Nieuws

07-01-2021 - Vandaag heeft de FIOD in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.

17-12-2020 - De FIOD heeft woensdag 16 december vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.

15-12-2020 - De FIOD heeft op 14 december in Rotterdam twee woningen doorzocht. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift gedurende zijn werkzaamheden bij UWV. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op diverse fysieke en digitale documenten en mobiele devices. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.UWV kwam de mogelijke verduistering vorige week op het spoor en ondernam direct actie. Hierop is de FIOD een onderzoek gestart. Het vermoeden is dat een medewerker van UWV verzoeken van werkgevers voor compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid heeft vervalst en daarmee ruim 1,8 miljoen euro heeft laten overmaken naar bankrekeningen van andere bedrijven dan die van de indieners.

10-12-2020 - De FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. De 46-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is aangehouden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een gedeelte van goederen die onttrokken zijn uit de failliete boedel. Ook zijn wapens en een hennepkwekerij gevonden. De wapens zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland, die ook de hennepkwekerij ontmantelt. Dit jaar is FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een vermoeden van faillissementsfraude. De verdenking is dat goederen uit een failliete onderneming zijn overgeheveld naar een andere onderneming van de verdachte. Vermoedelijk is op deze wijze minimaal 400.000 euro aan de failliete onderneming onttrokken. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van vervalste aktes.

10-12-2020 - Gisteren heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden. Samen met een 28-jarige man uit Polen wordt hij verdacht van witwassen met cryptovaluta. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

18-11-2020 - Verhuurders die hun pand verhuren, realiseren zich niet dat criminelen hun woning of bedrijfspand kunnen huren voor illegale activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan illegale prostitutie, hennepteelt of de productie van synthetische drugs. De criminelen doen er alles aan om buiten het zicht van de overheidsorganisaties te blijven, waardoor verhuurders onbedoeld opeens in verband kunnen worden gebracht met witwassen en drugscriminaliteit. De overheid treedt hard op tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Zoals vandaag in Rotterdam waar de politie en de FIOD panden doorzocht.

11-11-2020 - De FIOD heeft vandaag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van valsheid in geschrift. De man biedt vermoedelijk vervalste gezondheidsverklaringen aan dat iemand coronavrij is, zonder dat de persoon is getest. Deze documenten verkoopt hij op social media. De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op zijn computer en mobiele telefoon. Om te reizen naar bepaalde landen is een verklaring nodig dat iemand geen corona heeft. Een officiële test en gezondheidsverklaring kosten 150 euro. De 23-jarige verdachte leverde deze verklaring voor 10 euro via sociale media. De gezondheidsverklaringen ogen officieel met stempels, namen en handtekeningen van artsen en laboratoria. Deze artsen en laboratoria blijken hier echter niks mee te maken hebben.

10-11-2020 - De inrichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) krijgt verder vorm met deze benoeming. Met de benoeming van het programmateam is de voorbereidingsfase overgegaan in de projectmatige bouwfase van het MIT. Het programmateam zal de organisatie verder vormgeven en sturen op de dagelijkse gang van zaken. Zes samenwerkende organisaties (Politie, OM, FIOD, KMar/Defensie, Douane en Belastingdienst) werken sinds april 2020 met elkaar aan het MIT dat in de komende jaren zal uitgroeien tot een nieuw en gezamenlijk instrument in de bestrijding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, met een operationele slagkracht tegen criminele verdienmodellen en bedrijfsprocessen, waar ook ter wereld. Het MIT is een nieuw en uniek samenwerkingsverband binnen de Nederlandse rechtshandhaving.

04-11-2020 - De FIOD heeft dinsdag 3 november een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. In het onderzoek is samengewerkt met de Spaanse Policía Nacional die op dezelfde dag een 51-jarige Nederlandse man heeft aangehouden en een woning in Marbella heeft doorzocht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoekingen in Nederland en Spanje is beslag gelegd op bijna 88.000 euro contant geld, ruim 300.000 euro aan cryptovaluta, drie dure horloges, een auto, een motor en diverse creditcards. Daarnaast is beslag gelegd op onroerend goed in Nederland en bankrekeningen in Nederland en Spanje.

29-10-2020 - Vandaag heeft de FIOD na een tip een loods in de gemeente Zuidplas doorzocht. Daarin werden 2000 stuks merkvervalste kledingstukken en schoenen aangetroffen van luxueuze merken, zoals Dsquared, Gucci, Stone Island, Moncler en Louis Vuitton. De politie Waddinxveen-Zuidplas heeft ondersteuning verleend.