Ga direct naar de inhoud

Nieuws

08-07-2020 - De Douane in Rotterdam heeft woensdag 1 juli bij een controle een partij cocaïne gevonden van 800 kilo. De drugs zaten verstopt in een container geladen met zakken cacaobonen afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De drugs hebben een geschatte waarde van 24 miljoen euro.
Categorie :
06-07-2020 - De FIOD heeft vandaag in Amsterdam een 47-jarige vrouw aangehouden die verdacht wordt van oplichting en witwassen van crimineel verkregen geld. Vermoedelijk is zij betrokken bij de oplichting van een Amerikaans bedrijf dat in Nederland voor 249.000 euro nitril handschoenen voor de medische sector heeft besteld, die vervolgens niet zijn geleverd. De woning van de verdachte is doorzocht en fysieke en digitale administratie zijn in beslag genomen. Inmiddels is beslag gelegd op banktegoeden.
Categorie :
02-07-2020 - De FIOD heeft woensdag 1 juli twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.
Categorie :
29-06-2020 - De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s. Er is niemand aangehouden. Wel is beslag gelegd op digitale gegevens en gegevensdragers en op administratie.
Categorie :
25-06-2020 - De Douane heeft donderdag 25 juni een partij cocaïne gevonden van 780 kilo. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met ananassen afkomstig uit Costa Rica. De drugs zijn aangetroffen bij een koel- en opslagbedrijf in het Westland.
Categorie :
18-06-2020 - De FIOD heeft vandaag een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en een bedrijfspand Vlaardingen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 80.000 euro contant geld en een woning. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie :
17-06-2020 - Een combiteam van FIOD en politie heeft donderdag 11 juni een 40-jarige man en 36-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Dit gebeurde in een onderzoek naar handel in verdovende middelen.
Categorie :
09-06-2020 - De FIOD heeft gisteren een 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw uit Breda aangehouden op verdenking van witwassen van circa 180.0000 euro. Hun woning in Breda is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale documentatie.
Categorie :
05-06-2020 - Gisteren heeft de FIOD twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Een 32-jarige vrouw uit Amsterdam, die niet is aangehouden, wordt verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding bij Meld Misdaad Anoniem over de verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement.
Categorie :
03-06-2020 - De FIOD heeft zaterdag 30 mei drie mannen aangehouden in een witwasonderzoek. Het gaat om een 47-jarige man uit Diemen en twee Engelsen van 27 en 28 jaar oud. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na een tip uit Engeland.
Categorie :