij...

    Categorie

  9. Malafide verhuurmakelaars niet welkom in de regio Rotterdam

    18-11-2020 -

    Verhuurders die hun pand verhuren, realiseren zich niet dat criminelen hun woning of bedrijfspand kunnen huren voor illegale activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan illegale prostitutie, hennepteelt of de productie van synthetische drugs. De criminelen...

    Categorie

  10. FIOD in de aanval

    Zwart op wit tekening van 7 politieagenten die met een stormram naar een kluis rennen.

    16-11-2020 -

    De zaak Slavenburg is een van de zaken waarmee FIOD vanaf de jaren 80 steeds meer in de schijnwerpers kwam te staan. Politie en de FIOD deden op 18 februari 1983 een inval in kantoren...

    Categorie