Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Illegale sigarettenfabriek in Heerlen opgerold: 23 aanhoudingen

De FIOD heeft op 24 november een illegale sigarettenfabriek opgerold. In een loods op een industrieterrein in Heerlen werd een volledig professioneel ingerichte fabriek aangetroffen met een

Categorie :

Meer aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

Op 22 november heeft de FIOD drie mannen ( 30, 37 en 38 jaar) uit Den Haag en Voorburg aangehouden. Alle drie zijn overgebracht naar een cellencomplex in Capelle aan den IJssel. Ze worden verdacht

Categorie :

Meer aanhoudingen in faillissementsonderzoek

copyright Rijksoverheid FIOD

Op 17 november heeft de FIOD twee mannen (25 en 52) uit Veendam en Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van faillissementsfraude en leidinggeven aan een inmiddels failliete stichting. Naast hun

Categorie :

Waterpijptabak verstopt in vrachtwagen

Op 27 augustus 2021 heeft de Douane een vrachtwagen met een Turks kenteken gecontroleerd op een locatie in Vijfhuizen. Tijdens de controle is in de laadruimte waterpijptabak gevonden waarover geen

Categorie :

Twee aanhoudingen voor handel in valse veiligheidsdiploma’s en Covid-certificaten

Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in

Categorie :

Miljoenenfraude met accijns en btw

Douaneboot vaart bij zeeschip op de Westerschelde.

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is

Categorie :

Twee mannen aangehouden in witwasonderzoek

Op 3 november heeft de FIOD twee 40-jarige mannen aangehouden. Hun woningen in Leusden en Zaltbommel zijn doorzocht, evenals een garagebox in de gemeente West Betuwe. De verdachten zijn voor verhoor

Categorie :

Aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft op maandag 1 november vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee

Categorie :

Frauduleuze website off-line gehaald door FIOD en Belastingdienst

Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd 'knock & talk-gesprek' gevoerd met een 31-jarige man uit Veenendaal om te voorkomen dat strafbare feiten zouden worden gepleegd. De Veenendaler

Categorie :

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een Besloten Vennootschap btw-fraude pleegde. De man is aangehouden in

Categorie :