Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Ook is een woning in Amsterdam doorzocht, waarbij
Nieuws
Onderzoek naar belastingfraude en witwassen
Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude
In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten
Verdachte aangehouden in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites
Op woensdag 22 september is er een aanhouding verricht en zijn er doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met oplichting middels
Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel geld
Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en 51 jaar) uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van
Aanhouding en doorzoekingen naar verduistering bij supermarkten voor minderbedeelden in Rotterdam
Maandag 27 september is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen
Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven
De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er
Man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL
Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is
FCInet pilot with the United Kingdom
The Netherlands and The United Kingdom have conducted the first operational matching between two international partners connected to the FCInet network. What is FCInet? FCInet is a non-commercial
Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk
Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het FCInet-netwerk zijn aangesloten. Wat is FCInet? FCInet staat voor
Doorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude
In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in